Platformy kryptograficzne związane ze wzrostem raportów dotyczących podejrzanych działań

System rządu USA do uznania prania pieniędzy otrzymał powódź raportów na temat podejrzanych działań od wielu firm finansowych w San Francisco, która obejmuje niektóre z wiodących światowych miejsc handlowych kryptowalut, zgodnie z nowym raportem.

Chociaż są one znane jako giełdy papierów wartościowych, wiele platform handlowych kryptograficznych jest zarejestrowanych jako firmy usługowe, kategoria obejmująca również dealerów walutowych i nadajnik pieniędzy. W przypadku Finces, sieci, sieci do egzekwowania przestępstw finansowych Ministerstwa Finansów.

W San Francisco, domu wielu platform handlowych kryptowalut, złożył w zeszłym roku firmę usług gotówkowych 206 527 SAR, w porównaniu do 73 959 w 2020 r. I 14 845 w 2019 r., Według Dynamic Securities Analytics, firmy doradczej w celu zwalczania prania pieniędzy w Tampie, Florida. Ogólnie rzecz biorąc, firmy usługowe w San Francisco składały się z jednego z 15 z prawie 3,1 miliona SAR, które zostały przedłożone w całym kraju w 2021 r., DSA.

Ponieważ na formularzach SARS nie ma kategorii kryptowalut, nie można potwierdzić, że wymiana kryptowalut w San Francisco była odpowiedzialna za zwiększenie wniosków w FinCEN przez firmy usługowe w mieście.

Alison Jimenez, prezes DSA, powiedziała, że działalność giełd kryptograficznych była najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wzrostu i stwierdziła, że FinCEN opublikował wytyczne w 2019 r., W których dealerzy z „przekształcalnych wirtualnych walut” muszą zarejestrować się jako firma usługi gotówkowej i muszą spełniać wymagania dotyczące wymagań dotyczących prania pieniędzy.

Powiedziała, że 65 397 SARS, które zostały przedłożone przez firmy usługowe w San Francisco w zeszłym roku, podejrzewano, że inna firma była niezarejestrowaną lub niezwiązaną licencjonowaną firmą Service Service-znak, że dyrektywa FinCEN może mieć wpływ. Dla porównania, w pobliskim hrabstwie Santa Clara w Kalifornii było tylko 122 takie rejestracje, gdzie oparte są duże firmy płatnicze z Doliny Krzemowej

Coinbase, wymieniona wycieczka kryptograficzna zarejestrowana w FinCEN jako firma usług finansowych w San Francisco, ostrzegła przed wyciągnięciem daleko idących wniosków z danych w raporcie DSA. Mówiono, że wzrost rejestracji SARS sygnalizuje jedynie, że bardziej potencjalnie nielegalne działania były zgłaszane i nie były synonimem wzrostu prania pieniędzy.

Steven Christie, globalny szef zgodności w Kraken, wymiana kryptograficzna w San Francisco, która jest zarejestrowana jako firma usług finansowych, powiedział, że widzi wzrost rejestracji SARS wymienionych w raporcie DSA jako znak „większego ruchu” alternatywnych metod płatności, które były popularne podczas pandemii. „Krypto jest tylko jednym z wielu” - powiedział.

Dodał: „Tam, gdzie istnieje możliwość wymiany wartości, istnieje możliwość, że biedni aktorzy próbują skorzystać z każdej platformy. Ale przekonasz się, że główni aktorzy w pokoju kryptograficznym są bardzo wymagające i zainwestowali dużo czasu, energii i zasobów, aby zapewnić, że ich platformy są bezpieczne z tego rodzaju działań”.

Jimenez powiedziała, że jej raport wskazał, że FinCEN zebrał bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z kryptowalut w przestępczości finansowej i praniu pieniędzy. „Istnieje wiele dyskusji na temat tego, w jaki sposób branża kryptograficzna można najlepiej regulować” - powiedziała. „Potrzebujemy więcej danych”.

Fincen odmówił komentarza.

Źródło: Financial Times