Diz-se que a Mirror Trading International deve mais de US$ 129 milhões de devedores anteriormente não contabilizados – regulamento

Diz-se que a Mirror Trading International, a agora extinta plataforma fraudulenta de investimento em Bitcoin, deve mais de US$ 129 milhões de devedores anteriormente não declarados.

Não levado em consideração para devedores

Os liquidatários do esquema sul-africano Bitcoin Ponzi, Mirror Trading International (MTI), divulgaram recentemente um comunicado dizendo que o esquema deve até US$ 129,6 milhões (R2,07 bilhões) de devedores anteriormente não contabilizados.

de acordo com um Relatório de teste da Moneyweb, investigações preliminares dos liquidatários também mostram que a MTI tinha ativos avaliados em mais de US$ 190 milhões. No entanto, o relatório disse que os liquidatários reconheceram que ainda precisavam realizar mais investigações.

Estes relatórios de novas reclamações contra a MTI seguem-se à confirmação pelos liquidatários de que solicitaram com sucesso a liquidação da JNX Online, uma empresa alegadamente controlada por Johann Steynberg, o antigo CEO do sistema.

Conforme explicado no relatório, Steynberg e sua esposa Nerina supostamente usaram o JNX Online para comprar e vender Bitcoins. Os pagamentos aos credores da MTI e da Nerina também foram feitos através da mesma empresa.

Opção de ação legal

De acordo com o relatório, os liquidatários acreditam que pode ser necessária uma ação legal que lhes permita investigar reclamações fraudulentas contra a MTI. Além da ação legal discutida, o relatório afirma que “especialistas em criptografia” foram nomeados desde então para ajudar a quantificar e identificar reclamações recebidas da plataforma de back-office da MTI.

Antes de encontrar requisitos legais e regulamentares problemas, a MTI se projetou como uma plataforma legítima de investimento em Bitcoin com mais de 300.000 investidores. Mas, como mostram as investigações dos liquidatários, o número de investidores é, na verdade, significativamente menor.

Entretanto, o relatório da Moneyweb afirma que os liquidatários continuarão a investigar as circunstâncias que levaram ao colapso do MTI “através de investigações ao abrigo das secções 417 e 418 da Lei das Sociedades”.

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