تمريرات Crypto Exchange Bitbay وفقًا للوائح الجديدة الأكثر صرامة في Estonia-Evenges
تمريرات Crypto Exchange Bitbay وفقًا للوائح الجديدة الأكثر صرامة في Estonia-Evenges
تطورت Bitbay إلى تبادل عملة مشفرة مرخصة بالكامل في إستونيا التي قدمت قواعد أكثر صرامة للصناعة العام الماضي. اجتازت منصة التداول الأوروبية مؤخرًا امتحانًا مستقلًا أكد "قابلية المحلول والأمن والمسؤولية الضريبية".
تفحص التدقيق إجراءات AML و KYC في Bitbay
Bitbay ، منصة تداول التشفير الرائدة في أوروبا ، هي الآن بورصة مخزنة مرخصة بالكامل وإنشاء وفقًا للوائح الإستونية الصارمة التي تم فرضها على الخريف الماضي. تم فحص الشركة من قبل طرف ثالث مستقل ، فحص بدقة ممارساتها المحاسبية ، بما في ذلك الإجراء لمكافحة غسل الأموال (AML) وعملاء المعرفة (KYC).
فحص التفتيش أيضًا الأصول المالية للمنصة ، بما في ذلك صناديق التشفير والفيات ، وكذلك الحالة الحالية لحسابات المستخدم. تم تحليل الدخل والمبيعات والربح أيضًا ووفقًا لـ بتشديد Estonia على نظام ترخيصها لمقدمي خدمات التشفير في نهاية عام 2020 وعليك الآن الوفاء بنفس المعايير مثل المؤسسات المالية التقليدية بموجب قانون غسل الأموال والتمويل الإرهابي في البلاد. في ديسمبر/كانون الأول ، فإن وحدة الاستخبارات المالية لأرض البلطيق أكثر من 1000 رخصة تم إنفاقها سابقًا على الشركات الافتراضية. Bitbay التدقيق الناجح بأنه علامة فارقة ، ليس فقط للبورصة نفسها ، ولكن أيضًا لصناعة التشفير بشكل عام. وجدت الشركة أن اللائحة لها أهمية أساسية لخلق مستقبل آمن لتبادل الأموال الرقمية والعملات المشفرة ". لقد أصر على أنه" فقط إذا نجرينا العملة المشفرة إلى النور ، فسنكون قادرين على فتحه للجميع "، وأكد عليهم التزامهم بالعمل مع السلطات من أجل" تحويل التدفق الشفافة للترابط والتجارة والضرائب من خلال التبريد ".
بالنسبة إلى ما يقرب من مليون مستخدم من منصتنا في جميع أنحاء أوروبا ، يجب أن تكون هذه الشهادة بمثابة عزاء إضافي بأن أصولهم في أيد أمينة. نشر Bitbay أيضًا أرقام رئيسية من بياناته المالية السنوية. وفقًا للبيانات المقدمة ، حققت الشركة صافي مبيعات قدرها 8،849،686 يورو بين أكتوبر 2019 و December 2020 ، مما يؤدي إلى ربح صافي قدره 6،491،835 يورو بعد الضرائب. رأس المال هو 100000 يورو. تم إطلاق تبادل التشفير في بولندا في عام 2014 ، لكنه قرر مغادرة بلدها الأم في ربيع عام 2018 لأنه كانت هناك صعوبات عند الوصول إلى الخدمات المصرفية. أعلن Bitbay عن قرار بنقل معاملاته في سوق الأوراق المالية إلى مالطا ، وهي دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي. عملت حكومة "جزيرة blockchain" على خلق مناخ أعمال مشفر. في الآونة الأخيرة crypto.com للتداول مع الأصول الرقمية البورصة المرخصة للبلاد التي توفر محولات بنكية. هل تعتقد أن المزيد من تبادل العملة المشفرة ستتمكن من تلبية المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة في إستونيا؟ أخبرنا في منطقة التعليق أدناه. التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons
Kommentare (0)