Crypto -plattformar associerade med en ökning av rapporter om misstänkta aktiviteter

Den amerikanska regeringens system för att erkänna penningtvätt har fått en översvämning av rapporter om misstänkta aktiviteter från ett antal finansiella företag i San Francisco, som inkluderar några av världens ledande handelsplatser för cryptocurrencies, enligt en ny rapport.

Även om de är kända som börser, är många kryptohandelsplattformar registrerade som finansiella tjänsteföretag, en kategori som också inkluderar valutavtalare och pengaröverföring. När det gäller finces, nätverket, nätverket för att upprätthålla ekonomisk brottslighet från finansministeriet.

i San Francisco, hem för många kryptohandelsplattformar, lämnade in ett kontanttjänstföretag förra året 206,527 SARS, jämfört med 73 959 år 2020 och 14 845 2019, enligt Dynamic Securities Analytics, ett rådgivande företag för att bekämpa penningtvätt i Tampa, Florida. Sammantaget kompenserade finansiella tjänsteföretag i San Francisco för en av 15 av de nästan 3,1 miljoner SAR, som lämnades in över hela landet 2021, DSA.

Eftersom det inte finns några cryptocurrency -kategorier på SARS -formuläret kan det inte bekräftas att Crypto Exchange i San Francisco var ansvariga för att öka inlämningarna hos FINCEN av finansiella tjänsteföretag i staden.

Alison Jimenez, DSA: s president, sa att aktiviteter för kryptoutbyten var den mest troliga förklaringen till ökningen och fann att FinCEN hade publicerat riktlinjer under 2019, där återförsäljare från "konverterbara virtuella valutor" måste registrera sig som ett kontanttjänstföretag och måste uppfylla kraven för att kombinera penningtvätt.

Hon sa att 65 397 av SARS, som lämnades in av finansiella tjänsteföretag i San Francisco förra året, misstänkte att ett annat företag var ett oregistrerat eller icke-licensierat finansiella tjänsteföretag-ett tecken på att FinCEN-direktivet kunde ha en inverkan. Som jämförelse fanns det bara 122 sådana registreringar i det närliggande Santa Clara County, Kalifornien, där stora betalningsföretag från Silicon Valley som PayPal är baserade

Coinbase, en listad kryptoturné som är registrerad hos FINCEN som ett finansiellt serviceföretag i San Francisco, varnade för att dra långtgående slutsatser från uppgifterna i DSA-rapporten. Det sades att en ökning av SARS-registreringar endast signalerar att mer potentiellt olagliga aktiviteter rapporterades och inte var synonymt med en ökning av penningtvätt.

Steven Christie, global chef för överensstämmelse vid Kraken, ett kryptoutbyte i San Francisco, som är registrerat som ett finansiella tjänsteföretag, sa att han ser ökningen av SARS -registreringar som anges i DSA -rapporten som ett tecken på en "större rörelse" av alternativa betalningsmetoder som fick populära under Pandemic. "Crypto är bara en av många," sade han.

Han tillade: "Där det finns möjlighet att utbyta värden finns det möjligheten för fattiga aktörer att försöka dra nytta av varje plattform. Men du kommer att upptäcka att huvudaktörerna i kryptomrummet är mycket krävande och har investerat mycket tid, energi och resurser för att säkerställa att deras plattformar är säkra från denna typ av aktiviteter."

Jimenez sa att hennes rapport påpekade behovet av FinCen för att samla in mer detaljerad information om användningen av cryptocurrencies i ekonomisk brottslighet och penningtvätt. "Det diskuteras mycket om hur kryptoindustrin bäst kan regleras," sade hon. "Vi behöver mer data."

Fincen vägrade att kommentera.