Platformy kryptograficzne związane ze wzrostem raportów dotyczących podejrzanych działań

Według nowego raportu opartego na danych federalnych system rządu USA do uznania prania pieniędzy otrzymał powódź o podejrzanych działaniach od wielu firm finansowych w San Francisco, które obejmują niektóre z wiodących globalnie miejsc handlowych kryptowalut.

Chociaż są one znane jako giełdy papierów wartościowych, wiele platform handlowych kryptograficznych jest zarejestrowanych jako firmy usługowe, kategoria obejmująca również dealerów walutowych i transmisję pieniężną. W przypadku FINCEN, sieci, sieci do egzekwowania przestępstw finansowych Ministerstwa Finansów, firmy usługowe muszą złożyć SARS.

W San Francisco, domu wielu platform handlowych kryptograficznych, firmy usługowe przedłożyły w ubiegłym roku 206 527 SAR, w porównaniu do 73 959 w 2020 r. I 14 845 w 2019 r., Według Dynamic Securities Analytics, firmy konsultingowej w celu zwalczania mycia pieniędzy w Tampie na Florydzie. Ogólnie rzecz biorąc, firmy usługowe w San Francisco składały się z około 15 z prawie 3,1 miliona SAR, które zostały przedłożone w całym kraju w 2021 r., DSA.

Ponieważ w formularzach SARS nie ma kategorii kryptowalut, nie można potwierdzić, że obligacje kryptowalutowe w San Francisco były odpowiedzialne za zwiększenie wniosków w Fincen przez firmy usług finansowych w mieście.

Alison Jimenez, prezes DSA, powiedziała, że ​​działalność giełd kryptograficznych była najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wzrostu, i stwierdziła, że ​​FinCen opublikował wytyczne w 2019 r., W której dealerzy podkreślali, że handlowcy z „przekształcalnych wirtualnych walut” muszą zarejestrować się jako spółka na usługi gotówkowe i muszą przestrzegać wymagań w celu zwalczania prania pieniędzy.

Powiedziała, że ​​65 397 SARS, które zostały przedłożone przez firmy usługowe w San Francisco w zeszłym roku, podejrzewano, że inna firma była niezarejestrowaną lub niezmienioną firmą Financial Service Service-znak, że dyrektywa FINCEN może mieć wpływ. Dla porównania, w pobliskim hrabstwie Santa Clara w Kalifornii było tylko 122 takie rejestracje, gdzie oparte są duże firmy płatnicze z Doliny Krzemowej.

Coinbase, wymieniony krypto, który jest zarejestrowany w FINCEN jako firma usług finansowych w San Francisco, ostrzegł przed wyciągnięciem daleko idących wniosków z danych w raporcie DSA. Mówiono, że wzrost rejestracji SARS sygnalizuje jedynie, że bardziej potencjalnie nielegalne działania były zgłaszane i nie jest synonimem wzrostu prania pieniędzy.

Steven Christie, globalny szef zgodności w Kraken, giełdzie kryptograficznej w San Francisco, która jest zarejestrowana jako firma usług finansowych, powiedział, że widzi wzrost rejestracji SARS wymienionych w raporcie DSA jako znak „większego ruchu” alternatywnych metod płatności, które zyskały popularność podczas pandemii. „Krypto jest tylko jednym z wielu” - powiedział.

Dodał: „Tam, gdzie istnieje możliwość wymiany wartości, istnieje możliwość, że biedni aktorzy próbują skorzystać z każdej platformy. Ale przekonasz się, że główni aktorzy w pokoju kryptograficznym są bardzo wymagający i zainwestowali wiele czasu, energii i zasobów, aby zapewnić, że ich platformy są bezpieczne z tego rodzaju działań”.

Jimenez powiedziała, że ​​jej raport wskazał potrzebę zakończenia zebrania bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z kryptowalut w przestępczości finansowej i praniu pieniędzy. „Istnieje wiele dyskusji na temat tego, w jaki sposób branża kryptograficzna można najlepiej regulować” - powiedziała. „Potrzebujemy więcej danych”.

FinCen odrzucił oświadczenie.