Kripto platforme povezane s povećanjem izvještaja o sumnjivim aktivnostima

Sustav američke vlade za prepoznavanje pranja novca dobio je poplavu izvještaja o sumnjivim aktivnostima brojnih financijskih tvrtki u San Franciscu, što uključuje neka od vodećih svjetskih trgovačkih mjesta za kripto valute, navodi se u novom izvješću.

Iako su poznate kao burze, mnoge platforme za kripto trgovanje registrirane su kao tvrtke s financijskim uslugama, što je kategorija koja također uključuje devizne dilere i odašiljač novca. U slučaju novčanih sredstava, mreža, mreža za provođenje financijskog kriminala od Ministarstva financija.

u San Franciscu, dom mnogih platformi za kripto trgovanje, podnio je tvrtku za gotovinsku uslugu prošle godine 206.527 SARS -a, u usporedbi sa 73.959 u 2020. i 14.845 u 2019. godini, prema Dynamic Securities Analytics, savjetodavnoj tvrtki za borbu protiv pranja novca u Tampa, Florida. Sveukupno, tvrtke za financijsku službu u San Franciscu sastavile su se za jedan od 15 od gotovo 3,1 milijuna SAR -a, koji su dostavljeni u cijeloj zemlji 2021. godine, DSA.

Budući da na obrascima SARS nema kategorije kriptovaluta, ne može se potvrditi da je kripto razmjena u San Franciscu bila odgovorna za povećanje prijava u Fincenu od strane kompanija za financijske usluge u gradu.

Alison Jimenez, predsjednica DSA -e, rekla je da su aktivnosti kripto razmjene najvjerojatnije objašnjenje za povećanje, te je otkrila da je Fincen objavio smjernice u 2019. godini, u kojima se trgovci iz "pretvorljivih virtualnih valuta" moraju registrirati kao kompanija za novčanu službu i moraju biti u skladu s uvjetima za borbu protiv novca.

rekla je da je 65.397 SARS-a, koje su prošle godine podnijele tvrtke za financijsku službu u San Franciscu, sumnjala da je druga tvrtka neregistrirana ili ne licencirana kompanija za financijske usluge-potpisati da bi Fincen Direktiva mogla imati utjecaja. Za usporedbu, u obližnjem okrugu Santa Clara u Kaliforniji bilo je samo 122 takve registracije, gdje su u sjedištem velikih plaćanja iz Silicijske doline poput Paypala

Coinbase, navedena kripto turneja koja je registrirana kod Fincena kao kompanija za financijsku uslugu u San Franciscu, upozorila je na izvlačenje dalekosežnih zaključaka iz podataka u izvješću DSA. Govorilo se da povećanje registracija SARS-a samo signalizira da su prijavljene potencijalno ilegalne aktivnosti i da nije sinonim za povećanje pranja novca.

Steven Christie, globalni šef usklađenosti s Krakenom, kripto razmjenom u San Franciscu, koja je registrirana kao tvrtka za financijsku uslugu, rekao je da vidi porast registracija SARS -a navedenih u izvješću DSA kao znak "većeg pokreta" alternativnih metoda plaćanja koji su stekli popularno tijekom Pandemic -a. "Crypto je samo jedan od mnogih", rekao je.

Dodao je: "Tamo gdje postoji mogućnost razmjene vrijednosti, postoji mogućnost da loši akteri pokušaju iskoristiti svaku platformu. Ali otkrit ćete da su glavni akteri u kripto sobi vrlo zahtjevni i uložili su puno vremena, energije i resursa kako bi osigurali da su njihove platforme sigurne od ove vrste aktivnosti."

Jimenez je rekla da je njezino izvješće istaknulo potrebu da Fincen prikupi detaljnije informacije o korištenju kripto valuta u financijskom kriminalu i pranju novca. "Puno se raspravlja o tome kako se kripto industrija najbolje može regulirati", rekla je. "Trebamo više podataka."

Fincen je odbio komentirati.

Izvor: Financial Times