Didžiosios Britanijos kompanijų namai naudoja kriptovaliutų sukčiavimą su kiaulienos skerdimu: ataskaita

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Laut einer Untersuchung des Bureau of Investigative Journalism und des Observer werden mehr als 168 Briefkastenfirmen im Vereinigten Königreich verdächtigt, betrügerische Krypto- oder Devisenhandelssysteme zu betreiben, von denen etwa die Hälfte möglicherweise mit Schweineschlachtbetrug in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich wurde festgestellt, dass diese organisierten kriminellen Gruppen das Vereinigte Königreich als „virtuelle Basis“ für ihre Operationen nutzen, während sie laxe Vorschriften ausnutzen, um Betrug im industriellen Maßstab zu betreiben, heißt es in der Untersuchung. Betrug beim Schlachten von Schweinen in Großbritannien Nach weiterer Analyse stellten die beiden Medienunternehmen fest, dass viele dieser Unternehmen durch Domänenregistrierungen miteinander verbunden sind. Interessanterweise ist eine …
Remiantis tyrimo biuro ir stebėtojo biuro tyrimu, įtariama, kad daugiau nei 168 Jungtinės Karalystės pašto dėžutės kompanijos yra įtariamos dėl apgaulingos kriptovaliutų ar užsienio valiutų sistemų, iš kurių maždaug pusė gali būti susijusi su kiaulienos skerdimo sukčiavimu. Tiesą sakant, buvo nustatyta, kad šios organizuotos nusikalstamos grupės savo operacijoms naudoja Jungtinę Karalystę kaip „virtualų pagrindą“, tuo pačiu naudodamos LAXE nuostatus, kad galėtų atlikti sukčiavimą pramoniniu mastu, rašoma tyrime. Kiaulių skerdžiant Didžiojoje Britanijoje, atlikus tolesnę analizę, abi žiniasklaidos kompanijos nustatė, kad daugelį šių bendrovių yra susijusios domenų registracijos. Įdomu tai, kad vienas yra ... (Symbolbild/KNAT)

Remiantis tiriamosios žurnalistikos biuro ir stebėtojo tyrimu, įtariama, kad daugiau nei 168 Jungtinės Karalystės pašto dėžučių kompanijos yra įtariamos nesąžiningomis kriptovaliutų ar užsienio valiutų sistemų, iš kurių maždaug pusė gali būti susijusi su kiaulių skerdimo sukčiavimu.

Tiesą sakant, buvo nustatyta, kad šios organizuotos nusikalstamos grupės Jungtinę Karalystę naudoja kaip „virtualų pagrindą“ savo operacijoms, tuo pačiu naudodamos LAX taisykles, kad sukčiavimas pramoniniu mastu veiktų, remiantis tyrimu.

sukčiavimas skerdė kiaules Didžiojoje Britanijoje

Atlikę tolesnę analizę, dvi žiniasklaidos kompanijos nustatė, kad daugelį šių bendrovių yra sujungtos domenų registracijos. Įdomu tai, kad didžioji dauguma bendrovių vadovų yra Kinijoje, tačiau išsami informacija apie realius savininkus yra ribota dėl įmonių rūmų registracijos sistemos trūkumų.

Nepaisant rasių apgaulingos veiklos ir susirūpinimo dėl galimo pinigų plovimo dėl Jungtinės Karalystės, šalis iš esmės atkreipė dėmesį. Panašią nuomonę pasidalijo Margaret Hodge, parlamento narys ir „ApPG“ pirmininkė už kovą su korupcija ir atsakingu apmokestinimu, kuriame teigiama, kad mažmenininkai žmonės, narkotikų kontrabandininkai, sukčiai ir sukčiai naudojo Jungtinės Karalystės LAX ir nepermatomus korporatyvinius įstatymus.

Didžiosios Britanijos politikas pripažino, kad įmonių rūmai nesugebėjo apsiginti, nors tai yra pirmoji gynybos linija, ir pabrėžė poreikį patikrinti pateiktą informaciją ir nubausti tuos, kurie meluoja. Ji pridūrė,

"Ir ji turi būti tinkamai finansuojama, kad atliktų savo vaidmenį. Šiuo metu įmonei įsteigti kainuoja 12 svarų sterlingų. Padidėjęs mokestis iki 100 svarų sterlingų suteiktų mūsų teisėsaugos institucijoms pakankamai išteklių, nes padidindami mokesčių mokėtojų išlaidas. Viskas, išskyrus tai, o nusikalstama veika ir sugadinta pasaulyje, pamatys, kad jos gali toliau manipuliuoti ir išnaudoti mus."

spragos

Sukčiavimas iš pradžių buvo sukurtas Kinijoje, kai buvo nupirktas kiaulių mūšis. Taip pat žinomas jo kinų vardu - Shāzhūpán - nes užpuolikai paprastai „Mead“ arba „prižiūri“ savo aukas, kol jie imsis visko, ką turi. Nors šie sukčiavimai yra ryškesni kriptovaliutų sektoriuje, jie vis tiek daro įtaką kitų rūšių finansinei prekybai.

Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių kiaulienos skerdimas galėjo kontroliuoti šalį, yra Didžiosios Britanijos įmonės registracijos sistemos spragos, kurios buvo žinomos metų metus. Kiekvienas gali užregistruoti įmonę internetu tik už 12 svarų sterlingų, nepateikdami ID.

Žmonės, kurie buvo apklausti dėl bendro tyrimo, pranešė apie savo bylas Jungtinės Karalystės policijos pajėgoms ar jų gimtosioms šalims, finansinio elgesio tarnybai ar kriptovaliutų mainams, kuriuos jie naudojo pervedimams. Tačiau niekas nesugebėjo atgauti lėšų.

.