Kryptoplattformer assosiert med en økning i rapporter om mistenkelige aktiviteter

Den amerikanske regjeringens system for å anerkjenne hvitvasking av penger har fått en flom av rapporter om mistenkelige aktiviteter fra en rekke økonomiske selskaper i San Francisco, som inkluderer noen av verdens ledende handelsplasser for cryptocurrencies, ifølge en ny rapport.

Selv om de er kjent som børser, er mange kryptohandelsplattformer registrert som finansielle serviceselskaper, en kategori som også inkluderer valutaforhandlere og pengesender. Når det gjelder Finces, nettverket, nettverket for å håndheve økonomisk kriminalitet fra Finansdepartementet.

i San Francisco, hjemmet til mange krypto -handelsplattformer, sendte inn et kontantserviceselskap i fjor 206.527 SARS, sammenlignet med 73.959 i 2020 og 14.845 i 2019, ifølge Dynamic Securities Analytics, et rådgivende selskap for å bekjempe hvitvasking i Tampa, Florida. Totalt sett utgjorde finansielle serviceselskapene i San Francisco for en av 15 av de nesten 3,1 millioner SARS, som ble sendt over landsdekkende i 2021, DSA.

Siden det ikke er noen cryptocurrency -kategorier på SARS -skjemaene, kan det ikke bekreftes at kryptoutveksling i San Francisco var ansvarlige for å øke innleveringene på FinCen av finansielle serviceselskaper i byen.

Alison Jimenez, DSA -president, sa at aktiviteter med kryptoutvekslinger var den mest sannsynlige forklaringen på økningen, og fant at FinCen hadde publisert retningslinjer i 2019, der forhandlere fra "konverterbare virtuelle valutaer" må registrere seg som et kontant serviceselskap og må oppfylle kravene til å bekjempe penger.

Hun sa at 65.397 av SARS, som ble sendt inn av finansielle tjenesteselskaper i San Francisco i fjor, mistenkte at et annet selskap var et uregistrert eller ikke-lisensiert finansiell tjenestefirma-et tegn på at FinCen-direktivet kunne ha innvirkning. Til sammenligning var det bare 122 slike registreringer i det nærliggende Santa Clara County, California, der store betalingsselskaper fra Silicon Valley som PayPal er basert

Coinbase, en oppført kryptoturné som er registrert hos FinCen som et finansiell serviceselskap i San Francisco, advarte mot å trekke vidtrekkende konklusjoner fra dataene i DSA-rapporten. Det ble sagt at en økning i SARS-registreringer bare signaliserer at mer potensielt ulovlige aktiviteter ble rapportert-og ikke var synonymt med en økning i hvitvasking av penger.

Steven Christie, global sjef for etterlevelse hos Kraken, en kryptoutveksling i San Francisco, som er registrert som et finansiell tjenesteselskap, sa at han ser økningen i SARS -registreringer oppført i DSA -rapporten som et tegn på en "større bevegelse" av alternative betalingsmetoder som ble populær under pandemien. "Krypto er bare en av mange," sa han.

Han la til: "Der det er mulighet for å utveksle verdier, er det muligheten for fattige aktører til å prøve å dra nytte av hver plattform. Men du vil finne at hovedaktørene i krypto -rommet er veldig krevende og har investert mye tid, energi og ressurser for å sikre at plattformene deres er trygge fra denne typen aktiviteter."

Jimenez sa at rapporten hennes påpekte behovet for FinCen for å samle mer detaljert informasjon om bruken av cryptocurrencies i økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger. "Det er mye diskusjon om hvordan kryptoindustrien best kan reguleres," sa hun. "Vi trenger mer data."

Fincen nektet å kommentere.