Kripto platformas, kas saistītas ar ziņojumiem par aizdomīgu darbību

Saskaņā ar jaunu ziņojumu, kas balstīts uz federālajiem datiem, ASV valdības naudas atmazgāšanas atjaunošanas sistēma ir saņēmusi ziņojumu plūdus par aizdomīgām darbībām no vairākiem Sanfrancisko finanšu uzņēmumiem, kas ietver dažas no globāli vadošajām kriptovalūtu tirdzniecības vietām.

Lai arī tās ir pazīstamas kā apmaiņas, daudzas kriptogrāfijas tirdzniecības platformas ir reģistrētas kā naudas pakalpojumu uzņēmumi, kategorija, kurā ietilpst arī valūtas tirgotāji un naudas raidītāji. Naudas pakalpojumu uzņēmumiem ir jāiesniedz SARS, kā tiek izsaukti ziņojumi, ar FinCEN, Valsts kases departamenta finanšu noziegumu izpildes tīklu.

Sanfrancisko, daudzu kriptogrāfijas tirdzniecības platformu mājvietā, naudas pakalpojumu uzņēmumi pagājušajā gadā iesniedza 206 527 SARS, salīdzinot ar 73 959 2020. gadā un 14 845 2019. gadā, saskaņā ar Dynamic Securities Analytics, konsultāciju uzņēmumu, kas cīnās ar naudas mazgāšanu Tampā, Floridā. Kopumā finanšu pakalpojumu uzņēmumi Sanfrancisko veidoja apmēram 15 no gandrīz 3,1 miljoniem SAR, kas tika iesniegti visā valstī 2021. gadā, DSA.

Tā kā SARS formās nav kriptovalūtu kategoriju, nevar apstiprināt, ka kriptogrāfijas obligācijas Sanfrancisko bija atbildīgas par iesniegumu palielināšanu FinCen, ko veic finanšu pakalpojumu uzņēmumi pilsētā.

Alisons Jimenezs, DSA prezidents, sacīja, ka kriptogrāfijas apmaiņas darbības ir visticamākais pieauguma skaidrojums, un atklāja, ka Fincen 2019. gadā ir publicējis vadlīnijas, kurās izplatītāji tika uzsvērti, ka tirgotājiem no "pārveidojamām virtuālajām valūtām" ir jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu uzņēmumam un viņiem jāņem vērā prasības naudas apkarošanai Ladering.

Viņa sacīja, ka 65 397 no SARS, kuru pagājušajā gadā iesniedza finanšu pakalpojumu uzņēmumi Sanfrancisko, bija aizdomas, ka cits uzņēmums ir nereģistrēts vai ne licencēts finanšu dienesta uzņēmums A zīme, ka Fincen direktīvai varētu būt ietekme. Salīdzinājumam, tuvējā Santa Klāras apgabalā, Kalifornijā, bija tikai 122 šādas reģistrācijas, kur atrodas lielas maksājumu kompānijas no Silīcija ielejas, piemēram, PayPal.

Coinbase, uzskaitīts kriptogrāfija, kas ir reģistrēta Fincen kā finanšu pakalpojumu uzņēmums Sanfrancisko, brīdināja par tālejošiem secinājumiem no DSA ziņojuma datiem. Tika teikts, ka SARS reģistrācijas palielināšanās tikai norāda, ka tiek ziņots par potenciāli nelikumīgām darbībām un nav sinonīms naudas atmazgāšanas palielināšanai.

Stīvens Kristians, Sanfrancisko bāzētā kriptogrāfijas birža Kraken globālais atbilstības vadītājs, sacīja, ka viņš uzskata, ka DSA ziņojumā aprakstīto SARS iesniegumu pieaugums uzskata par "lielākas kustības" pazīmi alternatīvās maksājumu metodēs, kas pandēmijas laikā ieguva popularitāti. "Kriptogrāfija ir tikai viena no daudzajām," viņš teica.

Viņš piebilda: "Ja pastāv iespēja apmainīties ar vērtībām, pastāv iespēja, ka nabadzīgie aktieri mēģina izmantot katras platformas priekšrocības. Bet jūs atradīsit, ka galvenie autori kriptogrāfijas telpā ir ļoti prasīgi un ir ieguldījuši daudz laika, enerģijas un resursus, lai nodrošinātu, ka viņu platformas ir drošas no šāda veida darbībām."

Džimeneza sacīja, ka viņas ziņojums norādīja uz nepieciešamību pabeigt, lai savāktu sīkāku informāciju par kriptovalūtu izmantošanu finanšu noziedzībā un naudas atmazgāšanā. "Ir daudz diskusiju par to, kā kriptogrāfijas nozari vislabāk var regulēt," viņa sacīja. "Mums vajag vairāk datu."

Fincen noraidīja paziņojumu.