Pig Slaughter Crypto Scam експлоатира UK Companies House: Доклад

Pig Slaughter Crypto Scam експлоатира UK Companies House: Доклад

Според разследване на Бюрото за разследваща журналистика и Observer повече от 168 фиктивни компании в Обединеното кралство са заподозрени, че управляват измамни схеми за крипто или валутна търговия, около половината от които може да са свързани с измами с клане на прасета.

Всъщност беше установено, че тези организирани престъпни групи използват Обединеното кралство като „виртуална база“ за своите операции, като същевременно експлоатират слаби разпоредби за извършване на измами в индустриален мащаб, се казва в разследването.

Измами с клане на прасета в Обединеното кралство

След допълнителен анализ двете медийни компании откриха, че много от тези компании са свързани чрез регистрации на домейни. Интересното е, че голяма част от директорите на компании са базирани в Китай, но подробностите за истинските собственици са ограничени поради недостатъци в системата за регистрация на Companies House.

Въпреки необузданата измамна дейност и опасенията за възможно пране на пари в Обединеното кралство, страната до голяма степен си затваря очите. Подобно мнение беше споделено и от Маргарет Ходж, депутат и председател на APPG за борба с корупцията и отговорно данъчно облагане, която каза, че трафикантите на хора, контрабандистите на наркотици, измамниците и измамниците се възползват от хлабавите и непрозрачни корпоративни закони на Обединеното кралство от години.

Британският политик призна, че Companies House не е успяла да се активизира, въпреки че е първа линия на защита и подчерта необходимостта от проверка на предоставената й информация и наказване на тези, които лъжат. Тя добави,

„И тя трябва да бъде правилно финансирана, за да изпълни ролята си. В момента струва £12 за създаване на бизнес. Увеличаването на таксата до £100 би осигурило достатъчно ресурси за нашите правоприлагащи органи, без да увеличава разходите за данъкоплатеца. Всичко по-малко от това и престъпниците и корумпираните по света ще видят, че могат да продължат да ни манипулират и експлоатират.“

вратички

Измамите с клане на прасета произхождат от Китай. Известен също с китайското си име – Shāzhūpán – защото нападателите обикновено „угояват“ или „подстригват“ жертвите си, преди да вземат всичко, което имат. Въпреки че тези измами са по-разпространени в сектора на криптовалутите, те все още засягат други видове финансова търговия.

Една от основните причини, поради които измамите с клане на прасета са обхванали страната, са отдавна известните вратички в системата за регистрация на компании в Обединеното кралство. Всеки може да регистрира бизнес онлайн само за £12, без да се налага да предоставя лична карта.

Хората, интервюирани за съвместното разследване, са докладвали за случаите си на полицейските сили в Обединеното кралство или в родните си страни, на Службата за финансово поведение или борси за криптовалута, които са използвали за извършване на трансфери. Никой обаче не успя да възстанови средствата.

.