Moscova confirmă arestarea unui antreprenor cripto-rus în Amsterdam, raportul menționează
Moscova confirmă arestarea unui antreprenor cripto-rus în Amsterdam, raportul menționează
autoritățile din Olanda au arestat un cetățean rus cu o afacere de criptomonedă, a confirmat Ministerul de Externe din Moscova. Bărbatul care a fost implicat în înființarea a două platforme de schimb cripto -ar fi fost arestat la începutul acestei luni, presupus la cererea autorităților de urmărire penală din SUA.
fondator rus al schimbătorilor de criptomonede arestate în Olanda
Denis Dubnikov, co -fondator al schimburilor de criptomonede coyote Crypto și Eggchange, a fost arestat la Amsterdam la 1 noiembrie. Un raport al agenției de știri Crypto Forklog a menționat purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zakharova, care a confirmat știrile care se răspândesc pe rețelele de socializare.
cetățeanul rus a fost inițial deținut și adus la o stație izolantă a aeroportului din Mexico City. El a fost apoi urcat cu un zbor către Olanda, unde a fost arestat în cele din urmă de autoritățile olandeze, presupus la cererea Oficiului Federal al SUA pentru Investigații (FBI), după cum explică în detaliu publicația.
în conformitate cu un Facebook Post Publicat pe 4 noiembrie, de către Sergei Mendeleev, CEO DEFI-BANKING, Platforma de către Sergei Mendeleev, CEO der DeFi-> Statele Unite se străduiesc să -l livreze pe Dubnikov în legătură cu un furt de criptocurrency din 2018 la Crypto Exchange Business.
"în urmă cu câteva zile, a existat o situație extraordinară cu cetățeanul Federației Ruse Dubnikov Denis Mikhailovici. Dintr -un motiv foarte indistinct, el a fost arestat la sosirea la aeroportul din Mexic și ...
"Prieteni, cred că există un motiv pentru a cere Ministerului Afacerilor Externe din Rusia pentru o reacție, poate Maria Sacharova îi oferă comentarii importante?" A observat Mendelejew. Ca răspuns la apelul său pe social media, Zakharova a confirmat informațiile despre reținerea Dubnikov și a adăugat:
diplomații ruși din Olanda susțin un cetățean rus reținut, [ei] în contact cu autoritățile locale de aplicare a legii cu privire la protecția drepturilor sale.
Dubnikov a fost arestat în contextul investigațiilor pentru combaterea spălării banilor împotriva afacerii sale cripto
Vestea lui Denis Dubnikov ajunge după ce un raport Bloomberg a dezvăluit săptămâna aceasta că oul său este scopul de a investiga spălarea banilor în Europa și SUA. În septembrie, Ministerul Finanțelor din SUA OTC Crypto Broker Suex, care operează din birouri în Moscow și Seaint Petersburg.
Dubnikov nu este primul antreprenor cripto -rus care a fost arestat cu un mandat de arestare din SUA. În vara anului 2017, specialistul IT Russian, Alexander Vinnik, a fost arestat în orașul grec Tesalonic, unde a venit în vacanță cu familia sa. Procurorii americani revendică Vinnik, un suspect de operator al notorious BTC-E Exchange, are până la 9 miliarde de dolari din SUA, prin intermediul platformei comerciale de moned. Între timp, el a fost livrat în Franța și condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălarea banilor. În mai, judiciarul francez a respins o cerere pentru livrarea sa în Rusia, de asemenea, va deveni.
Se presupune că brokerul cripto -sancționat Suex a spălat banii digitali în legătură cu cel mai mare schimb de criptomonede pe piața rusă și regională. În august, autoritățile poloneze DMitry Vasiliev, fost Aeroportul din Varșovia. Vasiliev este căutat în Kazahstan, unde este acuzat de fraudă în legătură cu platforma și așteaptă o decizie cu privire la posibila sa livrare. Polonia oficial își confirmă arestarea în septembrie.
Vă așteptați la arestări suplimentare ale cetățenilor ruși din cauza acuzațiilor legate de cripto? Spune -ne în zona de comentarii de mai jos.
Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons