OneCoin-slachtoffers vragen Bulgarije om activa en compensatie in beslag te nemen
OneCoin-slachtoffers vragen Bulgarije om activa en compensatie in beslag te nemen
Een advocaat die investeerders vertegenwoordigt die zijn bedrogen door de beruchte crypto -fraude op één munt, heeft de autoriteiten in Bulgarije gevraagd om in dit geval te werken en beweerde dat het "'s werelds grootste piramidesysteem" nog steeds opereerde vanuit het land. In een verzoekschrift aan de Bulgaarse constitutionele Mombudsman beschuldigt Jonathan Levy Sofia om de slachtoffers niet te laten hebben en tegelijkertijd "de meest beruchte criminele organisatie" te beschermen.
advocaat bekritiseert de Bulgaarse autoriteiten voor "misfeasance" in de OneCoin -zaak
In de petition , Dr. Levy vermeldde dat OneCoin werd herkend als een Criminal Company, inclusief de Verenigde Staten, in de Verenigde Staten, in de Verenigde Staten. Argentinië en Duitsland en geclassificeerd door wetshandhavingsinstanties zoals de FBI als een piramidesysteem. Tegelijkertijd gebruikt de 20 miljard euro cryptocurrency-fraude naar verluidt verschillende kantoren in de Bulgaarse hoofdstad, gebruikt een aantal bedrijfsidentiteiten, zijn activiteiten onverminderd en heeft zelfs een Rekrutering-Event Afgelopen zomer.
Het crypto Ponzi -systeem OneCoin werd gelanceerd in 2014 en door het offshore -bedrijf Onecoin Ltd gevestigd in Dubai, gevestigd in Bulgarije en The OneLife Network Ltd. Beide werden opgericht door de piramide geboren in Bulgarije. Krypto King 'Ruja Ignatova, ook Duitse burger en haar partner SEBASTIAN Greenwood van Sweden.
Ignatova verdween in 2017, terwijl haar broer Konstantin Ignatov, een andere mede-oprichter van OneCoin, in 2019 in Los Angeles werd gearresteerd en beschuldigd van financiële misdaden. Sindsdien heeft hij samengewerkt met de wetshandhavingsinstanties, zei hij op OneCoins -connecties met georganiseerde misdaad in Bulgarije en elders, zei schuldig en vroeg om getuigenbescherming. Het programma werd ook geassocieerd met terroristische financiering. Een aantal mensen die betrokken waren bij het onderzoek en de gerechtelijke procedure, waaronder Ignatov, hebben geklaagd over juridische en andere bedreigingen.
Het document gepresenteerd door Jonathan Levy bevat een aantal andere sleutelfiguren van fraude en beweert dat "Ignatovs, OneCoin en hun afgevaardigden in Bulgarije en Dubai momenteel beweegbare en onroerend goed, investeringen, cryptocurrencies, bankrekeningen en contant geld van meer dan 12,5 miljard eurro's controleren". “($ 14,2 miljard).
De advocaat bekritiseert de Bulgaarse autoriteiten in dit geval vanwege hun beperkte maatregelen en doet denken aan een enkele algemene waarschuwing voor OneCoin, die in 2015 werd gepubliceerd door de Financial Supervision Commission, die later de zaak negeerde, evenals de politie invallen Aan zijn kantoren in Sofia in 2018, besteld door Ivan Gehev, die nu als Bulgaarse generaal en de Duitse politie wordt gevraagd. Levy zegt ook:
Het is niet bekend dat we bankrekeningen, contanten, cryptocurrency of eigendom van de slachtoffers arresteren of in beslag nemen. Als de Bulgaarse wetshandhavingsautoriteiten activa in beslag hebben genomen, heeft het geen openbare boekhouding of een procedure voor vergoeding voor de slachtoffers verstrekt.
Volgens de juridische vertegenwoordiger is OneCoin het grootste pyramidesysteem in de wereldgeschiedenis en overtreft zowel de madoff en Mavrodi Pyramid. De ingediende klacht heeft echter voornamelijk invloed op de Bulgaarse werking van OneCoin, waarvan de volledige omvang onbekend blijft, en is "gebaseerd op het wangedrag van de Bulgaarse wetshandhavingsinstanties met betrekking tot haar door de EU voorgeschreven verplichtingen.
In de petitie, die werd ingediend in de naam van klanten uit een aantal landen, waaronder Groot -Brittannië, de VS, Duitsland en Australië, benadrukt Jonathan Levy dat volgens artikel 47 van de EU Fundamental Rights Charta en soortgelijke bepalingen in het Bulgaarse wet op ONECOIN -slachtoffers, die ze nog niet hebben ontvangen van Bulgaria. Hij beschuldigt het land, een EU -lidstaat, en zegt dat "shooters en oncoin blijkbaar in staat stelt zijn activa te behouden en te blijven opereren, hoewel het de meest beruchte criminele organisatie van de 21ste eeuw is".
De petent vraagt nadrukkelijk Bulgarije om rekening te houden met de activa van crypto-zwendel, inclusief de 12 miljard Euro-Bitcoin-aandelen van Ignatova
Levy vereist dat de Bulgaarse ombudsman het gedrag van verschillende overheidsinstellingen onderzoekt, zoals de procureur -generaal, de ministeries van Justitie en Interieur en het Directoraat voor financiële informatie in het land. Hij staat er ook op om stappen te ondernemen om 'One -Coins Open en Public Business in Bulgarije te beëindigen, dat beleggers wereldwijd blijft lastigvallen.
De advocaat heeft ook de steun van de Bulgaarse autoriteiten nodig om rekening te houden met de OneCoin-activa die wordt gecontroleerd door Bulgarije, die volgens het document vermoedelijk van > 230.000 bitcoins , contant geld, luxe auto's, sieraden en edelmetalen, bankrekeningen, investeringen en onroerend goed, instellen, instellen, of ze nog steeds eigendom zijn van Ignatova en hun werknemers of zijn in beslag genomen door Bulgarije.
Jonathan Levy staat er ook aan dat de overheid in Sofia in Sofia in relatie tot de