Moscú confirma el arresto de un emprendedor criptográfico ruso en Amsterdam, el informe menciona fbi-
Moscú confirma el arresto de un emprendedor criptográfico ruso en Amsterdam, el informe menciona fbi-
Las autoridades en los Países Bajos han arrestado a un ciudadano ruso con un negocio de criptomonedas, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú. El hombre que estuvo involucrado en el establecimiento de dos plataformas de intercambio de criptografía supuestamente fue arrestado a principios de este mes, supuestamente a petición de las autoridades de enjuiciamiento penal de los Estados Unidos.
Fundador ruso de intercambiadores de criptomonedas arrestados en Holanda
Denis Dubnikov, co -fundador de los intercambios de criptomonedas Coyote Crypto and EggChange, fue arrestado en Amsterdam el 1 de noviembre. Un informe de la agencia de noticias de Crypto Forklog citó a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, quien confirmó las noticias que se extienden en las redes sociales.
El ciudadano ruso fue inicialmente retenido y llevado a una estación aislante del aeropuerto de la Ciudad de México. Luego fue subido con un vuelo a los Países Bajos, donde finalmente fue arrestado por las autoridades holandesas, supuestamente a solicitud de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, como explica en detalle la publicación.
according to a facebook Post published on November 4 by Sergei mendeleev, CEO der Defi-Banking platform, for which, the Estados Unidos se esfuerza por entregar a Dubnikov en relación con un robo de criptomonedas desde 2018 hasta el negocio de intercambio de criptomonedas.
"Hace unos días había una situación extraordinaria con el ciudadano de la Federación de Rusia, Dubnikov Denis Mikhailovich. Por una razón muy indistinta, fue arrestado a la llegada al aeropuerto de México y ...
"Amigos, creo que hay una razón para preguntarle al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia una reacción, ¿tal vez Maria Sacharova le da un comentario importante?" Mendelejew notó. En respuesta a su llamado en las redes sociales, Zakharova confirmó la información sobre la detención de Dubnikov y agregó:
Los diplomáticos rusos en los Países Bajos apoyan a un ciudadano ruso detenido, [ellos] en contacto con las autoridades policiales locales con respecto a la protección de sus derechos.
Dubnikov fue arrestado en el contexto de investigaciones para combatir el lavado de dinero contra su negocio de criptografía
La noticia de Denis Dubnikov llega después de que un informe de Bloomberg reveló esta semana que su huevo era el objetivo de investigar el lavado de dinero en Europa y los Estados Unidos. En septiembre, el Ministerio de Finanzas de EE. UU. OTC Crypto Broker Suex, que opera de las oficinas en Moscú y Saint Petersburgo.
Dubnikov no es el primer emprendedor criptográfico ruso en ser arrestado con una orden de arresto estadounidense. En el verano de 2017, el especialista en TI ruso Alexander Vinnik fue arrestado en la ciudad griega de Thessaloniki, donde vino de vacaciones con su familia. Los fiscales estadounidenses afirman que Vinnik, un presunto operador de la notoria btc-e Exchange, tiene hasta 9 mil millones de dólares a través de la plataforma comercial de Coin ahora ahora disuelta. Mientras tanto, ha sido entregado a Francia y sentenciado a cinco años en prisión por dinero. En mayo, el poder judicial francés rechazó una solicitud de su entrega a Rusia, también se convertiría.
Se supone que el corredor de cifrado sancionado Suex ha lavado dinero digital en relación con el intercambio de criptomonedas más grande en el mercado ruso y regional. En agosto, las autoridades polacas dmitry vasiliev, antiguo ceo de btc-ex, en el aeropuerto, en el aeropuerto, en el aeropuerto de Wex, en el aeropuerto, en el aeropuerto de Wex. Varsovia. Vasiliev se busca en Kazajstán, donde es acusado de fraude en relación con la plataforma y está esperando una decisión sobre su posible entrega. Polonia oficialmente confirma su arresto en septiembre.
¿Esperas más arrestos de ciudadanos rusos debido a acusaciones relacionadas con las criptomonedas? Cuéntanos en el área de comentarios a continuación.
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