De britiske selskapene House bruker kryptosvindel med svinekjøtt: Rapport

De britiske selskapene House bruker kryptosvindel med svinekjøtt: Rapport

I følge en undersøkelse av Bureau of Investigative Journalism and The Observer, mistenkes mer enn 168 postkasseselskaper i Storbritannia for å operere uredelige krypto- eller valutasystemer, hvorav omtrent halvparten kan være forbundet med svindel slaktesvindel.

Faktisk ble det funnet at disse organiserte kriminelle gruppene bruker Storbritannia som et "virtuelt grunnlag" for deres virksomhet, mens de bruker LAX -forskrifter for å drifte svindel i industriell skala, ifølge etterforskningen.

svindel slaktet griser i Storbritannia

Etter videre analyse fant de to medieselskapene at mange av disse selskapene er koblet sammen med domeneregistreringer. Interessant nok er et stort flertall av selskapsledere i Kina lokalisert, men detaljer om de virkelige eierne er begrenset på grunn av mangler i registreringssystemet til selskapets hus.

Til tross for raske uredelige aktiviteter og bekymringer for mulig hvitvasking av penger om Storbritannia, har landet stort sett satt på øye. En lignende mening ble delt av Margaret Hodge, parlamentsmedlem og styreleder for APPG for å bekjempe korrupsjon og ansvarlig beskatning, som sa at menneskelige forhandlere, narkotikasmuglere, svindlere og svindlere har brukt LAX og ugjennomsiktige bedriftslover i Storbritannia.

Den britiske politikeren innrømmet at Companies House ikke klarte å forsvare seg, selv om det er den første forsvarslinjen, og la vekt på behovet for å sjekke informasjonen som er gitt og straffe dem som lyver. Hun la til,

"og det må finansieres på riktig måte for å oppfylle sin rolle. For øyeblikket koster det £ 12 å etablere et selskap. En økning i gebyret til 100 £ ville gi våre rettshåndhevelsesmyndigheter nok ressurser uten å øke kostnadene for skattebetalere. Alt annet enn det og den straffbare og korrupte i verden vil se at de kan fortsette å manipulere og utnytte oss."

smutthull

Svindelen ble opprinnelig opprettet i Kina da slaget ved griser ble kjøpt. Også kjent under sitt kinesiske navn - Shāzhūpán - fordi angriperne normalt "mead" eller "opprettholder" ofrene sine før de tar alt de har. Mens disse svindelene er mer uttalt i cryptocurrency -sektoren, påvirker de fortsatt andre typer finansiell handel.

En av hovedårsakene til at svineslaktet var i stand til å få landet under kontroll, er smutthullene i det britiske selskapets registreringssystem som har vært kjent i årevis. Alle kan registrere et selskap online for bare £ 12 uten å måtte presentere en ID.

Personer som ble intervjuet for den felles etterforskningen hadde rapportert sine saker til politistyrkene i Storbritannia eller deres hjemland, Financial Conduct Authority eller Cryptocurrency -utvekslingene som de hadde brukt til overføringer. Ingen klarte imidlertid å gjenvinne midler.

.