A disznóvágási kriptográfiai átverés kihasználja a brit cégek házát: Jelentés

A disznóvágási kriptográfiai átverés kihasználja a brit cégek házát: Jelentés

A Bureau of Investigative Journalism és az Observer vizsgálata szerint az Egyesült Királyságban több mint 168 shell céget gyanúsítanak csalárd kripto- vagy valutakereskedelmi rendszerek működtetésével, amelyek körülbelül fele disznóvágási csaláshoz köthető.

Valójában ezekről a szervezett bűnözői csoportokról kiderült, hogy az Egyesült Királyságot „virtuális bázisként” használták működésükhöz, miközben a laza szabályozást ipari méretű csalásra használták ki.

Disznóvágási csalás az Egyesült Királyságban

További elemzések után a két médiavállalat felfedezte, hogy ezek közül a cégek közül sok domain regisztrációkon keresztül kapcsolódik egymáshoz. Érdekes módon a vállalatok igazgatóinak nagy többsége Kínában van, de a valódi tulajdonosokról a Companies House regisztrációs rendszerének hiányosságai miatt a részletek korlátozottak.

A burjánzó csalási tevékenység és az esetleges pénzmosással kapcsolatos aggodalmak ellenére az Egyesült Királyságban az ország nagyrészt szemet hunyt. Hasonlóan vélekedett Margaret Hodge parlamenti képviselő, a korrupcióellenes és felelős adózásért felelős APPG elnöke is, aki szerint az embercsempészek, kábítószer-csempészek, csalók és csalók évek óta kihasználják az Egyesült Királyság laza és átláthatatlan vállalati törvényeit.

A brit politikus elismerte, hogy a Companies House annak ellenére sem tudott fellépni, hogy ő az első védelmi vonal, és hangsúlyozta, hogy ellenőrizni kell a neki adott információkat, és meg kell büntetni a hazudókat. Hozzátette,

"És megfelelő finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy betöltse szerepét. Jelenleg 12 fontba kerül egy vállalkozás alapítása. A díj 100 GBP-ra emelése elegendő forrást biztosítana bűnüldöző szerveink számára anélkül, hogy az adófizetők költségeit növelné. Ennél kevesebb dolog, valamint a világ bűnözői és korruptjai látni fogják, hogy továbbra is manipulálhatnak és kizsákmányolhatnak minket."

Kiskapuk

A disznóvágással kapcsolatos csalások Kínából származnak. Kínai nevén – Shāzhūpán – is ismert, mivel a támadók általában „hizlalják” vagy „ápolják” áldozataikat, mielőtt elvennék mindent, amijük van. Bár ezek a csalások elterjedtebbek a kriptovaluta szektorban, továbbra is hatással vannak a pénzügyi kereskedés más típusaira.

Az egyik fő ok, amiért a disznóvágással kapcsolatos csalások uralták az országot, a brit cégnyilvántartási rendszer régóta ismert kiskapui. Bárki regisztrálhat online vállalkozást mindössze 12 GBP-ért, személyi igazolvány bemutatása nélkül.

A közös nyomozás során megkérdezett emberek jelentették eseteiket az Egyesült Királyság vagy hazájuk rendőrségének, a Financial Conduct Authority-nek vagy a kriptovaluta tőzsdéknek, amelyeket átutaláshoz használtak. A pénzeszközöket azonban senkinek sem sikerült visszaszereznie.

.