Moskou bevestigt de arrestatie van een Russische crypto-ondernemer in Amsterdam, rapporteert fbi-

Veröffentlicht:

Von:

Autoriteiten in Nederland hebben een Russische burger gearresteerd met een cryptocurrency -bedrijf, bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. De man die betrokken was bij de oprichting van twee crypto -uitwisselingsplatforms werd naar verluidt gearresteerd aan het begin van deze maand, zogenaamd op verzoek van de Amerikaanse strafrechtelijke vervolging.

Russische oprichter van Cryptocurrency Exchangers gearresteerd in Holland

Denis Dubnikov, co -founder van de cryptocurrency -uitwisselingen Coyote Crypto en Eggchange, werd op 1 november gearresteerd in Amsterdam. Een rapport van het Crypto -persbureau Forklog citeerde de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, die het nieuws bevestigde dat zich verspreidt op sociale media.

De Russische burger werd aanvankelijk vastgehouden en naar een isolerend station van de luchthaven in Mexico City gebracht. Hij werd vervolgens beklommen met een vlucht naar Nederland, waar hij uiteindelijk werd gearresteerd door de Nederlandse autoriteiten, naar verluidt op verzoek van het Amerikaanse federale kantoor voor onderzoek (FBI), zoals de publicatie in detail verklaart.

Volgens een facebook Post Publiceerde op 4 november De Verenigde Staten streven ernaar om Dubnikov te leveren in verband met een cryptocurrency -diefstal van 2018 naar crypto -uitwisselingsactiviteiten.

"Een paar dagen geleden was er een buitengewone situatie met de burger van de Russische Federatie Dubnikov Denis Mikhailovich. Om een ​​zeer onduidelijke reden werd hij gearresteerd bij aankomst op de luchthaven in Mexico en ...

"Vrienden, ik denk dat er een reden is om het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om een ​​reactie te vragen, misschien geeft Maria Sacharova haar belangrijke opmerking?" Mendelejew merkte het op. In antwoord op zijn oproep op sociale media bevestigde Zakharova de informatie over de detentie van Dubnikov en toegevoegd:

Russische diplomaten in Nederland steunen een gedetineerde Russische burger, [zij] in contact met de lokale wetshandhavingsinstanties met betrekking tot de bescherming van zijn rechten.

Dubnikov werd gearresteerd in de context van onderzoeken om geld wit te bestrijden tegen zijn crypto -bedrijf

Het nieuws van Denis Dubnikov arriveert nadat een Bloomberg -rapport deze week heeft onthuld dat zijn ei het doel was om geld witwassen in Europa en de VS te onderzoeken. In september, het Amerikaanse ministerie van Financiën otc crypto broker suex, die opereert in moscow en saint petersburg.

Dubnikov is niet de eerste Russische crypto -ondernemer die wordt gearresteerd met een Amerikaanse arrestatiebevel. In de zomer van 2017 werd de Russische IT -specialist Alexander Vinnik gearresteerd in de Griekse stad Thessaloniki, waar hij met zijn gezin op vakantie kwam. Amerikaanse officieren van justitie claimen Vinnik, een vermoedelijke operator van de Notorious btc-e beurs, heeft tot 9 miljard dollar door het nu opgeloste coin-platform. Hij is ondertussen afgeleverd aan Frankrijk en veroordeeld tot vijf jaar in de gevangenis voor het witwassen van geld. In mei de Franse rechterlijke macht verwierp een verzoek om zijn levering aan Rusland, ook zou worden.

wordt aangenomen dat de gesanctioneerde crypto -makelaar Suex digitaal geld heeft gewassen in verband met de eens grootste cryptocurrency -uitwisseling op de Russische en regionale markt. In augustus zijn de Poolse autoriteiten Dmitry Vasiliev, Voormalig CEO van BTC-E Airport in de luchthaven in de luchthaven. Warschau. Vasiliev wordt gezocht in Kazachstan, waar hij wordt beschuldigd van fraude in verband met het platform en wacht op een beslissing over zijn mogelijke levering. POLAND Officieel bevestigt zijn arrestatie in september.

Verwacht je verdere arrestaties van Russische burgers vanwege crypto -gerelateerde beschuldigingen? Vertel het ons in het onderstaande commentaargebied.

Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons