يستخدم منزل الشركات البريطانية الاحتيال على التشفير مع ذبح لحم الخنزير: تقرير

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Laut einer Untersuchung des Bureau of Investigative Journalism und des Observer werden mehr als 168 Briefkastenfirmen im Vereinigten Königreich verdächtigt, betrügerische Krypto- oder Devisenhandelssysteme zu betreiben, von denen etwa die Hälfte möglicherweise mit Schweineschlachtbetrug in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich wurde festgestellt, dass diese organisierten kriminellen Gruppen das Vereinigte Königreich als „virtuelle Basis“ für ihre Operationen nutzen, während sie laxe Vorschriften ausnutzen, um Betrug im industriellen Maßstab zu betreiben, heißt es in der Untersuchung. Betrug beim Schlachten von Schweinen in Großbritannien Nach weiterer Analyse stellten die beiden Medienunternehmen fest, dass viele dieser Unternehmen durch Domänenregistrierungen miteinander verbunden sind. Interessanterweise ist eine …
وفقًا للتحقيق الذي أجرته مكتب الصحافة الاستقصائية والمراقب ، يشتبه في أن أكثر من 168 شركة صندوق بريد في المملكة المتحدة تشتبه في تشغيل أنظمة تشفير أو صرف أجنبي احتيالي ، قد يرتبط نصفها باحتيال ذبح لحم الخنزير. في الواقع ، تبين أن هذه الجماعات الإجرامية المنظمة تستخدم المملكة المتحدة كأساس افتراضي "لعملياتها ، مع استخدام لوائح Laxe من أجل تشغيل الاحتيال على نطاق صناعي ، كما يقول التحقيق. في ذبح الخنازير في بريطانيا العظمى ، بعد مزيد من التحليل ، وجدت شركتي الإعلام أن العديد من هذه الشركات متصلة بتسجيلات المجال. ومن المثير للاهتمام ، واحد ... (Symbolbild/KNAT)

وفقًا للتحقيق في مكتب الصحافة الاستقصائية والمراقب ، يشتبه في أن أكثر من 168 شركة صندوق بريد في المملكة المتحدة تشتبه في تشغيل أنظمة تشفير أو صرف أجنبي احتيالي ، والتي قد يرتبط حوالي نصفها باحتيال ذبح الخنازير.

في الواقع ، تبين أن هذه الجماعات الإجرامية المنظمة تستخدم المملكة المتحدة كـ "أساس افتراضي" لعملياتها ، مع استخدام لوائح LAX لتشغيل الاحتيال على النطاق الصناعي ، وفقًا للتحقيق.

كان الاحتيال يذبح الخنازير في بريطانيا العظمى

بعد مزيد من التحليل ، وجدت شركتان وسائل الإعلام أن العديد من هذه الشركات متصلة بتسجيلات المجال. ومن المثير للاهتمام ، أن الغالبية العظمى من مديري الشركات في الصين موجودة ، لكن تفاصيل المالكين الحقيقيين محدودة بسبب أوجه القصور في نظام التسجيل في منزل الشركات.

على الرغم من أنشطة Racony الاحتيالية والمخاوف بشأن غسل الأموال المحتملة حول المملكة المتحدة ، فقد وضعت البلاد إلى حد كبير على العين. شاركت مارجريت هودج ، نائب رئيس مجلس النواب في مكافحة الفساد والضرائب المسؤولة ، التي قالت إن تجار التجزئة في المملكة المتحدة ، النائب ورئيس برنامج APPG لمكافحة الفساد والضرائب المسؤولة ، الذي قال إن تجار التجزئة من البشر ، مهربو المخدرات ، المحتالون والمحتالون.

اعترف السياسي البريطاني بأن شركات هاوس فشل في الدفاع عن نفسه ، على الرغم من أنه خط الدفاع الأول ، وأكد على الحاجة إلى التحقق من المعلومات المقدمة ومعاقبة أولئك الذين يكذبون. وأضافت ،

"ويجب تمويلها بشكل مناسب للوفاء بدورها. في الوقت الحالي يكلف 12 جنيهًا إسترلينيًا لإنشاء شركة. إن زيادة الرسوم إلى 100 جنيه إسترليني ستوفر لسلطات إنفاذ القانون لدينا موارد كافية دون زيادة تكاليف دافعات الضرائب.

الثغرات

تم إنشاء الاحتيال في الأصل في الصين عندما تم شراء معركة الخنازير. المعروف أيضًا تحت اسمه الصيني - Shāzhūpán - لأن المهاجمين عادة "Mead" أو "الحفاظ على" ضحاياهم قبل أن يأخذوا كل ما لديهم. في حين أن هذه عمليات الاحتيال أكثر وضوحًا في قطاع العملة المشفرة ، إلا أنها لا تزال تؤثر على أنواع أخرى من التجارة المالية.

أحد الأسباب الرئيسية لذبح لحم الخنزير تمكنت من السيطرة على البلاد هي الثغرات في نظام تسجيل الشركة البريطاني الذي كان معروفًا منذ سنوات. يمكن للجميع تسجيل شركة عبر الإنترنت مقابل 12 جنيهًا إسترلينيًا فقط دون الحاجة إلى تقديم معرف.

أبلغ الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في التحقيق المشترك عن قضاياهم إلى قوات الشرطة في المملكة المتحدة أو بلدانهم الأصلية ، أو سلطة السلوك المالي أو تبادل العملة المشفرة التي استخدموها في عمليات النقل. ومع ذلك ، لم يتمكن أحد من استعادة الأموال.

.