منصات التشفير المرتبطة بزيادة التقارير عن الأنشطة المشبوهة

تم منح نظام حكومة الولايات المتحدة للاعتراف بغسل الأموال طوفان من التقارير حول أنشطة مشبوهة من عدد من الشركات المالية في سان فرانسيسكو ، والتي تشمل بعضًا من الأماكن التجارية الرائدة في العالم للعملات المشفرة ، وفقًا لتقرير جديد.

على الرغم من أنها تُعرف باسم البورصات ، إلا أن العديد من منصات تداول التشفير مسجلة كشركات خدمات مالية ، وهي فئة تشمل أيضًا تجار صرف الأجنبي ومرسل الأموال. في حالة Finces ، الشبكة ، شبكة إنفاذ الجريمة المالية من وزارة المالية.

في سان فرانسيسكو ، قدم موطن العديد من منصات تداول التشفير ، شركة خدمة نقدية العام الماضي 206،527 سارس ، مقارنة بـ 73،959 في عام 2020 و 14،845 في عام 2019 ، وفقًا لمادة Dynamic Securities Analytics ، وهي شركة استشارية لمكافحة غسل الأموال في تامبا ، فلوريدا. بشكل عام ، تعرضت شركات الخدمات المالية في سان فرانسيسكو واحدة من بين 15 مليون سارس تقريبًا ، والتي تم تقديمها على مستوى البلاد في عام 2021 ، DSA.

نظرًا لعدم وجود فئات عملة مشفرة على نماذج SARS ، لا يمكن التأكيد على أن تبادل التشفير في سان فرانسيسكو كانت مسؤولة عن زيادة الطلبات في Fincen من قبل شركات الخدمات المالية في المدينة.

أليسون جيمينيز ، رئيس DSA ، إن أنشطة تبادل التشفير كانت التفسير الأكثر ترجيحًا للزيادة ، ووجدت أن Fincen قد نشرت إرشادات في عام 2019 ، حيث يتعين على التجار من "العملات الافتراضية القابلة للتحويل" التسجيل كشركة خدمة نقدية ويجب أن يمثلوا مواجهة المتطلبات لمكافحة غموض الأموال.

إن 65397 من SARS ، التي قدمتها شركات الخدمات المالية في سان فرانسيسكو العام الماضي ، تشتبه في أن شركة أخرى كانت شركة مالية غير مسجلة أو غير مرخصة-علامة على أن توجيه Fincen يمكن أن يكون له تأثير. وبالمقارنة ، لم يكن هناك سوى 122 من هذه التسجيلات في مقاطعة سانتا كلارا القريبة ، كاليفورنيا ، حيث توجد شركات دفع كبيرة من وادي السيليكون مثل PayPal

Coinbase ، جولة مشفرة مدرجة في Fincen كشركة خدمة مالية في سان فرانسيسكو ، حذرت من استخلاص استنتاجات بعيدة المدى من البيانات في تقرير DSA. قيل إن الزيادة في تسجيلات SARS تشير فقط إلى أنه تم الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أكثر ، ولم تكن مرادفة لزيادة غسل الأموال.

ستيفن كريستي ، الرئيس العالمي للامتثال في Kraken ، وهو تبادل للتشفير في سان فرانسيسكو ، والذي تم تسجيله كشركة خدمة مالية ، إنه يرى الزيادة في تسجيلات SARS المدرجة في تقرير DSA كعلامة على "حركة أكبر" لطرق الدفع البديلة التي اكتسبت شعبية خلال الأوبئة. وقال "التشفير هو واحد فقط من بين العديد".

: "عندما يكون هناك إمكانية لتبادل القيم ، هناك إمكانية وجود فقيرين لمحاولة الاستفادة من كل منصة. لكنك ستجد أن الجهات الفاعلة الرئيسية في غرفة التشفير متطلبة للغاية واستثمرت الكثير من الوقت والطاقة والموارد لضمان أن منصاتها آمنة من هذا النوع من الأنشطة." قال

إن تقريرها أشار تقريرها إلى حاجة Fincen لجمع معلومات أكثر تفصيلاً حول استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية وغسل الأموال. وقالت: "هناك الكثير من النقاش حول كيفية تنظيم صناعة التشفير على أفضل وجه". "نحن بحاجة إلى مزيد من البيانات."

رفض Fincen التعليق.