Trump concede la grazia al fondatore di Bitmex e icona della crittografia Ross Ulbricht: un altro passo nella controversa politica estera dell'ex presidente.

Trump concede la grazia al fondatore di Bitmex e icona della crittografia Ross Ulbricht: un altro passo nella controversa politica estera dell'ex presidente.

Trump ribalta le convinzioni dei fondatori di BitMEX: uno sguardo al contesto e all'impatto

Secondo la CNBC, Donald Trump ha ribaltato le condanne federali di Arthur Hayes, BenjAmin Delo e Samuel Reed, ex dirigenti della piattaforma BitMEX. Questa decisione è arrivata pochi mesi dopo una sanzione pecuniaria di 100 milioni di dollari imposta per violazioni della legge statunitense. La grazia è stata confermata giovedì dalla Casa Bianca.

Arthur Hayes, ex CEO di BitMEX, era stato precedentemente condannato a sei mesi di arresti domiciliari e due anni di libertà vigilata. BenjAmin Delo, che ha ricoperto il ruolo di direttore operativo e responsabile strategico, ha ricevuto 30 mesi di libertà vigilata, mentre Samuel Reed, direttore tecnologico, ha ricevuto 18 mesi di libertà vigilata. Insieme, i tre hanno anche dovuto affrontare sanzioni civili da 30 milioni di dollari.

Le autorità federali avevano già affermato che gli operatori BitMEX gestivano la loro piattaforma come un'operazione di riciclaggio di denaro. Agli utenti statunitensi è stato consentito di operare in borsa nonostante le autorità avvertissero che ciò avrebbe violato le norme legali. La piattaforma era priva di sistemi cruciali di verifica dell’identità (KYC) e antiriciclaggio (AML) e ignorava i requisiti di segreto bancario, che richiedono l’identificazione e il monitoraggio di attività sospette.

I tre uomini hanno confessato davanti al tribunale distrettuale di Manhattan di aver mantenuto un controllo inadeguato sulla piattaforma. La corte ha accolto le loro richieste e ha permesso loro di evitare la detenzione penale. Il Dipartimento di Giustizia ha scoperto che le loro azioni hanno consentito anni di attività finanziaria non monitorata che avrebbe potuto sostenere transazioni criminali.

Grazia per Trevor Milton e Ross Ulbricht

La grazia nei confronti di Hayes, Delo e Reed faceva parte di una serie più ampia di azioni intraprese da Trump questa settimana. Giovedì sera è stato anche annunciato che Trevor Milton, fondatore ed ex amministratore delegato della startup di veicoli elettrici Nikola, è stato graziato da Trump. Milton era stato condannato per frode finanziaria e aveva ricevuto una condanna a quattro anni di reclusione, ma non aveva ancora iniziato la sua pena perché il suo caso era ancora pendente.

In precedenza, Trump aveva anche graziato Ross Ulbricht, il fondatore del mercato del dark web Silk Road, che utilizzava Bitcoin per commerciare droghe illegali e altri beni illeciti. Trump si è rivolto personalmente alla madre di Ulbricht per comunicarle la notizia della sua grazia. Ulbricht è stato condannato nel 2015 a due ergastoli più 40 anni senza condizionale per associazione a delinquere legata al traffico di droga, riciclaggio di denaro e pirateria informatica. I pubblici ministeri avevano notato che Silk Road aveva processato oltre 200 milioni di dollari in transazioni illegali prima che la piattaforma venisse chiusa nel 2013. È stato inoltre affermato che Ulbricht avesse tentato di ordinare omicidi su commissione per mettere a tacere i testimoni.

Trump ha difeso la sua decisione di grazia in un post sui social media, definendo “feccia” i critici che volevano condannarlo. La discussione su queste grazie solleva interrogativi sulle responsabilità dei leader nel settore delle criptovalute ed evidenzia le continue sfide di regolamentazione e supervisione in un mercato in rapida evoluzione.