Estafa criptográfica de matanza de cerdos explota la casa de empresas del Reino Unido: informe

Estafa criptográfica de matanza de cerdos explota la casa de empresas del Reino Unido: informe

Según una investigación de la Oficina de Periodismo de Investigación y el Observer, se sospecha que más de 168 empresas fantasma en el Reino Unido ejecutan esquemas fraudulentos de comercio de criptomonedas o divisas, alrededor de la mitad de las cuales pueden estar relacionadas con estafas de matanza de cerdos.

De hecho, se descubrió que estos grupos criminales organizados estaban utilizando el Reino Unido como una “base virtual” para sus operaciones mientras explotaban regulaciones laxas para realizar fraudes a escala industrial, según la investigación.

Fraude en el sacrificio de cerdos en el Reino Unido

Después de un análisis más detallado, las dos empresas de medios descubrieron que muchas de estas empresas están conectadas a través de registros de dominio. Curiosamente, una gran mayoría de los directores de empresas tienen su sede en China, pero los detalles sobre los verdaderos propietarios son limitados debido a deficiencias en el sistema de registro de Companies House.

A pesar de la rampante actividad fraudulenta y las preocupaciones sobre un posible lavado de dinero en todo el Reino Unido, el país en gran medida ha hecho la vista gorda. Un sentimiento similar fue compartido por Margaret Hodge, parlamentaria y presidenta del APPG para la Lucha contra la Corrupción y la Fiscalidad Responsable, quien dijo que los traficantes de personas, los traficantes de drogas, los estafadores y los defraudadores han estado explotando las leyes corporativas laxas y opacas del Reino Unido durante años.

El político británico admitió que Companies House no ha dado un paso al frente a pesar de ser la primera línea de defensa y destacó la necesidad de verificar la información que se le facilita y castigar a quienes mienten. Ella añadió,

"Y necesita estar adecuadamente financiado para cumplir su función. Actualmente cuesta £12 establecer un negocio. Aumentar la tarifa a £100 proporcionaría recursos suficientes a nuestras agencias encargadas de hacer cumplir la ley sin aumentar los costos para el contribuyente. Cualquier cosa menos que eso y los criminales y corruptos del mundo verán que pueden continuar manipulándonos y explotándonos".

Lagunas

El fraude en el sacrificio de cerdos se originó en China. También conocido por su nombre chino – Shāzhūpán – porque los atacantes suelen “engordar” o “preparar” a sus víctimas antes de quitarles todo lo que tienen. Si bien estas estafas son más frecuentes en el sector de las criptomonedas, todavía afectan a otros tipos de operaciones financieras.

Una de las principales razones por las que el fraude en el sacrificio de cerdos se ha apoderado del país son las conocidas lagunas en el sistema de registro de empresas del Reino Unido. Cualquiera puede registrar una empresa en línea por sólo £12 sin tener que proporcionar una identificación.

Las personas entrevistadas para la investigación conjunta habían denunciado sus casos a las fuerzas policiales del Reino Unido o de sus países de origen, a la Autoridad de Conducta Financiera o a los intercambios de criptomonedas que utilizaban para realizar transferencias. Sin embargo, ninguno logró recuperar fondos.

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