Krüptoplatvormid, mis on seotud kahtlaste tegevuste aruannete suurenemisega

USA valitsuse rahapesu tunnustamise süsteemile on antud uute raporti kohaselt paljude San Francisco finantsettevõtete kahtlaste tegevuse kohta aruandeid, mis hõlmavad mõnda maailma juhtivaid krüptovaluutade kauplemiskohti.

Ehkki neid tuntakse börsidena, registreeritakse paljud krüptokaubanduse platvormid finantsteenuste ettevõtetena - kategooriasse, mis hõlmab ka valuutavahetuse edasimüüjaid ja raha saatjat. Finantsministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrk.

Paljude krüptokaubanduse platvormide kodu San Franciscos esitas eelmisel aastal sularahateenuseettevõtte 206 527 SAR -i, võrreldes 73 959 -ga 2020. aastal ja 2019. aastal 14 845 -ga, teatas Dynamic Securities Analytics, mis on nõuandev ettevõte, mis võitleb rahapesuga Tampas, Floridas. Üldiselt moodustasid San Francisco finantsteenustettevõtted peaaegu 3,1 miljonist SAR -ist, mis esitati 2021. aastal DSA -s üleriigiliselt.

Kuna SARS -i vormidel puuduvad krüptovaluuta kategooriad, ei saa kinnitada, et San Franciscos toimuv krüptovahetus vastutab linna finantsteenistusettevõtete poolt Finceni esitluste suurendamise eest.

DSA president

Alison Jimenez ütles, et krüptovahetuste tegemine oli kasvule kõige tõenäolisem seletus ja leidis, et Fincen avaldas 2019. aastal suunised, kus "konverteeritavate virtuaalsete valuutade" edasimüüjad peavad registreerima sularahateenuseettevõttena ja peavad vastama nõuetele, et nad peaksid rahapesu võitlema.

Ta ütles, et 65 397 SARS-i, mille eelmisel aastal San Franciscos esitasid finantsteenuste ettevõtted, kahtlustas, et teine ettevõte on registreerimata või litsentseerimata finantsteenuste ettevõte-märk, et FinCeni direktiiv võib mõjutada. Võrdluseks oli Californias lähedal asuvas Santa Clara maakonnas ainult 122 sellist registreerimist, kus asuvad suured makseettevõtted Silicon Valleyst nagu PayPal

San Franciscos finantsteenustettevõttena registreeritud krüptoreis, mis on registreeritud FinCen'is, hoiatas DSA aruandes esitatud andmetest kaugeleulatuvate järelduste tegemise eest. Öeldi, et ainult SARS-i registreerimiste suurenemine annab märku, et potentsiaalselt ebaseaduslikest tegevustest teatati, ja see ei ole sünonüüm rahapesu suurenemisega.

Finantsteenuse ettevõttena registreeritud krüptovahetuse Krakeni ülemaailmne vastavuse ülemaailmne juhtkonna ülemaailmne vastavuse ülemaailmne juhataja ütles

Steven Christie ütles, et ta peab DSA aruandes loetletud SARS -i registreerimiste suurenemist kui märgiks pandeemia ajal populaarseks saadud alternatiivsetest makseviisidest "suuremat liikumist". "Crypto on ainult üks paljudest," ütles ta.

Ta lisas: "Kui on olemas võimalus väärtusi vahetada, on vaestel osalejatel võimalus proovida iga platvormi ära kasutada. Kuid leiate, et krüptoruumi peaosalised on väga nõudlikud ja on investeerinud palju aega, energiat ja ressursse, et nende platvormid on seda tüüpi tegevuste eest ohutud."

Jimenez ütles, et tema aruanne tõi välja FinCeni vajadusele koguda üksikasjalikumat teavet krüptovaluutade kasutamise kohta finantskuritegudes ja rahapesu. "Arutletakse palju selle üle, kuidas krüptotööstust saab kõige paremini reguleerida," sõnas naine. "Vajame rohkem andmeid."

Fincen keeldus kommenteerimast.

Allikas: Financial Times