Krypto-Händler im Iran haben das Binance-Verbot nach US-Sanktionen umgangen

Binance, die nach Handelsvolumen weltweit führende Kryptowährungsbörse, hätte Kunden im Iran erlauben können, auf ihrer Plattform zu handeln, und damit ein Verbot von 2018 umgangen, das nach einer Runde von US-Sanktionen gegen das Land wegen seiner nuklearen Ambitionen verhängt wurde.

Reuters berichtete am Montag, dass die Börse bis letzten September Kunden mit Sitz im Iran bediente, was regulatorische Bedenken aufwirft.

Binance bestätigte die Situation an einem Montag bloggengeschrieben von Chagri Poyraz, dem globalen Leiter der Sanktionsabteilung des Unternehmens, der besagt, dass Händler geografische Beschränkungen umgehen können, indem sie VPNs (virtuelle private Netzwerke) verwenden.

Während Binance keine offizielle Basis hat, sagte CEO Changpeng Zhao Reichtum März, dass das Unternehmen „sehr bald“ einen ordentlichen Hauptsitz ankündigen werde. Aufgrund seiner internationalen Präsenz wird erwartet, dass sich Binance den internationalen Sanktionsgesetzen anpasst.

Die USA verhängten 2018 nach dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump erneut Sanktionen gegen den Iran zurückgezogen aus dem iranischen Atomabkommen. Berichten zufolge im November dieses Jahres Binance Händler gewarnt im Land, um ihr Geld abzuheben.

In seinem Blogbeitrag stellte Poyraz fest, dass Binance kein in den USA ansässiges Unternehmen ist und dort auch keinen Hauptsitz hat, aber den Zugang zu Händlern im Iran aus Respekt vor der Rolle Amerikas in der Weltwirtschaft blockiert hat.

„Vor diesem Hintergrund kann ich den Elefanten im Raum über Händler in sanktionierten Gerichtsbarkeiten nicht ignorieren, die leicht verfügbare Tools wie VPNs verwenden, um auf Plattformen zuzugreifen“, schrieb er und zeigte auf die Bundeshandelskommission und Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit Empfehlung der kostenlosen VPN-Nutzung.

„Während wir aktiv daran arbeiten, Benutzer basierend auf zusätzlichen Faktoren wie dem Benutzerverhalten im Gegensatz zur reinen Geolokalisierung zu identifizieren, schlüpfen einige Benutzer für uns durch die Ritzen, wie sie es für jedes andere Unternehmen da draußen tun“, fügte Poyraz hinzu.

Berichten zufolge scherzten Führungskräfte von Binance über die Popularität im Iran

Trotzdem sagten sieben Händler gegenüber Reuters, dass sie dem Verbot ausgewichen seien und ihre Binance-Konten noch im September 2021 weiter genutzt hätten. Sie verloren den Zugang, nachdem das Unternehmen seine Anti-Geldwäsche-Regeln einen Monat zuvor verschärft hatte.

Binance schien bis zu diesem Zeitpunkt schwache Kontrollen zu haben und erforderte nur eine einfache E-Mail-Registrierung, um sich anzumelden. Ein in Teheran ansässiger Händler sagte Reuters, er ziehe es vor, Binance zu verwenden, da keine Identitätsprüfung erforderlich sei.

Der Austausch war sich offenbar seiner Beliebtheit im Iran bewusst, da hochrangige Führungskräfte 2019 und 2020 scherzhaft Textnachrichten darüber austauschten, heißt es in dem Bericht und verwies auf eine Nachricht „IRAN BOYS“, die in Bezug auf Daten geschrieben wurde, die seine Popularität auf Instagram im Iran belegen. basierte Benutzer.

Binance ist „vollständig konform mit allen internationalen Finanzsanktionen, einschließlich der Sperrung des Plattformzugangs für Benutzer im Iran, Nordkorea und vielen anderen“, sagte ein Sprecher Blockworks in einer E-Mail-Antwort.

Der Bericht von Reuters kommt etwa einen Monat nach seinem Ermittlung in angebliche Geldwäsche auf der Plattform von Binance. Die Verkaufsstelle behauptete, Binance habe illegale Transaktionen im Gesamtwert von rund 2,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Hacks, Anlagebetrug und illegalen Drogengeschäften abgewickelt.

Die Untersuchung ergab, dass nordkoreanische Hacker Binance-Konten erstellten und schließlich gestohlene Krypto an die slowakische Krypto-Börse Eterbase weiterleiteten. Berichten zufolge sagte der CEO von Eterbase, Binance habe „keine Ahnung, wer Geld durch ihre Börse bewegt“.

Holen Sie sich jeden Abend die besten Krypto-Neuigkeiten und Erkenntnisse des Tages in Ihren Posteingang. .

Der Beitrag Crypto Traders in Iran Skirted Binance Ban Following US Sanctions ist keine finanzielle Beratung.