Crypto -platforms geassocieerd met een toename van rapporten over verdachte activiteiten

Het systeem van de Amerikaanse regering voor het erkennen van het witwassen van geld heeft een stroom van rapporten gekregen over verdachte activiteiten van een aantal financiële bedrijven in San Francisco, waaronder enkele van 's werelds toonaangevende handelslocaties voor cryptocurrencies, volgens een nieuw rapport.

Hoewel ze bekend staan als aandelenbeurzen, zijn veel crypto -handelsplatforms geregistreerd als financiële dienstverleners, een categorie die ook deviezenhandelaren en geldzender omvat. In het geval van Finnen, het netwerk, het netwerk voor het afdwingen van financiële criminaliteit van het ministerie van Financiën.

In San Francisco diende de thuisbasis van vele crypto -handelsplatforms vorig jaar 206.527 SARS een gelddienst in, vergeleken met 73.959 in 2020 en 14.845 in 2019, volgens Dynamic Securities Analytics, een adviesbedrijf om geld te bestrijden in Tampa, Florida. Over het algemeen maakten de financiële dienstverlener in San Francisco een van de 15 van de bijna 3,1 miljoen SAR's, die in 2021, DSA, landelijk werden ingediend.

Aangezien er geen cryptocurrency -categorieën zijn op de SARS -formulieren, kan niet worden bevestigd dat crypto -uitwisseling in San Francisco verantwoordelijk was voor het vergroten van de inzendingen bij Fincen door financiële dienstverleners in de stad.

Alison Jimenez, DSA -president, zei dat activiteiten van crypto -uitwisselingen de meest waarschijnlijke verklaring waren voor de toename, en ontdekte dat Fincen in 2019 richtlijnen had gepubliceerd, waarin dealers van "converteerbare virtuele valuta" moeten registreren als een cashservicebedrijf en zich moeten naleven met de vereisten om geld te bestrijden.

Ze zei dat 65.397 van de SAR's, die vorig jaar door financiële dienstverleners in San Francisco werd ingediend, vermoedde dat een ander bedrijf een niet-geregistreerde of niet-gelicentieerde financiële dienstverlener was-een teken dat de Fincen-richtlijn een impact kon hebben. Ter vergelijking: er waren slechts 122 van dergelijke registraties in het nabijgelegen Santa Clara County, Californië, waar grote betalingsbedrijven uit de Silicon Valley zoals PayPal zijn gebaseerd

Coinbase, een vermelde crypto-tour die is geregistreerd bij Fincen als financieel dienstverlening in San Francisco, waarschuwde voor het trekken van verstrekkende conclusies uit de gegevens in het DSA-rapport. Er werd gezegd dat een toename van SARS-registraties alleen aanwijzingen dat meer illegale activiteiten werden gemeld en niet synoniem waren met een toename van het witwassen van geld.

Steven Christie, wereldwijd hoofd van de compliance bij Kraken, een crypto -uitwisseling in San Francisco, die wordt geregistreerd als een financieel dienstbedrijf, zei dat hij de toename van SARS -registraties in het DSA -rapport ziet als een teken van een "grotere beweging" van alternatieve betalingsmethoden die populair werden tijdens Pandemic. "Crypto is slechts een van de vele," zei hij.

Hij voegde eraan toe: "Waar de mogelijkheid is om waarden uit te wisselen, is er de mogelijkheid dat arme acteurs proberen te profiteren van elk platform. Maar u zult merken dat de belangrijkste acteurs in de crypto -kamer zeer veeleisend zijn en veel tijd, energie en middelen hebben geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat hun platforms veilig zijn tegen dit type activiteiten."

Jimenez zei dat haar rapport wees op de noodzaak van Fincen om meer gedetailleerde informatie te verzamelen over het gebruik van cryptocurrencies in financiële criminaliteit en het witwassen van geld. "Er is veel discussie over hoe de crypto -industrie het beste kan worden gereguleerd," zei ze. "We hebben meer gegevens nodig."

Fincen weigerde commentaar te geven.