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Rapporto sull'analisi della catena: gli indirizzi illegali hanno ricevuto 14 miliardi di dollari nel 2021
Secondo Chainalysis, il volume delle transazioni illegali è aumentato del 79% su base annua, mentre il volume totale delle criptovalute è aumentato del 567%. Dal 2017, i criminali informatici hanno riciclato circa 33 miliardi di dollari di criptovalute dal 2017. Sebbene lo scorso anno gli indirizzi illegali abbiano portato criptovalute per un valore di 14 miliardi di dollari, la quota di attività criminali nel volume delle transazioni di criptovaluta non è mai stata così bassa. Secondo un rapporto di Chainalysis pubblicato mercoledì, la cifra di 14 miliardi di dollari nel 2021 è aumentata rispetto ai 7,8 miliardi di dollari di valore della criptovaluta ottenuti attraverso indirizzi illeciti l'anno prima. Eppure, lo scorso anno, queste transazioni nefaste hanno rappresentato lo 0,15% del volume delle criptovalute...
Rapporto sull'analisi della catena: gli indirizzi illegali hanno ricevuto 14 miliardi di dollari nel 2021
- Laut Chainalysis stieg das illegale Transaktionsvolumen im Jahresvergleich um 79 %, während das gesamte Kryptovolumen um 567 % stieg
- Cyberkriminelle haben seit 2017 Krypto im Wert von rund 33 Milliarden gewaschen
Sebbene lo scorso anno gli indirizzi illeciti abbiano fruttato criptovalute per un valore di 14 miliardi di dollari, la quota di attività criminali nel volume delle transazioni di criptovaluta non è mai stata così bassa.
Secondo un rapporto di Chainalysis pubblicato mercoledì, la cifra di 14 miliardi di dollari nel 2021 è aumentata rispetto ai 7,8 miliardi di dollari di valore della criptovaluta ottenuti attraverso indirizzi illeciti l'anno prima. Tuttavia, lo scorso anno queste transazioni nefaste hanno rappresentato lo 0,15% del volume delle criptovalute, rispetto allo 0,62% del 2020.
Il volume totale delle transazioni di tutte le criptovalute monitorate da Chainalysis è aumentato fino a 15,8 trilioni di dollari nel 2021, con un aumento del 567% rispetto al 2020.
"Considerata questa rapida adozione, non sorprende che sempre più criminali informatici utilizzino le criptovalute", afferma il rapporto. “Ma il fatto che l’aumento del volume delle transazioni illecite sia stato solo del 79% – quasi un ordine di grandezza inferiore all’adozione complessiva – potrebbe essere la sorpresa più grande di tutte”.
Nel 2019 la criminalità basata sulle criptovalute è aumentata poiché le transazioni con indirizzi illegali hanno rappresentato quasi il 3,4% del volume delle transazioni crittografiche, osserva il rapporto Chainalysis. Lo schema Ponzi PlusToken ha avuto luogo quest'anno e si dice che abbia frodato gli investitori per oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute.
Nel 2021, l’uso dei protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) per riciclare fondi illeciti è aumentato del 1.964% su base annua raggiungendo i 900 milioni di dollari.
Dal 2017, i criminali informatici hanno riciclato criptovalute per un valore di circa 33 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali si è spostata nel tempo su scambi centralizzati.
Secondo Chainalysis, la quantità di criptovalute detenute dai criminali è difficile da determinare perché le forze dell'ordine hanno sequestrato beni acquisiti illegalmente.
La squadra investigativa penale dell'IRS Annunciato a novembre di aver sequestrato criptovalute per un valore di 3,5 miliardi di dollari nel 2021. Lo stesso fa il Dipartimento di Giustizia Recuperati 2,3 milioni di dollari dal gruppo ransomware responsabile dell'attacco Colonial Pipeline.
Più recentemente, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la scorsa settimana di aver recuperato la maggior parte della criptovaluta rubata durante l'hacking Bitfinex del 2016, per un importo di circa 3,6 miliardi di dollari.
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Il post Chainalysis Report: Indirizzi illeciti ricevuti 14 miliardi di dollari nel 2021 non è un consiglio finanziario.