Kryptoalustat, jotka liittyvät epäilyttävien toimintojen raporttien lisääntymiseen

Yhdysvaltain hallituksen rahanpesun tunnustamisjärjestelmälle on annettu raporttien tulva epäilyttävistä toimista useiden San Franciscon rahoitusyrityksiltä, joihin sisältyy joitain maailman johtavia kryptovaluuttojen kauppaa, uuden raportin mukaan.

Vaikka ne tunnetaan osakevaihtona, monet salauskaupankäynnin alustot rekisteröidään rahoituspalveluyrityksiin, luokkaan, joka sisältää myös valuuttakauppiaat ja rahan lähettimen. Finces, verkosto, verkkorikollisuuden täytäntöönpanoverkko valtiovarainministeriöltä.

San Franciscossa monien salauskaupankäynnin alustojen koti jätti viime vuonna Cash Service Company -yrityksen 206 527 SARS: ää, kun taas vuonna 2019 73 959 ja 14 845, Dynamic Securities Analytics, joka on neuvoa -aineyritys, Florida, Floridassa. Kaiken kaikkiaan San Franciscon finanssipalveluyritykset muodostivat yhden 15: stä lähes 3,1 miljoonasta SARS: sta, jotka toimitettiin valtakunnallisesti vuonna 2021, DSA.

Koska SARS -lomakkeissa ei ole kryptovaluuttakategorioita, ei voida vahvistaa, että San Franciscon kryptovaihto oli vastuussa kaupungin rahoituspalveluyritysten FINCEN -lähetysten lisäämisestä.

DSA: n presidentti Alison Jimenez kertoi, että kryptovaihtojen toiminta oli todennäköisin selitys lisäykselle, ja totesi, että Fincen oli julkaissut ohjeet vuonna 2019, jossa "CorValtey Virtual Wuructen" -yrityksen jälleenmyyjien on rekisteröidyttävä rahapalveluyrityksenä ja täytettävä rahanpesun torjuntaa koskevia vaatimuksia.

hän sanoi, että San Franciscon rahoituspalveluyritykset toimittivat viime vuonna 65 397 SARS: sta, jonka epäiltiin, että toinen yritys oli rekisteröimätön tai lisensoimattoman finanssipalveluyritys. Vertailun vuoksi Kalifornian lähellä olevassa Santa Claran piirikunnassa oli vain 122 tällaista rekisteröintiä, missä suuret maksuyhtiöt Piilaaksosta, kuten PayPal, sijaitsevat

Coinbase, listattu kryptokierros, joka on rekisteröity Finceniin San Franciscon rahoituspalveluyrityksenä, varoitti DSA-raportin tietojen kauaskantoisista päätelmistä. Sanottiin, että SARS-rekisteröintien lisääntyminen vain merkitsee sitä, että potentiaalisesti laittomat toiminnot ilmoitettiin ja ei ollut synonyymi rahanpesun lisääntymiselle.

Steven Christie, Krakenin, Crypto Exchange -yrityksen Krakto -vaihtoyrityksen Global Compnations -päällikkö, joka on rekisteröity rahoituspalveluyritykseksi, kertoi näkevänsä DSA: n raportissa lueteltujen SARS -rekisteröintien lisääntymisen merkkinä "suuremmasta liikkeestä" vaihtoehtoisten maksutapoja, jotka saivat suosittua pandeemisen aikana. "Krypto on vain yksi monista", hän sanoi.

hän lisäsi: "Jos arvoja on mahdollista vaihtaa, on mahdollista, että huono toimijoita yrittää hyödyntää jokaista alustaa. Mutta huomaat, että salaushuoneessa olevat päätoimijat ovat erittäin vaativia ja ovat investoineet paljon aikaa, energiaa ja resursseja varmistaakseen, että heidän alustansa ovat turvassa tällaisista toiminnoista."

Jimenez sanoi, että hänen raportissaan todettiin, että Fincenin on kerättävä yksityiskohtaisempia tietoja kryptovaluuttojen käytöstä rahoitusrikollisuudessa ja rahanpesussa. "Salausteollisuutta voidaan parhaiten säännellä paljon keskustelua", hän sanoi. "Tarvitsemme lisää tietoa."

Fincen kieltäytyi kommentoimasta.