加密平台与可疑活动报告的增加有关

根据基于联邦数据的新报告，美国政府认识洗钱的系统收到了旧金山许多金融公司的可疑活动的大量报告，其中包括一些全球领先的加密货币贸易场所。

尽管它们被称为证券交易所，但许多加密货币交易平台被注册为金融服务公司，该类别还包括外汇交易商和Transme。 就Fincen而言，该网络是财政部实施金融犯罪的网络，货币服务公司必须提交SARS。

根据Dynamic Securities Analytics（Dynamic Securities Analytics）的数据，在旧金山是许多加密货币交易平台的所在地，货币服务公司于去年提交了206,527 SARS，而2019年为73,959和14,845，在佛罗里达州坦帕市打击货币货币货币。 总体而言，旧金山的金融服务公司在2021年在全国范围内提交了近310万SARS中的大约15个SAR，DSA。

由于 Sars 表格上没有加密货币类别，因此无法确认旧金山加密货币交易所对该市货币服务企业向 FinCEN 备案的增加负责。

DSA总裁艾莉森·希门尼斯（Alison Jimenez）表示，加密交易所的活动是增加这一增加的解释，并发现Fincen在2019年发布了指南，其中强调经销商必须从“可转换虚拟货币”中注册为现金服务公司，并必须遵守要求对洗钱的要求。

她说，去年由旧金山的金融服务公司提交的65,397个SARS怀疑另一家公司是一家未注册或未经许可的金融服务公司，这是Fincen指令可能会产生影响。 相比之下，附近的加利福尼亚州圣塔克拉拉县只有122次此类注册，那里的大型支付公司来自菲帕尔（Paypal）等硅谷。

Coinbase是一个已上市的加密货币，已在Fincen注册为旧金山的金融服务公司，他警告不要从DSA报告中的数据中得出深远的结论。 据说，SARS登记的增加仅表示，报告了更可能的非法活动，这并不代名词，而不是增加洗钱的代名词。

旧金山的加密交易所Kraken的全球合规性负责人史蒂文·克里斯蒂（Steven Christie）表示，他认为DSA报告中列出的SARS注册的增加，这是在大笔活动期间获得替代付款方法的“更大运动”的标志。 他说：“加密只是许多人之一。”

他补充说：“如果有可能交换价值观的地方，贫穷的演员有可能试图利用每个平台。但是，您会发现加密货币室中的主要参与者非常苛刻，并投入了大量时间，能源和资源来确保他们的平台免受此类活动的安全。”

Jimenez 表示，她的报告强调了 FinCEN 需要收集有关在金融犯罪和洗钱中使用加密货币的更多详细信息。 “关于如何最好地监管加密行业有很多讨论，”她说。 “我们需要更多数据。”

Fincen拒绝了一份声明。