Casa companiilor britanice folosește fraudă cripto cu sacrificarea porcului: raport

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Laut einer Untersuchung des Bureau of Investigative Journalism und des Observer werden mehr als 168 Briefkastenfirmen im Vereinigten Königreich verdächtigt, betrügerische Krypto- oder Devisenhandelssysteme zu betreiben, von denen etwa die Hälfte möglicherweise mit Schweineschlachtbetrug in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich wurde festgestellt, dass diese organisierten kriminellen Gruppen das Vereinigte Königreich als „virtuelle Basis“ für ihre Operationen nutzen, während sie laxe Vorschriften ausnutzen, um Betrug im industriellen Maßstab zu betreiben, heißt es in der Untersuchung. Betrug beim Schlachten von Schweinen in Großbritannien Nach weiterer Analyse stellten die beiden Medienunternehmen fest, dass viele dieser Unternehmen durch Domänenregistrierungen miteinander verbunden sind. Interessanterweise ist eine …
Conform unei anchete a Biroului de Jurnalism de Investigații și Observator, peste 168 de companii de căsuțe poștale din Regatul Unit sunt suspectate de a opera sisteme de cripto frauduloase sau de schimb valutar, aproximativ jumătate dintre acestea pot fi asociate cu frauda de sacrificare a porcului. De fapt, s -a constatat că aceste grupuri criminale organizate folosesc Regatul Unit ca o „bază virtuală” pentru operațiunile lor, în timp ce folosesc reglementări laxe pentru a opera fraudă la scară industrială, se arată în anchetă. În sacrificarea porcilor din Marea Britanie, după o analiză ulterioară, cele două companii media au descoperit că multe dintre aceste companii sunt conectate de înregistrări de domeniu. Interesant este că unul este ... (Symbolbild/KNAT)

Conform unei investigații a Biroului de Jurnalism de Investigație și Observator, peste 168 de companii de căsuțe poștale din Regatul Unit sunt suspectate de a opera sisteme de cripto frauduloase sau de schimb valutar, din care aproximativ jumătate pot fi asociate cu frauda de sacrificare a porcilor.

De fapt, s -a constatat că aceste grupuri criminale organizate folosesc Regatul Unit ca „bază virtuală” pentru operațiunile lor, în timp ce folosesc reglementări LAX pentru a opera fraudă la scară industrială, potrivit anchetei.

frauda a fost sacrificată porci în Marea Britanie

După analize suplimentare, cele două companii media au descoperit că multe dintre aceste companii sunt conectate prin înregistrări de domeniu. Interesant este că se află o mare majoritate a managerilor companiei din China, dar detaliile despre proprietarii reali sunt limitate din cauza inadecvării sistemului de înregistrare a casei companiilor.

În ciuda activităților frauduloase și a preocupărilor cu privire la o posibilă spălare a banilor cu privire la Regatul Unit, țara a pus în mare parte cu ochiul. O opinie similară a fost împărtășită de Margaret Hodge, parlamentar și președintele APPG pentru combaterea corupției și impozitării responsabile, care a spus că comercianții cu amănuntul uman, contrabandiștii de droguri, fraudatorii și fraudatorii au folosit legile corporative laxe și opace ale Regatului Unit.

Politicianul britanic a recunoscut că companiile Casa nu a reușit să se apere, chiar dacă este prima linie de apărare și a subliniat necesitatea de a verifica informațiile date și de a pedepsi pe cei care mint. A adăugat ea,

"și trebuie să fie finanțat în mod corespunzător pentru a -și îndeplini rolul. În momentul în care costă 12 lire sterline pentru a înființa o companie. O creștere a taxei la 100 de lire sterline ar oferi autorităților noastre de aplicare a legii suficiente resurse fără a crește costurile pentru contribuabili. Tot ce altceva decât asta și criminal și corupt din lume va vedea că pot continua să manipuleze și să ne exploateze."

lacune

Frauda a fost creată inițial în China când a fost cumpărată Bătălia de Porci. Cunoscut și sub numele său chinezesc - Shāzhūpán - pentru că atacatorii „în mod normal” sau „își mențin” victimele înainte de a lua tot ce au. În timp ce aceste fraude sunt mai pronunțate în sectorul criptomonedelor, acestea afectează în continuare alte tipuri de comerț financiar.

Unul dintre motivele principale pentru care sacrificarea de porc a reușit să obțină țara sub control sunt lacunele din sistemul de înregistrare a companiei britanice care sunt cunoscute de ani buni. Toată lumea poate înregistra o companie online pentru doar 12 GBP, fără a fi nevoie să prezinte un ID.

Persoanele care au fost intervievate pentru ancheta comună și -au raportat cazurile la forțele de poliție din Regatul Unit sau în țările de origine, autoritatea de conduită financiară sau schimburile de criptomonede pe care le -au folosit pentru transferuri. Cu toate acestea, nimeni nu a reușit să -și recapete fondurile.

.