Crypto Exchange Bitbay pasa el examen de acuerdo con las nuevas regulaciones más estrictas en Exchanges de Estonia
Crypto Exchange Bitbay pasa el examen de acuerdo con las nuevas regulaciones más estrictas en Exchanges de Estonia
bitbay se ha convertido en un intercambio de criptomonedas con licencia en Estonia que introdujo reglas más estrictas para la industria el año pasado. La plataforma comercial europea aprobó recientemente un examen independiente que confirmó su "solvabilidad, seguridad y responsabilidad fiscal".
La auditoríaexamina los procedimientos AML y KYC en Bitbay
bitbay, una plataforma de comercio criptográfica líder en Europa, ahora es una bolsa de valores con licencia y regulada de acuerdo con las estrictas regulaciones estonio que se impusieron el otoño pasado. La compañía fue revisada por un tercero independiente, que examinó a fondo sus prácticas contables, incluido el procedimiento para combatir el lavado de dinero (AML) y conocer a su cliente (KYC).
La inspección también verificó los activos financieros de la plataforma, incluidos los fondos criptográficos y fiat, así como el estado actual de las cuentas de los usuarios. Los ingresos, las ventas y las ganancias también se analizaron y de acuerdo con un Anuncio del miércol -responsable.
Estonia endureció su régimen de licencia para proveedores de servicios criptográficos a fines de 2020 y ahora tiene que cumplir con los mismos estándares que las instituciones financieras tradicionales bajo la ley de lavado de dinero y financiamiento terrorista del país. En diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera de la tierra Báltica Más de 1,000 licencias previamente gastadas en empresas virtuales fueron.
Bitbay describió la auditoría exitosa como un hito, no solo para la bolsa de valores en sí, sino también para la industria criptográfica en general. La compañía descubrió que la regulación es de importancia fundamental crear un futuro seguro para el intercambio de dinero digital y criptomonedas ". Insistió en que" solo si traemos la criptomoneda a la luz, podremos abrirlo a todos ", y enfatizó su obligación de trabajar con las autoridades para" transformar el flujo transparente de los apuestas, intercambiar y impuestos a través de los excesiones criptográficas. "
Para los aproximadamente millones de usuarios de nuestra plataforma en toda Europa, esta certificación debería ser un consuelo adicional de que sus activos están en buenas manos. bitbay también publicó cifras clave de sus estados financieros anuales. Según los datos proporcionados, la Compañía logró una facturación neta de € 8,849,686 entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, lo que conduce a una ganancia neta de € 6,491,835 después de los impuestos. El capital social es de € 100,000. El intercambio de cifrado se lanzó en Polonia en 2014, pero decidió abandonar su país de origen en la primavera de 2018 porque había dificultades al acceder a los servicios bancarios. Bitbay anunció la decisión de trasladar sus transacciones en el mercado de valores a Malta, otro estado miembro de la UE. El gobierno de la "Isla Blockchain" ha trabajado para crear un clima comercial criptográfico. Recientemente crypto.com para el comercio con activos digitales intercambio de valores licenciado del país que ofrece transferencias bancarias. ¿Crees que más intercambios de criptomonedas podrán cumplir con los requisitos regulatorios más estrictos de Estonia? Cuéntanos en el área de comentarios a continuación. Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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