Крипто платформи, свързани с увеличаване на докладите за подозрителни дейности

Системата на правителството на САЩ за признаване на пране на пари получи потоп от доклади за подозрителни дейности от редица финансови компании в Сан Франциско, което включва някои от водещите световни търговски места за криптовалути, според нов доклад.

Въпреки че те са известни като фондови борси, много платформи за криптовалута са регистрирани като компании за финансови услуги, категория, която включва и валутни дилъри и предавател на пари. В случая с фини, мрежата, мрежата за налагане на финансови престъпления от Министерството на финансите.

В Сан Франциско, домът на много платформи за криптовалута, подаде компания за парични услуги миналата година 206,527 SARS, в сравнение със 73 959 през 2020 г. и 14 845 през 2019 г., според Dynalic Securities Analytics, консултативна компания за борба с прането на пари в Тампа, Флорида. Като цяло компаниите за финансови услуги в Сан Франциско компенсират един от 15 от почти 3,1 милиона SARS, които бяха представени в цялата страна през 2021 г., DSA.

Тъй като няма категории за криптовалути във формулярите на SARS, не може да се потвърди, че обменът на криптовалута в Сан Франциско е бил отговорен за увеличаването на подаването в FINCEN от компаниите за финансови услуги в града.

Алисън Хименес, президент на DSA, заяви, че дейностите по обмен на криптовалути са най -вероятното обяснение за увеличението и установи, че Fincen е публикувал насоки през 2019 г., в които дилърите от „конвертируеми виртуални валути“ трябва да се регистрират като компания за парични услуги и трябва да отговарят на изискванията за борба с изпирането на пари.

; За сравнение в близкия окръг Санта Клара, Калифорния, имаше само 122 такива регистрации, където големи платежни компании от Силиконовата долина като PayPal са базирани ; Говореше се, че увеличението на регистрациите на SARS само сигнализира, че са отчетени по-потенциално незаконни дейности-и не е синоним на увеличаване на прането на пари.

Стивън Кристи, глобален ръководител на съответствието в Kraken, криптовалута в Сан Франциско, която е регистрирана като компания за финансови услуги, заяви, че вижда увеличението на регистрациите на SARS, посочени в доклада на DSA като знак за "по -голямо движение" на алтернативни методи на плащане, които са получили популярни по време на пандемията. "Крипто е само един от многото", каза той.

Той добави: "Когато има възможност за обмен на стойности, има възможност бедните участници да се опитат да се възползват от всяка платформа. Но ще откриете, че основните участници в криптовалутата са много взискателни и са инвестирали много време, енергия и ресурси, за да гарантират, че техните платформи са безопасни от този тип дейности."

Хименес заяви, че нейният доклад посочва необходимостта от Fincen да събере по -подробна информация за използването на криптовалути в областта на финансовата престъпност и прането на пари. "Има много дискусии за това как най -добре може да се регулира криптовалутата", каза тя. "Нуждаем се от повече данни."

fincen отказа да коментира.