Crypto platforme forbundet med en stigning i rapporter om mistænkelige aktiviteter
Crypto platforme forbundet med en stigning i rapporter om mistænkelige aktiviteter
Den amerikanske regerings system til anerkendelse af hvidvaskning af penge har fået en oversvømmelse af rapporter om mistænkelige aktiviteter fra en række finansielle virksomheder i San Francisco, som inkluderer nogle af verdens førende handelssteder for cryptocurrencies, ifølge en ny rapport.
Selvom de er kendt som børser, er mange krypto -handelsplatforme registreret som finansielle servicevirksomheder, en kategori, der også inkluderer valutahandlere og pengeoversender. I tilfælde af fond, netværket, netværket til håndhævelse af økonomisk kriminalitet fra finansministeriet.
I San Francisco, hjemstedet for mange crypto -handelsplatforme, indgav et kontant servicevirksomhed sidste år 206.527 SARS, sammenlignet med 73.959 i 2020 og 14.845 i 2019, ifølge Dynamic Securities Analytics, et rådgivende firma til at bekæmpe penge -lusling i Tampa, Florida. Samlet set udgjorde de finansielle servicevirksomheder i San Francisco for en af 15 af de næsten 3,1 millioner SARS, der blev indsendt landsdækkende i 2021, DSA.
Da der ikke er nogen cryptocurrency -kategorier på SARS -formularerne, kan det ikke bekræftes, at Crypto Exchange i San Francisco var ansvarlige for at øge indsendelserne hos FINCEN af finansielle servicevirksomheder i byen.
Alison Jimenez, DSA -præsident, sagde, at aktiviteter af kryptoudvekslinger var den mest sandsynlige forklaring på stigningen, og fandt, at FINCEN havde offentliggjort retningslinjer i 2019, hvor forhandlere fra "konverterbare virtuelle valutaer" skal registrere sig som et kontant servicevirksomhed og skal overholde kravene til bekæmpelse af penge.
Hun sagde, at 65.397 af SARS, som blev indsendt af finansielle servicevirksomheder i San Francisco sidste år, mistænkte, at et andet selskab var en uregistreret eller ikke-licenseret finansiel service-selskab-et tegn på, at FINCEN-direktivet kunne have indflydelse. Til sammenligning var der kun 122 sådanne registreringer i den nærliggende Santa Clara County, Californien, hvor store betalingsfirmaer fra Silicon Valley, som PayPal er baseret på
Coinbase, en børsnoteret kryptoturné, der er registreret hos Fincen som et finansielt servicevirksomhed i San Francisco, advarede mod at drage vidtrækkende konklusioner fra dataene i DSA-rapporten. Det blev sagt, at en stigning i SARS-registreringer kun signaliserer, at mere potentielt ulovlige aktiviteter blev rapporteret-og ikke var synonymt med en stigning i hvidvaskning af penge.
Steven Christie, global chef for overholdelse hos Kraken, en kryptoudveksling i San Francisco, der er registreret som et finansielt servicevirksomhed, sagde, at han ser stigningen i SARS -registreringer, der er opført i DSA -rapporten som et tegn på en "større bevægelse" af alternative betalingsmetoder, der fik populær under pandemisk. "Crypto er kun en af mange," sagde han.
Han tilføjede: "Hvor der er mulighed for at udveksle værdier, er der muligheden for dårlige skuespillere til at forsøge at drage fordel af enhver platform. Men du vil opdage, at de vigtigste aktører i kryptorummet er meget krævende og har investeret en masse tid, energi og ressourcer for at sikre, at deres platforme er sikre på denne type aktiviteter."
Jimenez sagde, at hendes rapport påpegede behovet for, at Fincen indsamler mere detaljerede oplysninger om brugen af cryptocurrencies i økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge. "Der er meget diskussion om, hvordan kryptoindustrien bedst kan reguleres," sagde hun. "Vi har brug for flere data."
Fincen nægtede at kommentere.
M
Kommentare (0)