Moscou confirma a prisão de um empresário de criptografia russo em Amsterdã, o relatório menciona
Moscou confirma a prisão de um empresário de criptografia russo em Amsterdã, o relatório menciona
As autoridades da Holanda prenderam um cidadão russo com um negócio de criptomoeda, confirmou o Ministério das Relações Exteriores em Moscou. O homem que esteve envolvido no estabelecimento de duas plataformas de troca de criptografia foi supostamente preso no início deste mês, supostamente a pedido das autoridades de acusação criminal dos EUA.
Fundador russo de trocadores de criptomoedas presas na Holanda
Denis Dubnikov, co -fundador das trocas de criptomoeda de criptografia Crypto e Eggchange, foi preso em Amsterdã em 1º de novembro. Um relatório da agência de notícias Crypto Forklog citou a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que confirmou a notícia que se espalha nas mídias sociais.
O cidadão russo foi inicialmente realizado e levado para uma estação isolante do aeroporto da Cidade do México. Ele foi então escalado com um voo para a Holanda, onde foi finalmente preso pelas autoridades holandesas, supostamente a pedido do Escritório Federal de Investigações dos EUA (FBI), como a publicação explica em detalhes.
De acordo com um Facebook Post Os Estados Unidos estão se esforçando para entregar Dubnikov em conexão com um roubo de criptomoeda de 2018 para os negócios de troca de criptografia.
"Alguns dias atrás, houve uma situação extraordinária com o cidadão da Federação Russa Dubnikov Denis Mikhailovich. Por uma razão muito indistinta, ele foi preso na chegada ao aeroporto no México e ...
"Amigos, acho que há uma razão para perguntar ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia uma reação, talvez Maria Sacharova lhe dê um comentário importante?" Mendelejew notou. Em resposta à sua chamada nas mídias sociais, Zakharova confirmou as informações sobre a detenção de Dubnikov e acrescentou:
Diplomatas russos na Holanda apóiam um cidadão russo detido, [eles] em contato com as autoridades da aplicação da lei local sobre a proteção de seus direitos.
Dubnikov foi preso no contexto de investigações para combater a lavagem de dinheiro contra seu negócio de criptografia
A notícia de Denis Dubnikov chega depois que um relatório da Bloomberg revelou nesta semana que seu ovo se era o objetivo de investigar a lavagem de dinheiro na Europa e nos EUA. Em setembro, o Ministério das Finanças dos EUA otc surker suex, que operam de.
Dubnikov não é o primeiro empresário de criptografia russo a ser preso com um mandado de prisão nos EUA. No verão de 2017, o especialista em TI russo Alexander Vinnik foi preso na cidade grega de Thessaloniki, onde veio de férias com sua família. Os promotores americanos afirmam que Vinnik, uma suspeita de operadora do notório btc-e , troca de até 9 bilhões de dólares por meio da troca de dólares. Enquanto isso, ele foi entregue à França e condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro. Em maio, o judiciário francês rejeitou um pedido de entrega à Rússia também se tornaria.
Supõe -se que o corretor de criptografia sancionado Suex lavou o dinheiro digital em conexão com a maior troca de criptomoedas no mercado russo e regional. Em agosto, as autoridades polonesas <-aa> dmitry vas Varsóvia. Vasiliev é procurado no Cazaquistão, onde é acusado de fraude em conexão com a plataforma e está aguardando uma decisão sobre sua possível entrega. Polônia oficialmente confirma sua prisão em setembro.
Você espera mais prisões de cidadãos russos devido a alegações relacionadas a criptografia? Conte -nos na área de comentários abaixo.
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