Krypto platformy spojené se zvýšením zpráv o podezřelých činnostech

Systém vlády USA pro rozpoznávání praní špinavých peněz dostal záplavu zpráv o podezřelých činnostech od řady finančních společností v San Franciscu, což podle nové zprávy zahrnuje některá z předních světových obchodních míst pro kryptoměny.

Ačkoli jsou známé jako burzy, mnoho krypto obchodních platforem je registrováno jako společnosti finanční služby, kategorie, která zahrnuje také devizové prodejce a vysílač peněz. V případě finále, sítě, sítě pro prosazování finanční kriminality ministerstva financí.

V San Franciscu, domovu mnoha krypto obchodních platforem, podal loni v roce 206 527 SARS v roce 2020 a 14 845 v roce 2019 v roce 2020 a 14 845 v roce 2020 a 14 845 v roce 2020 a 14 845 v Tampa na Floridě. Celkově se společnosti finančních služeb v San Franciscu vytvořily pro jeden z 15 z téměř 3,1 milionu SARS, které byly předloženy na celostátní úrovni v roce 2021, DSA.

Protože na formulářích SARS neexistují žádné kategorie kryptoměny, nelze potvrdit, že krypto výměna v San Franciscu byla zodpovědná za zvýšení příspěvků ve společnosti FinCEN finančními společnostmi ve městě.

Alison Jimenez, prezident DSA, uvedl, že aktivity kryptoměničů byly nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto nárůstu a zjistila, že Fincen zveřejnil pokyny v roce 2019, ve kterých se prodejci „konvertibilních virtuálních měn“ musí zaregistrovat jako hotovostní společnost a musí odpovídat požadavkům na boj proti vyčarování peněz.

Řekla, že 65 397 SARS, které byly minulý rok předloženy společnostmi finanční služby v San Franciscu, měla podezření, že jiná společnost byla neregistrovaná nebo nelicencovaná společnost finanční služby-znak, že směrnice FinCEN by mohla mít dopad. Pro srovnání, v nedalekém Santa Clara County v Kalifornii bylo pouze 122 takových registrací, kde sídlí velké platební společnosti z Silicon Valley, jako je PayPal

Coinbase, kótovaná Crypto Tour, která je registrována u Fincen jako finanční servisní společnost v San Franciscu, varovala před vyvozením dalekosáhlých závěrů z údajů ve zprávě DSA. Bylo řečeno, že nárůst registrací SARS pouze signalizuje, že byly hlášeny potenciálně potenciálně nezákonné činnosti-a nebylo synonymem pro zvýšení praní peněz.

Steven Christie, globální vedoucí dodržování předpisů v Kraken, kryptoměničská burza v San Franciscu, která je registrována jako společnost finanční služby, uvedla, že vidí nárůst registrací SARS uvedených ve zprávě DSA jako známku „většího pohybu“ alternativních platebních metod, které během pandemie získaly populární. „Krypto je jen jedním z mnoha,“ řekl.

Dodal: „Tam, kde existuje možnost vyměnit hodnoty, existuje možnost, že se chudí aktéři pokusí využít každé platformy. Zjistíte, že hlavní aktéři v krypto místnosti jsou velmi náročné a investovali spoustu času, energie a zdrojů, aby zajistili, že jejich platformy jsou před tímto typem činností.“

Jimenez uvedla, že její zpráva poukázala na to, že je třeba, aby Fincen shromažďovala podrobnější informace o používání kryptoměn ve finanční zločinu a praní peněz. „Existuje spousta diskuse o tom, jak lze krypto průmysl nejlépe regulovat,“ řekla. "Potřebujeme více dat."

Fincen odmítl komentovat.