La truffa crittografica del macello di maiale sfrutta la Companies House britannica: rapporto

La truffa crittografica del macello di maiale sfrutta la Companies House britannica: rapporto

Secondo un'indagine del Bureau of Investigative Journalism e dell'Observer, più di 168 società di comodo nel Regno Unito sono sospettate di gestire schemi fraudolenti di scambio di criptovalute o valuta, circa la metà dei quali potrebbero essere collegati a truffe sulla macellazione di suini.

In effetti, si è scoperto che questi gruppi criminali organizzati utilizzano il Regno Unito come “base virtuale” per le loro operazioni, sfruttando al contempo normative permissive per condurre frodi su scala industriale, afferma l’indagine.

Frode nella macellazione dei suini nel Regno Unito

Dopo un'analisi più approfondita, le due società mediatiche hanno scoperto che molte di queste aziende sono collegate tramite la registrazione di domini. È interessante notare che la grande maggioranza dei direttori delle società ha sede in Cina, ma i dettagli sui reali proprietari sono limitati a causa delle inadeguatezze del sistema di registrazione della Companies House.

Nonostante la dilagante attività fraudolenta e le preoccupazioni sul possibile riciclaggio di denaro in tutto il Regno Unito, il Paese ha in gran parte chiuso un occhio. Un sentimento simile è stato condiviso da Margaret Hodge, deputata e presidente dell'APPG per la lotta alla corruzione e la tassazione responsabile, che ha affermato che i trafficanti di esseri umani, i trafficanti di droga, i truffatori e i truffatori sfruttano da anni le leggi societarie lassiste e opache del Regno Unito.

Il politico britannico ha ammesso che la Companies House non è riuscita a farsi avanti pur essendo la prima linea di difesa e ha sottolineato la necessità di verificare le informazioni fornite e di punire chi mente. Ha aggiunto,

"E deve essere adeguatamente finanziato per svolgere il suo ruolo. Attualmente avviare un'impresa costa 12 sterline. Aumentare la tariffa a 100 sterline fornirebbe risorse sufficienti alle nostre forze dell'ordine senza aumentare i costi per i contribuenti. Basta qualcosa di meno e i criminali e i corrotti del mondo vedranno che possono continuare a manipolarci e sfruttarci."

Lacune

La frode sulla macellazione dei suini ha avuto origine in Cina. Conosciuto anche con il suo nome cinese – Shāzhūpán – perché gli aggressori solitamente “ingrassono” o “strigliano” le loro vittime prima di prendere tutto ciò che hanno. Sebbene queste truffe siano più diffuse nel settore delle criptovalute, colpiscono comunque altri tipi di trading finanziario.

Uno dei motivi principali per cui le frodi sulla macellazione dei suini hanno colpito il paese sono le lacune, note da tempo, nel sistema di registrazione delle aziende del Regno Unito. Chiunque può registrare un'attività online per soli £ 12 senza dover fornire un documento d'identità.

Le persone intervistate per l'indagine congiunta avevano segnalato i loro casi alle forze di polizia del Regno Unito o dei loro paesi d'origine, alla Financial Conduct Authority o agli scambi di criptovaluta utilizzati per effettuare i trasferimenti. Nessuno però è riuscito a recuperare i fondi.

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