加密平台与可疑活动报告的增加有关

加密平台与可疑活动报告的增加有关

根据一份新报告,美国政府承认洗钱的制度已被大量有关旧金山许多金融公司的可疑活动的报告,其中包括一些全球领先的加密货币交易场所。

尽管它们被称为证券交易所,但许多加密交易平台被注册为金融服务公司,该类别还包括外汇交易商和货币发射机。 就罚款而言,网络,财政部实施金融犯罪的网络。

在旧金山是许多加密货币交易平台的所在地,去年提交了一家现金服务公司206,527 SARS,而Dynamic Securities Analytics(一家在佛罗里达州坦帕市(Tampapa)打击贷款的咨询公司)表示,Dynamic Securities Analytics(Dynamic Securities Analytics)的数据显示,206,527 SARS,2019年为73,959和2019年的14,845。 总体而言,旧金山的金融服务公司弥补了在2021年在全国范围内提交的近310万SARS中的15家,DSA。

由于SARS表格上没有加密货币类别,因此无法确认旧金山的加密交易所负责增加该市金融服务公司在Fincen的提交。

DSA总裁

Alison Jimenez表示,加密交易所的活动是最有可能的增长解释,发现Fincen在2019年发布了指导方针,其中“可转换虚拟货币”的经销商必须注册为现金服务公司,并且必须遵守对洗钱的要求。

她说,去年由旧金山金融服务公司提交的65,397个SARS怀疑另一家公司是一家未注册或无授权的金融服务公司,这是一项迹象,即Fincen指令可能会产生影响。 相比之下,附近的加利福尼亚州圣克拉拉县只有122次此类注册

Coinbase是一项列出的加密游览,已在Fincen注册为旧金山的金融服务公司,他警告不要从DSA报告中的数据中得出深远的结论。 据说,SARS登记的增加仅表示,报告了更可能的非法活动,并且并不代名词,而不是增加洗钱的代名词。

史蒂文·克里斯蒂(Steven Christie)是旧金山加密交易所(Kraken)的全球合规性负责人,该公司被注册为金融服务公司,他说,他认为DSA报告中列出的SARS注册的增加是在Pandemic中获得流行的替代支付方法的“更大运动”。 他说:“加密只是许多人之一。”

他补充说:“在有可能交换价值的情况下,有可能穷人试图利用每个平台的可能性。但是,您会发现,加密货币室中的主要参与者非常苛刻,并投入了大量时间,能源和资源来确保他们的平台免受这种类型的活动。” 希门尼斯说,她的报告指出,Fincen需要收集有关在金融犯罪和洗钱中使用加密货币的更多详细信息。 她说:“关于如何最好地监管加密行业有很多讨论。” “我们需要更多数据。”

Fincen拒绝发表评论。

来源: Financial Times

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