A gyanús tevékenységekről szóló jelentések növekedésével kapcsolatos rejtjelező platformok

Az Egyesült Államok kormányának a pénzmosás elismerésére szolgáló rendszere számos San Francisco -i pénzügyi társaság gyanús tevékenységeiről szóló jelentést kapott, amely magában foglalja a világ vezető kriptovalutainak kereskedelmi helyeit, egy új jelentés szerint.

Noha tőzsde néven ismertek, sok kriptográfiai kereskedési platformot pénzügyi szolgáltató társaságként regisztrálnak, ez a kategória, amely magában foglalja a devizakereskedőket és a pénzátutót is. Finomok, a hálózat, a pénzügyi bűncselekmények végrehajtására szolgáló hálózat a Pénzügyi Minisztériumtól.

San Francisco -ban, a sok kriptográfiai platform otthona, tavaly 206 527 SARS készpénzszolgáltató társaságot nyújtott be, szemben a 2020 -as 73 959 -rel és 2019 -ben 14 845 -rel - mondta a Dynamic Securities Analytics, egy tanácsadó társaság, amelynek tanácsadó társasága a pénzszemélyek leküzdésére a floridai Tampában. Összességében a San Francisco -i pénzügyi szolgáltató társaságok a közel 3,1 millió SAR -ból álltak, amelyeket 2021 -ben országszerte nyújtottak be, a DSA -ban.

Mivel a SARS -formákon nincsenek kriptovaluta kategóriák, nem lehet megerősíteni, hogy a San Francisco -i kripto -tőzsde felelős a Fincenben a város pénzügyi szolgáltató társaságok általi beadványok növeléséért.

A

Alison Jimenez, a DSA elnöke elmondta, hogy a kriptográfiai csere tevékenységei a legvalószínűbb magyarázat a növekedésre, és megállapította, hogy a Fincen 2019 -ben közzétette az iránymutatásokat, amelyekben a "Convertable Virtuális Bevezetékek" kereskedõinek meg kell regisztrálniuk készpénz -szolgáltató társaságként, és be kell tartaniuk a pénzköltözés elleni küzdelem követelményeit.

Azt mondta, hogy a SARS 65 397-et, amelyet a San Francisco-i pénzügyi szolgáltató társaságok benyújtottak, azt gyanította, hogy egy másik vállalat nem regisztrált vagy nem engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltató társaság, amely jelzi, hogy a Fincen irányelv hatással lehet. Összehasonlításképpen: a közeli Kaliforniai Santa Clara megyében csak 122 ilyen regisztráció volt, ahol a Szilícium -völgyből származó nagy fizetési társaságok, mint például a PayPal, székhellyel rendelkeznek A

Coinbase, a San Francisco-i pénzügyi szolgáltató társaságként regisztrált chipto túra, amelyet a Fincennél regisztráltak, figyelmeztette, hogy a DSA jelentésben szereplő adatokból messzemenő következtetéseket vonjon le. Azt mondták, hogy a SARS regisztrációjának növekedése csak azt jelzi, hogy potenciálisan illegális tevékenységeket jelentettek, és nem volt szinonimája a pénzmosás növekedésének.

Steven Christie, a Kraken, a San Francisco -i kriptográfia -tőzsde globális megfelelési vezetője, amelyet pénzügyi szolgáltató társaságként regisztráltak, elmondta, hogy a DSA -jelentésben felsorolt SARS -regisztrációk növekedése az alternatív fizetési módszerek "nagyobb mozgásának" jeleként látja, amely népszerűvé vált a pandémia során. "A kripto csak egy a sok közül" - mondta.

Hozzátette: "Ha van lehetőség az értékek cseréjére, akkor a szegény szereplőknek lehetősége van minden platformon kihasználni. De rájössz, hogy a kripto -szobában a fő szereplők nagyon igényesek, és sok időt, energiát és erőforrásokat fektettek be, hogy platformjuk biztonságos legyen az ilyen típusú tevékenységektől."

Jimenez elmondta, hogy jelentése rámutatott arra, hogy Fincennek részletesebb információkat kell gyűjtenie a kriptovaluták pénzügyi bűnözésben és a pénzmosásban való felhasználásáról. "Nagyon sok vita folyik arról, hogy a kriptoipar miként lehet a legjobban szabályozni" - mondta. "Több adatra van szükségünk."

Fincen megtagadta a kommentálást.