Polen bestätigt Verhaftung des ehemaligen Wex Exchange-Managers in Warschau –

Berichte über die Inhaftierung von Dmitry Vasiliev, Ex-Chef der bankrotten Kryptowährungsbörse Wex, wurden von den Behörden in Polen bestätigt. Dem ehemaligen Manager der Plattform, der angeblich in den Diebstahl von Geldern im Wert von mehreren Millionen Dollar verwickelt ist, droht eine mögliche Auslieferung an Kasachstan.

Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Vasiliev in Polen in Haft ist

Dmitry Vasiliev, der einst die größte russische Krypto-Börse leitete, wurde Anfang August am Warschauer Flughafen festgenommen, doch die polnische Zeitung Gazeta Wyborcza habe die neuigkeit verbreitet letzte Woche unter Berufung auf unbekannte Quellen. Ein Vertreter der regionalen Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt hat jetzt Bestätigt die Festnahme an die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Der 34-jährige russische Staatsbürger leitete das inzwischen aufgelöste Wex, a Nachfolger der berüchtigten BTC-e Austausch, bevor es war verkauft an einen ukrainischen Geschäftsmann, der Ende 2018 zum Separatistenkämpfer wurde, Dmitry Havchenko. Die Handelsplattform für digitale Vermögenswerte stoppte Anfang des Jahres die Auszahlungen und ging schließlich bankrott.

Während Vasiliev offiziell im Besitz des in Singapur ansässigen Betreibers von Wex war, hat der BBC Russian Service zuvor bekannt gegeben, dass Wex Aleksey Bilyuchenko gehörte, einem Partner des angeblichen BTC-e-Administrators Alexander Vinnik. Der russische IT-Spezialist, beschuldigt bis zu 9 Milliarden US-Dollar durch BTC-e gewaschen zu haben, war verurteilt im vergangenen Dezember zu fünf Jahren Gefängnis durch Frankreich, was hat abgelehnt Vinniks Auslieferung an Russland.

Polnische Polizei inhaftiert der ehemalige CEO von Wex mit Hilfe von Interpol, der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation. Der Beamte der Warschauer Staatsanwaltschaft stellte fest, dass ein „Ersuchen um Auslieferung von Dmitri V. von Kasachstan gestellt wurde“. Vasiliev wird in dem zentralasiatischen Land seit 2019 wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit der Börse gesucht. Polen muss sich noch entscheiden, ob es ihn ausliefert.

Der Krypto-Unternehmer befindet sich seit dem 11. August in Untersuchungshaft, als ihn die polnischen Behörden zunächst für 40 Tage vorläufig festnahmen. Dmitry Vasiliev wird verdächtigt, am Verschwinden von Vermögenswerten im Wert von 450 Millionen US-Dollar von Bürgern der EU-Mitgliedstaaten und anderer Länder auf der ganzen Welt beteiligt gewesen zu sein.

Am Montag hat jemand die Überweisung von 9.916 . bestellt ETH, im Wert von über 30 Millionen US-Dollar, aus einer Wallet von Wex, Krypto-Nachrichtenagentur Forklog gemeldet. Die Transaktion, zum Zeitpunkt des Schreibens noch ausstehend, wurde nach 100 . eingeleitet ETH wurden zurückgezogen aus der Brieftasche am 15. September. Die Veröffentlichung stellte fest, dass dies die erste Geldbewegung in der Brieftasche in den letzten drei Jahren war.

Erwarten Sie, dass andere Länder die Auslieferung von Dmitri Wassiljew beantragen? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.

Bildnachweise: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons