Pig Slaughter Crypto Scam Exploits UK Companies House: Report

Pig Slaughter Crypto Scam Exploits UK Companies House: Report

Σύμφωνα με έρευνα του Bureau of Investigative Journalism και του Observer, περισσότερες από 168 εταιρείες κελύφους στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ύποπτες για δόλια συστήματα εμπορίας κρυπτογράφησης ή νομισμάτων, περίπου τα μισά από τα οποία μπορεί να συνδέονται με απάτες σφαγής χοίρων.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν το Ηνωμένο Βασίλειο ως «εικονική βάση» για τις δραστηριότητές τους, ενώ εκμεταλλεύονται χαλαρούς κανονισμούς για να διαπράξουν απάτες σε βιομηχανική κλίμακα, λέει η έρευνα.

Απάτη για σφαγή χοίρων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά από περαιτέρω ανάλυση, οι δύο εταιρείες πολυμέσων ανακάλυψαν ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες συνδέονται μέσω καταχωρίσεων τομέα. Είναι ενδιαφέρον ότι η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών εταιρειών εδρεύει στην Κίνα, αλλά οι λεπτομέρειες σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες είναι περιορισμένες λόγω ανεπάρκειας στο σύστημα εγγραφής Companies House.

Παρά την αχαλίνωτη δόλια δραστηριότητα και τις ανησυχίες για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό τα στραβά μάτια. Παρόμοιο συναίσθημα συμμερίστηκε η Margaret Hodge, βουλευτής και πρόεδρος της APPG για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την υπεύθυνη φορολογία, η οποία είπε ότι έμποροι ανθρώπων, λαθρέμποροι ναρκωτικών, απατεώνες και απατεώνες εκμεταλλεύονται τους χαλαρούς και αδιαφανείς εταιρικούς νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου για χρόνια.

Ο Βρετανός πολιτικός παραδέχτηκε ότι το Companies House απέτυχε να προχωρήσει παρά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη γραμμή άμυνας και τόνισε την ανάγκη να επαληθευτούν οι πληροφορίες που του δίνονται και να τιμωρηθούν όσοι λένε ψέματα. Η ίδια πρόσθεσε,

"Και πρέπει να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα για να εκπληρώσει τον ρόλο του. Επί του παρόντος κοστίζει 12 £ για να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Η αύξηση του τέλους στις £ 100 θα παρείχε επαρκείς πόρους στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου χωρίς να αυξήσει το κόστος για τους φορολογούμενους. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό και οι εγκληματίες και οι διεφθαρμένοι του κόσμου θα δουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να μας χειραγωγούν και να μας εκμεταλλεύονται."

Παραθυράκια

Η απάτη για τη σφαγή χοίρων ξεκίνησε από την Κίνα. Γνωστό και με το κινέζικο όνομά του – Shāzhūpán – επειδή οι επιτιθέμενοι συνήθως «παχαίνουν» ή «περιποιούνται» τα θύματά τους πριν πάρουν ό,τι έχουν. Ενώ αυτές οι απάτες είναι πιο διαδεδομένες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, εξακολουθούν να επηρεάζουν άλλους τύπους χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η απάτη στη σφαγή χοίρων έχει κατακλύσει τη χώρα είναι τα γνωστά κενά στο σύστημα εγγραφής εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οποιοσδήποτε μπορεί να εγγράψει μια επιχείρηση στο διαδίκτυο με μόλις 12 £ χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει ταυτότητα.

Τα άτομα που ρωτήθηκαν για την κοινή έρευνα είχαν αναφέρει τις περιπτώσεις τους στις αστυνομικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις χώρες καταγωγής τους, στην Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς ή σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούσαν για να πραγματοποιούν μεταφορές. Ωστόσο, κανένας δεν κατάφερε να ανακτήσει κεφάλαια.

.