تؤكد موسكو اعتقال رجل أعمال مشفر روسي في أمستردام ، ويذكر تقرير FBI-
تؤكد موسكو اعتقال رجل أعمال مشفر روسي في أمستردام ، ويذكر تقرير FBI-
ألقت السلطات في هولندا القبض على مواطن روسي مع شركة عملات مشفرة. تم القبض على الرجل الذي شارك في إنشاء منصة لتبادل التشفير في بداية هذا الشهر ، ويفترض أنه بناءً على طلب سلطات الادعاء الجنائي الأمريكي.
مؤسس روسي للمبادلات العملة المشفرة التي تم اعتقالها في هولندا
دينيس دوبنيكوف ، مؤسس شركة Cryptocurrency Exchanges Crypto و Eggchange ، اعتقل في أمستردام في الأول من نوفمبر. استشهد تقرير صادر عن وكالة الأنباء المشفرة Forklog المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا ، التي أكدت الأخبار التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
تم احتجاز المواطن الروسي في البداية وتم إحضاره إلى محطة عازلة للمطار في مكسيكو سيتي. ثم صعد مع رحلة إلى هولندا ، حيث ألقي القبض عليه أخيرًا من قبل السلطات الهولندية ، بزعم طلب المكتب الفيدرالي الأمريكي للتحقيقات (FBI) ، كما يوضح المنشور بالتفصيل.
وفقًا لـ Facebook post تم نشره على 4 نوفمبر. تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم Dubnikov فيما يتعلق بسرقة العملة المشفرة من عام 2018 إلى Crypto Exchange Business.
"قبل بضعة أيام كان هناك وضع غير عادي مع مواطن الاتحاد الروسي دوبنيكوف دينيس ميخائيلوفيتش. لسبب غير واضح للغاية ، تم القبض عليه عند وصوله إلى المطار في المكسيك و ...
"الأصدقاء ، أعتقد أن هناك سببًا لطلب وزارة الخارجية الروسية عن رد فعل ، ربما تعطي ماريا ساشاروفا تعليقها المهم؟" لاحظت Mendelejew. رداً على دعوته على وسائل التواصل الاجتماعي ، أكد زاخاروفا معلومات حول احتجاز Dubnikov وأضاف:
الدبلوماسيين الروس في هولندا يدعمون مواطنًا روسيًا محتجزًا ، [هم] على اتصال بسلطات إنفاذ القانون المحلية فيما يتعلق بحماية حقوقه.
تم القبض على Dubnikov في سياق التحقيقات لمكافحة غسل الأموال ضد أعمال التشفير الخاصة به
وصلت أخبار دينيس دوبنيكوف بعد أن كشف تقرير بلومبرج هذا الأسبوع أن بيضه كان هدفًا للتحقيق في غسل الأموال في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. في سبتمبر ، وزارة المالية الأمريكية OTC Crypto Suex ، والتي تعمل من مخدرات في MOSCOW و saintburg.
Dubnikov ليس أول رجل أعمال مشفر روسي يتم القبض عليه بمذكرة اعتقال أمريكية. في صيف 2017 ، تم القبض على أخصائي تكنولوجيا المعلومات الروسي ألكساندر فينيك في مدينة سالونيكي اليونانية ، حيث جاء في إجازة مع عائلته. يدعو المدعون الأمريكيون فينيك ، المشغل المشتبه في سمعة السمعة btc-e تبادل إلى 9 بلينتات من خلال نظام التجارة المشترك الآن. في هذه الأثناء تم تسليمه إلى فرنسا و حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في غسل الأموال. في مايو/أيار (مايو) ، فإن القضاء الفرنسي رفض طلبًا لتوصيله إلى روسيا ، أيضًا.
يُفترض أن سمسار التشفير التي تمت الموافقة عليها قد غسلت الأموال الرقمية فيما يتعلق بأكبر تبادل للعملات المشفرة في السوق الروسية والإقليمية. في أغسطس/آب ، السلطات البولندية يؤكد اعتقاله في سبتمبر.
هل تتوقع مزيد من الاعتقالات للمواطنين الروس بسبب الادعاءات المرتبطة بالتشفير؟ أخبرنا في منطقة التعليق أدناه.
التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons