Krypto platformy spojené so zvýšením správ o podozrivých činnostiach

Systém vlády USA na rozpoznávanie prania špinavých peňazí dostal záplavu správ o podozrivých činnostiach v mnohých finančných spoločnostiach v San Franciscu, ktoré podľa novej správy zahŕňa niektoré z popredných svetových obchodných miest pre kryptomeny.

Aj keď sú známe ako burzy pre cenné papiere, mnoho platforiem na obchodovanie s kryptom je registrovaných ako spoločnosti finančných služieb, čo je kategória, ktorá zahŕňa aj devízových predajcov a vysielač peňazí. V prípade finalov sieť, sieť, sieť na presadzovanie finančnej trestnej činnosti ministerstva financií.

V San Franciscu, domov mnohých platforiem na obchodovanie s kryptom, podal minulý rok spoločnosť SARS v hotovosti 206 527 SARS, v porovnaní so 73 959 v roku 2020 a 14 845 v roku 2019, podľa Dynamic Securities Analytics, poradnej spoločnosti na boj proti praniu špinavých peňazí v Tampe na Floride. Celkovo spoločnosti finančné služby v San Franciscu tvorili jeden z 15 z takmer 3,1 milióna SARS, ktoré boli predložené na celoštátnej úrovni v roku 2021, DSA.

Pretože na formulároch SARS neexistujú žiadne kategórie kryptomeny, nemožno potvrdiť, že krypto burza v San Franciscu bola zodpovedná za zvýšenie príspevkov vo FINCEN zo strany finančných služieb v meste.

Alison Jimenez, prezident DSA, uviedla, že činnosti kryptom výmen boli najpravdepodobnejším vysvetlením nárastu, a zistilo, že spoločnosť FinCEN uverejnila usmernenia v roku 2019, v ktorých predajcovia z „konvertibilných virtuálnych mien“ sa musia zaregistrovať ako spoločnosť v hotovosti a musí spĺňať požiadavky na boj proti praniu peňazí.

Povedala, že 65 397 SARS, ktoré minulý rok predložili spoločnosti finančné služby v San Franciscu, mala podozrenie, že iná spoločnosť bola neregistrovaná alebo licencovaná spoločnosť finančnej služby-znak, že smernica FinCEN by mohla mať vplyv. V porovnaní s tým bolo v neďalekom okrese Santa Clara v Kalifornii iba 122 takýchto registrácií

Coinbase, kópované krypto turné, ktoré je zaregistrované vo Finceni ako spoločnosť Financial Service v San Franciscu, varovala pred vyvodzovaním ďalekosiahlych záverov z údajov v správe DSA. Hovorilo sa, že zvýšenie registrácií SARS iba signalizuje, že sú hlásené potenciálne nelegálne aktivity-a nebolo synonymom zvýšenia prania špinavých peňazí.

Steven Christie, globálny vedúci dodržiavania predpisov v Kraken, krypto burza v San Franciscu, ktorá je zaregistrovaná ako spoločnosť finančných služieb, uviedla, že vidí zvýšenie registrácií SARS uvedených v správe DSA ako znak „väčšieho hnutia“ alternatívnych platobných metód, ktoré sa počas pandemiky získali populárne. „Crypto je iba jedným z mnohých,“ povedal.

Dodal: „Ak existuje možnosť vymeniť hodnoty, existuje možnosť, že chudobní aktéri sa pokúsia využiť každú platformu. Zistíte však, že hlavní aktéri v kryptore sú veľmi nároční a investovali veľa času, energie a zdrojov, aby sa zabezpečilo, že ich platformy sú bezpečné z tohto typu činností.“

Jimenez uviedla, že jej správa poukázala na potrebu spoločnosti FinCen zhromažďovať podrobnejšie informácie o používaní kryptomeny vo finančnej kriminalite a praní špinavých peňazí. „Existuje veľa diskusií o tom, ako možno krypto priemysel najlepšie regulovať,“ uviedla. „Potrebujeme viac údajov.“

Fincen odmietol komentovať.