OneCoin aukos prašo Bulgarijos konfiskuoti turtą ir kompensacijas
OneCoin aukos prašo Bulgarijos konfiskuoti turtą ir kompensacijas
peticija , dr. Levy, kad „Onecoin“ buvo pripažintas kaip „Noopener“. Argentina ir Vokietija, kurią priskiria teisėsaugos institucijos, tokios kaip FTB kaip piramidės sistema. Tuo pačiu metu 20 milijardų eurų kriptovaliutų sukčiavimas tariamai palaiko keletą biurų Bulgarijos sostinėje, naudoja daugybę korporacijų tapatybių, tęsia savo veiklą nenustatyta ir netgi turi Praėjusią vasarą.
„Crypto Ponzi“ sistema „Onecoin“ buvo įsteigta 2014 m., O „Offshore Company Onecoin Ltd“, įsikūrusi Dubajuje, įsikūrusioje Bulgarijoje ir „Onelife Network Ltd.“. Abu buvo įkurti piramidė, gimusi Bulgarijoje. Krypto karalius „Ruja Ignatova, taip pat vokiečių piliečiai ir jos daktaras privačiame įstatyme ir jos partnerė Sobastian Greenwood.
Ignatova dingo 2017 m., O jos brolis Konstantinas Ignatovas, kitas „Onecoin“ įkūrėjas, buvo areštuotas 2019 m. Los Andžele ir apkaltintas finansiniais nusikaltimais. Nuo to laiko jis bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, sakė „OneCoins“ ryšys su organizuotu nusikalstamumu Bulgarijoje ir kitur, sakė kaltas ir paprašė liudytojų apsaugos. Programa taip pat buvo susijusi su teroristų finansavimu. Nemažai žmonių, dalyvavusių tyrime ir teismo procese, įskaitant Ignatovą, skundėsi teisinėmis ir kitomis grėsmėmis.
Jonathano Levy pateiktame dokumente pateikiami daugybė kitų pagrindinių sukčiavimo ir teiginių, kad „Ignatovai, Onecoin ir jų pavaduotojai Bulgarijoje ir Dubajuje šiuo metu kontroliuoja kilnojamąjį ir nejudinamą turtą, investicijas, kriptovaliutas, bankų sąskaitas ir grynuosius pinigus, kurių grynieji pinigai yra daugiau nei 12,5 milijardo eurų“. "(14,2 milijardo dolerių).
Advokatas kritikuoja Bulgarijos valdžią šiuo atveju dėl savo ribotų priemonių ir primena vieną bendrą „Onecoin“ perspėjimą, kurį 2015 m. Paskelbė finansų priežiūros komisija, kuri vėliau nepaisė šio klausimo, taip pat policija
Mes nežinome, kad areštuojame ar konfiskuojame banko sąskaitas, grynuosius pinigus, kriptovaliutą ar aukų turtą. Jei Bulgarijos teisėsaugos institucijos turi konfiskuoti turtą, ji nepateikė viešos buhalterijos ar kompensacijos aukoms procedūros.
Pasak teisinio atstovo, „Onecoin“ yra didžiausia piramidės sistema pasaulio istorijoje ir viršija abu madoff ir Mavrodi piramidas. Tačiau pateiktas skundas daugiausia turi įtakos Bulgarijos Onecoin operacijai, kurios visas mastas liko nežinomas ir yra „pagrįstas Bulgarijos teisėsaugos institucijų netinkamu elgesiu dėl ES nurodytų įsipareigojimų.
peticijoje, kuri buvo pateikta daugelio šalių, įskaitant Didžiąją Britaniją, JAV, Vokietiją ir Australiją, klientų vardu, Jonathanas Levy pabrėžia, kad pagal ES pagrindinių teisių chartos 47 straipsnį ir panašias Bulgarijos įstatymų aukų nuostatas, kurių jie dar negavo iš Bulgarijos. Jis kaltina šalį, ES valstybę narę, ir sako, kad „šauliai ir įgalina Oncoin, matyt, išlaikyti savo turtą ir toliau veikti, nors tai yra labiausiai žinoma XXI amžiaus nusikalstama organizacija“.
Pabrėžtinai pabrėžtinai prašo Bulgarijos atsiskaityti už kriptovaliutų sukčiavimo turtą, įskaitant 12 milijardų eurų bitcoin akcijų Ignatova
Levy reikalauja, kad Bulgarijos ombudsmenas išnagrinėtų įvairių vyriausybės institucijų, tokių kaip generalinis prokuroras, teisingumo ir vidaus reikalų ministerijos, elgesį ir finansinės informacijos direktoratą šalyje. Jis taip pat reikalauja imtis priemonių „nutraukti vieną ir viešąjį verslą Bulgarijoje, kuri ir toliau priekabiauja prie investuotojų visame pasaulyje.
advokatui taip pat reikia Bulgarijos valdžios institucijų palaikymo, kad būtų atsižvelgiama į „OneCoin“ turtą, kurį kontroliuoja Bulgarija Bitcoins , grynieji pinigai, prabangūs automobiliai, papuošalai ir taurieji metalai, banko sąskaitos, investicijos ir nekilnojamasis turtas, kad nustatytų, nustatytų, nesvarbu, ar jie vis dar priklauso Iggatovai ir jų darbuotojams, ar buvo konfiskuoti Bulgarijos.
Jonathanas Levy taip pat reikalauja, kad Sofijos vyriausybė, susijusi kaip 2004 m. Balandžio 29 d. Europos Parlamento 2012/29/ES direktyva 2012/29/ES.
2004 m. Balandžio 29 d.Petentas taip pat ragina apibrėžti „iki 1 milijardo eurų“ pinigų apdovanojimą “, kad būtų skatinamas, pateikiamas, pateikite ir pateikite informaciją apie kriptovaliutų sukčiavimą ir jo veiklą,„ ypač kalbant apie 230 000 bitkoinų, turinčių valdymą “. pateikė Ruja Ignatova arba jos pavaduotojas, kurio vertė viršija 12 milijardų eurų. „Pinigai šiam tikslui, dr.
Bulgarijos spaudos ataskaitos patvirtina, kad „Onecoin“ įmonės vis dar veikia šalyje. Remiantis „Verslo laikraščio sostinės“ straipsniu, „One Network Services“ skyrius, kuris anksčiau priklausė Konstantin Ignatov ir Ruja motinai, ir vadovauja pagrindiniam „OneCoin“ biurui Sofijos centre, iš tikrųjų plečia savo darbo jėgos 17 darbuotojus praėjusių metų pabaigoje, iki 24. HREF = " 75 000 leva (daugiau nei 43 000 USD)
Kadaise atidarytas kriptovaliutų centras, esančio Slaveykov-Platz pastato pirmame aukšte, dabar yra uždarytas, tačiau, pasak „Capital“, „Onecoin“ vadovai paskelbė nuotraukas iš ten apsilankius Sofijoje. Aktyvūs kriptovaliutų investavimo sistemos rėmėjai, pervadinti „OneCosystem“, yra nauji veidai, ir tik keli iš jų iš tikrųjų yra bulgarai.
Ar tikitės, kad valdžios institucijos vyks Sofijoje po Bulgarijos piliečių atstovo aukų peticijos? Papasakokite žemiau esančioje komentarų srityje.
bedy tikrinimas : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)