Las víctimas de Onecoin solicitan a Bulgaria que confisione activos y compensación.
Las víctimas de Onecoin solicitan a Bulgaria que confisione activos y compensación.
Un abogado que representa a los inversores que fueron engañados por el famoso fraude criptográfico en una moneda han pedido a las autoridades en Bulgaria que trabajen en este caso, y afirmó que el "sistema piramídico más grande del mundo todavía operaba desde el país. En una petición al bulgaro Constitucional Mombudsman, Jonathan Levy acusa a Sofía para no dejar que las víctimas no tengan justicia y al mismo tiempo proteja "la organización criminal más notoria".
abogado critica a las autoridades búlgaras por "falta de mala calidad" en el caso de Onecoin
en petición , el Dr. Lívy anotó que fue reconocido como una compañía criminal por un número de países, incluidos los estados de los Estados Unidos. Argentina y Alemania y clasificada por autoridades policiales como el FBI como un sistema piramidal. Al mismo tiempo, el fraude de criptomonedas de 20 mil millones de euros supuestamente mantiene varias oficinas en el capital búlgaro, utiliza una serie de identidades corporativas, continúa sus actividades sin cesar e incluso tiene un El verano pasado.
El sistema Crypto Ponzi Onecoin se lanzó en 2014 y por la compañía offshore Onecoin Ltd con sede en Dubai, con sede en Bulgaria y Onelife Network Ltd. anunciaba. Ambos fueron fundados por la pirámide nacida en Bulgaria. Krypto King 'Ruja Ignatova, también ciudadano alemán e hizo su doctorado en la ley privada y su socio sebastian de Greenwood de Sweden.
Ignatova desapareció en 2017, mientras que su hermano Konstantin Ignatov, otro cofundador de Onecoin, fue arrestado en Los Ángeles en 2019 y acusado de delitos financieros. Desde entonces, ha estado trabajando con las autoridades policiales, dijo sobre las conexiones de Onecoins con el crimen organizado en Bulgaria y en otros lugares, dijo culpable y solicitó protección de testigos. El programa también se asoció con el financiamiento terrorista. Varias personas involucradas en la investigación y los procedimientos judiciales, incluido Ignatov, se han quejado de las amenazas legales y de otro tipo.
El documento presentado por Jonathan Levy enumera una serie de otras figuras clave de fraude y afirmaciones de que "Ignatovs, Onecoin y sus diputados en Bulgaria y Dubai actualmente están controlando propiedades móviles e inmovables, inversiones, criptomonedas, cuentas bancarias y efectivo de más de 12.5 billones de euros". "($ 14.2 mil millones).
El abogado critica a las autoridades búlgaras en este caso debido a sus medidas limitadas y recuerda a una sola advertencia general de Onecoin, que fue publicada por la Comisión de Supervisión Financiera en 2015, que luego ignoró el asunto, así como la policía Raids A sus oficinas en Sofía en 2018, ordenada por Ivan Gehev, quien ahora actúa como el acusador del general bulgaro y cuando Europol y la policía alemana y la policía alemana. Levy también dice:
No se nos sabe que arrestar o confiscar cuentas bancarias, efectivo, criptomonedas o propiedades de las víctimas. Si las autoridades policiales búlgaras han confiscado activos, no ha proporcionado contabilidad pública o un procedimiento de compensación para las víctimas.
Según el representante legal, Onecoin es el sistema piramidal más grande de la historia mundial y supera tanto el Madoff y mavrodi Pyramid. Sin embargo, la queja presentada afecta principalmente la operación búlgara de Onecoin, cuya extensión sigue siendo desconocida, y se basa "basada en la mala conducta de las autoridades de aplicación de la ley búlgara en relación con sus obligaciones prescritas por la UE.
En la petición, que se presentó en nombre de los clientes de varios países, incluidos Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Australia, Jonathan Levy enfatiza que según el artículo 47 de la Cadta de Derechos Fundamentales de la UE y disposiciones similares en la ley bulgara en las víctimas, que aún no han recibido de Bulgaria. Acusa al país, un estado miembro de la UE, y dice que "los tiradores y permiten a Oncoin aparentemente mantener sus activos y continuar operando, a pesar de que es la organización criminal más notoria del siglo XXI".
El petente enfáticamente le pide a Bulgaria que tenga en cuenta los activos de la estafa criptográfica, incluidos los 12 mil millones de existencias de euro-bitcoin de Ignatova
Levy exige que el defensor del pueblo búlgaro examine el comportamiento de varias instituciones gubernamentales como el Fiscal General, los Ministerios de Justicia e Interior y la Dirección de Información Financiera en el país. También insiste en tomar medidas para "terminar con un negocio abierto y público en Bulgaria, que continúa hostigando a los inversores en todo el mundo.
El abogado también necesita el apoyo de las autoridades búlgaras para tener en cuenta los activos de Onecoin controlados por Bulgaria, que de acuerdo con el documento supuestamente de , efectivo, automóviles de lujo, joyas y metales preciosos, cuentas bancarias, inversiones y bienes raíces, para establecer, para establecer, ya sea que sigan siendo propiedad de Ignatova y sus empleados o fueron confiscados por Bulgaria.
Jonathan Levy también insiste en que el gobierno en Sofía en Sofía en relación con
El petente también exige la "definición de una recompensa monetaria de hasta mil millones de euros" para alentar, presentar, presentar y proporcionar información sobre el fraude de inversión criptográfica y sus actividades, "especialmente con respecto a los 230,000 bitcoins que están en posesión". por Ruja Ignatova o su diputado por valor de más de 12 mil millones de euros. "El dinero para este propósito, Dr.