Huobi beschuldigt den ehemaligen Senior Manager, 5 Millionen Dollar durch illegale Geschäfte gemacht zu haben

Ein ehemaliger leitender Manager der bekannten Kryptowährungsbörse Huobi wurde beschuldigt, 5 Millionen Dollar in Tether (USDT) eingesammelt zu haben, indem er heimlich gegen ein Firmenkonto unter seiner Kontrolle handelte.

Chen Boliang, der ehemalige Mitarbeiter, wird in Hongkong wegen angeblicher Geschäfte im Februar und März 2020 strafrechtlich verfolgt Finanzzeiten am Mittwoch gemeldet. Huobi wurde 2014 in China gegründet, hat sich aber seitdem auf den Seychellen nach Krypto-Razzien auf dem Festland registriert.

Chens Anstellung bei Huobi Global wurde im Mai 2020 beendet, sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber Blockworks. Er war Teil der Abteilung für institutionelle Kunden von Huobi.

„Wir haben keine weiteren Kommentare zu den Anklagen gegen Herrn Boliang Chen und glauben an die Rechtspflege durch die Sonderverwaltungsregion Hongkong“, fügten sie hinzu.

Kurz nach seiner Entlassung wurde Chen unter dem Vorwurf festgenommen, Huobis Computer in krimineller und unehrlicher Absicht benutzt und die illegalen Erlöse von 5 Millionen US-Dollar in der Stablecoin USDT verwendet zu haben, sagte die FT unter Berufung auf Gerichtsakten in Hongkong. Er sieht sich insgesamt sieben Anklagepunkten gegenüber.

Eine Zivilklage, die Berichten zufolge von der Krypto-Börse eingereicht wurde, zeigt, dass Chen den Namen seines Vaters verwendet hat, um ein Huobi-Einzelhandelskonto zu erstellen und ihm eine Kreditlinie in Höhe von 20 Millionen Dollar direkt von der Firma zu gewähren.

Die Klage argumentiert, der ehemalige Mitarbeiter habe gegen ein Huobi-Firmenkonto gehandelt, das unter seiner Aufsicht stand, Schritte, die ihm geholfen haben, 5 Millionen Dollar einzusacken.

Laut FT wird Chen nächste Woche bei einer vorläufigen Anhörung einem Richter gegenüberstehen. Dies würde bestimmen, ob der Fall genügend Beweise enthält, um vor Gericht zu gehen. Er ist derzeit gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar auf freiem Fuß, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf eine Anklageschrift.

Es ist nicht klar, wie Huobi Chens mutmaßliche illegale Geschäfte entdeckte, aber die Börse meldete ihn im April 2020 bei der Polizei. Huobi ist derzeit die viertgrößte Kryptobörse der Welt nach Handelsvolumen, hinter Coinbase, FTX und Binance, nachdem sie mehr verarbeitet hat laut CoinGecko Daten.

Die Behörden haben den Kryptowährungssektor nach seinem kometenhaften Wachstum im vergangenen Jahr genau beobachtet. Anfang dieses Monats klagte das Justizministerium den ehemaligen Produktleiter von OpenSea, Nathaniel Chastain, wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit NFT-Insiderhandel an.

Ein Anwalt von Chen antwortete nicht sofort auf die Bitte von Blockworks um Stellungnahme.

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