Platforme cripto -asociate cu o creștere a rapoartelor privind activitățile suspecte

Potrivit unui nou raport bazat pe date federale, sistemul guvernului SUA pentru recunoașterea spălării de bani a primit o inundație de rapoarte privind activitățile suspecte de la o serie de companii financiare din San Francisco, care includ unele dintre locurile de tranzacționare la nivel mondial pentru criptomonede.

Deși sunt cunoscute sub numele de burse, multe platforme de tranzacționare cripto -cripto sunt înregistrate ca companii de servicii financiare, o categorie care include, de asemenea, dealeri de schimb valutar și bani transmași. În cazul Fincen, rețeaua, rețeaua pentru aplicarea infracțiunilor financiare de la Ministerul Finanțelor, companiile de servicii de bani trebuie să depună SARS.

În San Francisco, casa multor platforme de tranzacționare cripto, companiile de servicii de bani au depus 206.527 SARS anul trecut, comparativ cu 73.959 în 2020 și 14.845 în 2019, potrivit Dynamic Securities Analytics, o companie de consultanță pentru combaterea spălării banilor din Tampa, Florida. În general, companiile de servicii financiare din San Francisco au participat la aproximativ 15 din cele aproape 3,1 milioane de SAR -uri, care au fost depuse la nivel național în 2021, DSA.

Deoarece nu există categorii de criptocurrency pe formularele SARS, nu se poate confirma faptul că obligațiunile cripto -cripto din San Francisco au fost responsabile pentru creșterea depunerilor la Fincen de către companiile de servicii financiare din oraș.

Alison Jimenez, președintele DSA, a declarat că activitățile schimburilor de cripto -cripto au fost cea mai probabilă explicație pentru creștere și a constatat că Fincen a publicat ghiduri în 2019, în care dealerii au fost subliniați că comercianții de la „monedele virtuale convertibile” trebuie să se înregistreze ca o companie de servicii în numerar și trebuie să respecte cerințele la combaterea băncilor de combatere a banilor.

Ea a spus că 65.397 dintre SARS, care au fost prezentate de companiile de servicii financiare din San Francisco anul trecut, a bănuit că o altă companie a fost o companie de servicii financiare neînregistrate sau fără licență, un semn că Directiva Fincen ar putea avea un impact. În comparație, au existat doar 122 de astfel de înregistrări în județul Santa Clara din apropiere, California, unde se bazează mari companii de plată din Silicon Valley precum PayPal.

Coinbase, un crypto listat, care este înregistrat la Fincen ca companie de servicii financiare din San Francisco, a avertizat împotriva tragerii concluziilor de anvergură din datele din raportul DSA. S-a spus că o creștere a înregistrărilor SARS semnalează doar că au fost raportate mai multe activități potențial ilegale și nu este sinonimă cu o creștere a spălării de bani.

Steven Christie, șeful global de conformitate la Kraken, un schimb de cripto -Crypto din San Francisco, care este înregistrat ca companie de servicii financiare, a declarat că vede creșterea înregistrărilor SARS enumerate în raportul DSA ca semn al unei „mișcări mai mari” a metodelor de plată alternativă care a obținut popularitate în timpul pandemiei. "Crypto este doar unul dintre mulți", a spus el.

El a adăugat: „În cazul în care există posibilitatea de a schimba valori, există posibilitatea unor actori săraci să încerce să profite de fiecare platformă. Dar veți constata că principalii actori din camera cripto sunt foarte solicitante și au investit mult timp, energie și resurse pentru a se asigura că platformele lor sunt sigure de acest tip de activități.”

Jimenez a spus că raportul ei a subliniat necesitatea terminării pentru a colecta informații mai detaliate despre utilizarea criptomonedelor în criminalitatea financiară și spălarea banilor. „Există multe discuții despre modul în care industria cripto -cripto poate fi reglementată cel mai bine”, a spus ea. "Avem nevoie de mai multe date."

Fincen a respins o declarație.