Kripto platformas, kas saistītas ar ziņojumu pieaugumu par aizdomīgām darbībām

ASV valdības sistēmai naudas atmazgāšanas sistēmai ir sniegti ziņojumi par aizdomīgām darbībām no vairākiem Sanfrancisko finanšu uzņēmumiem, kas ietver dažas no pasaules vadošajām kriptovalūtu tirdzniecības vietām, teikts jaunā ziņojumā.

Lai arī tās ir pazīstamas kā biržas, daudzas kriptogrāfijas tirdzniecības platformas ir reģistrētas kā finanšu pakalpojumu kompānijas - kategorija, kurā ietilpst arī ārvalstu valūtas tirgotāji un naudas raidītājs. Finanšu ministrijas finanšu noziegumu ieviešanas tīklā finanšu noziedzības tīkls.

Sanfrancisko, daudzu kriptogrāfijas tirdzniecības platformu mājvieta, pagājušajā gadā 206 527 SARS iesniedza skaidrības pakalpojumu uzņēmumu, salīdzinot ar 73 959 2020. gadā un 14 845 2019. gadā, saskaņā ar dinamiskajiem vērtspapīriem analītikai, padomdevēja uzņēmumam, lai apkarotu naudas atmazgāšanu Tampā, Floridā. Kopumā finanšu pakalpojumu uzņēmumi Sanfrancisko veidoja vienu no 15 no gandrīz 3,1 miljoniem SAR, kas tika iesniegti visā valstī 2021. gadā, DSA.

Tā kā SARS formās nav kriptovalūtu kategoriju, nevar apstiprināt, ka kriptogrāfijas apmaiņa Sanfrancisko bija atbildīgas par iesniegšanas palielināšanu FinCEN, ko veic finanšu pakalpojumu uzņēmumi pilsētā.

Alisons Jimenezs, DSA prezidents, sacīja, ka kriptogrāfijas apmaiņas aktivitātes ir visticamākais pieauguma skaidrojums, un atklāja, ka Fincen 2019. gadā ir publicējis vadlīnijas, kurās tirgotājiem no "pārveidojamām virtuālajām valūtām" ir jāreģistrējas kā kases apkalpošanas uzņēmumam un jāievēro prasības, lai apkarotu naudas liegšanu.

Viņa sacīja, ka 65 397 no SARS, kuru pagājušajā gadā iesniedza finanšu pakalpojumu uzņēmumi Sanfrancisko, bija aizdomas, ka cits uzņēmums ir nereģistrēts vai ne licencēts finanšu pakalpojuma uzņēmums A zīme, ka FinCen direktīvai varētu būt ietekme. Salīdzinājumam - tuvējā Santa Klāras apgabalā, Kalifornijā, bija tikai 122 šādas reģistrācijas, kur atrodas lielas maksājumu kompānijas no Silīcija ielejas, piemēram, PayPal

Coinbase, sarakstā iekļauta kriptonauda, kas reģistrēta Fincen kā finanšu pakalpojumu uzņēmums Sanfrancisko, brīdināja par tālejošiem secinājumiem no DSA ziņojuma datiem. Tika teikts, ka SARS reģistrācijas palielināšanās tikai liecina, ka tiek ziņots par potenciāli nelikumīgām darbībām un nav sinonīms naudas atmazgāšanas palielināšanai.

Stīvens Kristians, Globālais Krakenas atbilstības vadītājs, kriptogrāfijas apmaiņa Sanfrancisko, kas ir reģistrēta kā finanšu pakalpojumu uzņēmums, sacīja, ka viņš uzskata, ka DSA ziņojumā uzskaitītas SARS reģistrācijas pieaugums kā alternatīvu maksājuma metožu "lielāka kustība" pazīme, kas kļuva populāra pandēmijas laikā. "Kripto ir tikai viens no daudzajiem," viņš teica.

Viņš piebilda: "Ja pastāv iespēja apmainīties ar vērtībām, pastāv iespēja, ka nabadzīgie aktieri mēģina izmantot katras platformas priekšrocības. Bet jūs atradīsit, ka galvenie autori kriptonauda telpā ir ļoti prasīgi un ir ieguldījuši daudz laika, enerģijas un resursus, lai nodrošinātu, ka viņu platformas ir drošas no šāda veida aktivitātēm."

Jimenezs sacīja, ka viņas ziņojumā norādīts, ka Fincen ir jāsaņem sīkāku informāciju par kriptovalūtu izmantošanu finanšu noziedzībā un naudas atmazgāšanā. "Ir daudz diskusiju par to, kā kriptogrāfijas nozari vislabāk var regulēt," viņa sacīja. "Mums vajag vairāk datu."

Fincen atteicās komentēt.