Kripto platforme, povezane s povečanjem poročil o sumljivih dejavnostih

V sistemu ameriške vlade za priznavanje pranja denarja je prejel poplavo poročil o sumljivih dejavnostih številnih finančnih podjetij v San Franciscu, ki vključuje nekatera vodilna svetovna trgovska mesta za kripto valute, poroča novo poročilo.

Čeprav so znane kot borze, so številne platforme za kripto trgovanje registrirane kot finančne storitve, kategorija, ki vključuje tudi devizne trgovce in oddajnik denarja. V primeru Finces, mreže, mreža za uveljavljanje finančnega kriminala Ministrstva za finance.

V San Franciscu, dom številnih kripto trgovalnih platform, je lani v primerjavi s 73.959 v letu 2020 in 14.845 v letu 2019 vložil podjetje za denarne storitve 206.527 SARS, poroča Dynamic Securities Analytics, svetovalno podjetje za boj proti pranju denarja v Tampi na Floridi. Na splošno so podjetja za finančne storitve v San Franciscu nadoknadili enega od 15 od skoraj 3,1 milijona SARS, ki so bili predloženi po vsej državi leta 2021, DSA.

Ker na obrazcih SARS ni kategorij kripto valute, ni mogoče potrditi, da je bila kripto izmenjava v San Franciscu odgovorna za povečanje prispevkov na FinCEN s strani finančnih podjetij v mestu.

Alison Jimenez, predsednica DSA, je dejala, da so dejavnosti kripto izmenjav najverjetnejša razlaga za povečanje, in ugotovila, da je Fincen leta 2019 objavil smernice, v katerih se morajo trgovci iz "pretvorbe virtualnih valut" registrirati kot denarno službo in se morajo spoprijeti z zahtevami za boj proti denarju.

Povedala je, da je 65.397 SARS, ki so ga lani predložile družbe finančne storitve v San Franciscu, sumilo, da je drugo podjetje neregistrirano ali ne licencirano finančno storitev-znamenje-direktiva FINCEN bi lahko vplivala. Za primerjavo je bilo v bližnjem okrožju Santa Clara v Kaliforniji le 122 takšnih registracij, kjer imajo sedež velike plačilne družbe iz Silicijeve doline, kot je PayPal

Coinbase, našteta kriptovaluta, ki je registrirana pri FinCEN kot podjetje za finančne storitve v San Franciscu, je opozoril, da ne bi daljnosežne zaključke iz podatkov v poročilu DSA. Govorilo se je, da povečanje registracij SARS samo pomeni, da so poročali o bolj potencialno nezakonitih dejavnostih-in niso sinonim za povečanje pranja denarja.

Steven Christie, globalni vodja skladnosti pri Krakenu, kripto borzi v San Franciscu, ki je registrirana kot finančna družba, je dejal, da se zdi povečanje registracij SARS, navedeno v poročilu DSA, kot znak "večjega gibanja" alternativnih načinov plačila, ki so se med pandemijo pridobivale priljubljene. "Crypto je le eden izmed mnogih," je dejal.

Dodal je: "Kjer obstaja možnost izmenjave vrednosti, obstaja možnost slabih akterjev, da poskušajo izkoristiti vsako platformo. Toda ugotovili boste, da so glavni akterji v kripto sobi zelo zahtevni in so vložili veliko časa, energije in virov, da bi zagotovili, da so njihove platforme varne pred tovrstnimi dejavnostmi."

Jimenez je dejala, da je njeno poročilo poudarilo potrebo po tem, da Fincen zbira podrobnejše informacije o uporabi kripto valut pri finančnem kriminalu in pranju denarja. "Veliko je razprav o tem, kako je mogoče najbolje urejati kripto industrijo," je dejala. "Potrebujemo več podatkov."

Fincen ni hotel komentirati.