Platforme cripto -asociate cu o creștere a rapoartelor privind activitățile suspecte
Platforme cripto -asociate cu o creștere a rapoartelor privind activitățile suspecte
Sistemul guvernului SUA pentru recunoașterea spălării de bani a primit o inundație de rapoarte privind activitățile suspecte de la o serie de companii financiare din San Francisco, care include unele dintre cele mai importante locuri de tranzacționare din lume pentru criptomonede, potrivit unui nou raport.
Deși sunt cunoscute sub numele de burse, multe platforme de tranzacționare cripto -sunt înregistrate ca companii de servicii financiare, o categorie care include, de asemenea, dealeri de schimb valutar și emițător de bani. În cazul finilor, rețeaua, rețeaua pentru aplicarea infracțiunilor financiare de la Ministerul Finanțelor.
în San Francisco, casa multor platforme de tranzacționare cripto -cripto, a depus o companie de servicii de numerar anul trecut 206.527 SARS, comparativ cu 73.959 în 2020 și 14.845 în 2019, conform Dynamic Securities Analytics, o companie de consultanță pentru combaterea spălării banilor în TAMPA, Florida. În general, companiile de servicii financiare din San Francisco au compensat unul din 15 din cele aproape 3,1 milioane de SAR -uri, care au fost depuse la nivel național în 2021, DSA.
Întrucât nu există categorii de criptomonede pe formularele SARS, nu se poate confirma faptul că schimbul de cripto -din San Francisco a fost responsabil pentru creșterea depunerilor la Fincen de către companiile de servicii financiare din oraș.
Alison Jimenez, președintele DSA, a declarat că activitățile schimburilor cripto -cripto au fost cea mai probabilă explicație pentru creștere și a constatat că Fincen a publicat ghiduri în 2019, în care dealerii din „monedele virtuale convertibile” trebuie să se înregistreze ca companie de servicii în numerar și trebuie să respecte cerințele pentru combaterea spălării banilor.
Ea a spus că 65.397 din SARS, care au fost prezentate de companiile de servicii financiare din San Francisco anul trecut, a bănuit că o altă companie a fost o companie de servicii financiare neînregistrate sau fără licență-A-a semnat că Directiva Fincen ar putea avea un impact. În comparație, au existat doar 122 de astfel de înregistrări în județul Santa Clara din apropiere, California, unde se bazează mari companii de plată din Silicon Valley, precum PayPal
Coinbase, un turneu cripto-listat, înregistrat la Fincen ca companie de servicii financiare din San Francisco, a avertizat împotriva tragerii unor concluzii de anvergură din datele din raportul DSA. S-a spus că o creștere a înregistrărilor SARS semnalează doar că au fost raportate mai multe activități ilegale și nu a fost sinonimă cu o creștere a spălării de bani.
Steven Christie, șeful global de conformitate la Kraken, un schimb de cripto din San Francisco, care este înregistrat ca companie de servicii financiare, a declarat că vede creșterea înregistrărilor SARS enumerate în raportul DSA ca semn al unei „mișcări mai mari” a metodelor de plată alternative care au obținut populare în timpul pandemiei. "Crypto este doar unul dintre mulți", a spus el.
El a adăugat: „În cazul în care există posibilitatea de a face schimb de valori, există posibilitatea ca actorii săraci să încerce să profite de fiecare platformă. Dar veți constata că actorii principali din camera cripto -cripto sunt foarte solicitanți și au investit mult timp, energie și resurse pentru a se asigura că platformele lor sunt sigure de acest tip de activități.”
Jimenez a spus că raportul ei a subliniat necesitatea ca Fincen să colecteze informații mai detaliate despre utilizarea criptomonedelor în criminalitatea financiară și spălarea banilor. "Există multe discuții despre modul în care industria cripto -cripto poate fi reglementată cel mai bine", a spus ea. "Avem nevoie de mai multe date."
Fincen a refuzat să comenteze.
sursă: Financial Times
Kommentare (0)