Kriptovaliutų platformos, susijusios su įtartinos veiklos ataskaitų padidėjimu

JAV vyriausybės sistemai, skirta pripažinti pinigų plovimą, buvo pateiktas daugelio San Francisko finansų kompanijų įtartinos veiklos pranešimų srautas, į kurį įeina keletas pirmaujančių pasaulio kriptovaliutų prekybos vietų, teigiama naujoje ataskaitoje.

Nors jie yra žinomi kaip vertybinių popierių biržos, daugelis kriptovaliutų prekybos platformų yra įregistruotos kaip finansinių paslaugų bendrovės - kategorija, kurioje taip pat yra užsienio valiutų prekiautojai ir pinigų siųstuvas. Finorių atveju, tinklas, Finansų ministerijos finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas.

San Fransiske, daugelio kriptovaliutų prekybos platformų namai, pernai pateikė grynųjų pinigų paslaugų įmonę 206 527 SARS, palyginti su 73 959 2020 m., Ir 2019 m. - 14,845 - 2019 m., Remiantis „Dynamic Securities Analytics“, patariamojoje įmonėje, kuriai siekiama šaukti pinigų plovimą Tampoje, Floridoje. Apskritai, San Fransiske finansinių paslaugų įmonės kompensavo vieną iš 15 iš beveik 3,1 mln. SAR, kurios buvo pateiktos visoje šalyje 2021 m., DSA.

Kadangi SARS formose nėra kriptovaliutų kategorijų, negalima patvirtinti, kad kriptovaliutų mainai San Fransiske buvo atsakingi už miesto finansinių paslaugų įmonių „Fincen“ padidėjimą.

Alison Jimenez, DSA prezidentas, teigė, kad kriptovaliutų veikla buvo greičiausiai paaiškinimas padidinti ir nustatė, kad „Fincen“ paskelbė gaires 2019 m.

Ji teigė, kad 65 397 iš SARS, kuriuos praėjusiais metais San Franciske pateikė finansų paslaugų bendrovės, įtarė, kad kita įmonė yra neregistruota ar ne licencinė finansinių paslaugų įmonė-ženklas, kad Fincen direktyva gali turėti įtakos. Palyginimui, netoliese esančioje Santa Klaros apygardoje, Kalifornijoje, buvo tik 122 tokių registracijų, kur yra didelės mokėjimo įmonės iš Silicio slėnio, pavyzdžiui, „PayPal“ yra įsikūrusios

„Coinbase“, išvardytas kriptovaliutų turas, kuris yra užregistruotas Fincen kaip finansų paslaugų įmonė San Fransiske, perspėjo nepadaryti tolimų išvadų iš DSA ataskaitos duomenų. Buvo sakoma, kad padidėjęs SARS registracijos tik rodo, kad pranešama apie potencialiai neteisėtą veiklą ir nebuvo sinonimas dėl pinigų plovimo padidėjimo.

Stevenas Christie, pasaulinis „Kraken“ atitikties vadovas, kriptovaliutų birža San Fransiske, kuri yra įregistruota kaip finansinių paslaugų įmonė, teigė, kad mato, kad DSA ataskaitoje išvardytos SARS registracijos padidėjo kaip „didesnio alternatyvių mokėjimo metodų“, kurie tapo populiarūs „Pandemic“ metu, ženklu. „Crypto yra tik vienas iš daugelio“, - sakė jis.

Jis pridūrė: "Kur yra galimybė keistis vertybėmis, yra galimybė, kad neturtingi veikėjai bando pasinaudoti kiekviena platforma. Tačiau pastebėsite, kad pagrindiniai kriptovaliutų kambaryje esantys veikėjai yra labai reiklūs ir investavo daug laiko, energijos ir išteklių, kad užtikrintumėte, jog jų platformos yra saugios iš šios rūšies veiklos."

Jimenez teigė, kad jos pranešime buvo atkreiptas dėmesys į Finceno poreikį surinkti išsamesnę informaciją apie kriptovaliutų naudojimą finansiniuose nusikalstamumuose ir pinigų plovime. „Yra daug diskusijų apie tai, kaip kriptovaliutų pramonę galima geriausiai reguliuoti“, - sakė ji. "Mums reikia daugiau duomenų."

Fincenas atsisakė komentuoti.