Iată de ce activitățile numerarului de tornadă nu au fost complet stabilite după sancțiuni OFAC

Iată de ce activitățile numerarului de tornadă nu au fost complet stabilite după sancțiuni OFAC

Încercarea de către Oficiul de Control al Activelor Externe (OFAC) cu industria cripto -cripto se întoarce în 2018, când două persoane rezidente în Iran acuzate de activități cibernetice rău intenționate. De atunci nu s -a întors. Recent, anunțul bombei potrivit căruia Ministerul Finanțelor din SUA a interzis utilizarea cetățenilor americani de bani Tornado Bargeld.

În timp ce sancțiunile au redus activitățile Tornado Cash, un raport publicat recent de Chainalsis arată că nu este ușor să „trageți mufa”.

Efectul sancțiunii OFAC pe numerar de tornadă

Blockchain Analytics Company Chainalsis a publicat un nou raport în care eforturile crescute ale OFAC pentru a combate activitățile cripto-cripto și efectele sale asupra mixerului de monede bazat pe Ethereum, Tornado Cash.

Datele pe lanț înainte de sancțiuni au arătat că 34 % din totalul tornadei au dat surse ilegale proveneau din surse ilegale, în timp ce activitățile ilegale au fost concentrate doar pe hacks și fraudă cripto. De exemplu, exploatarea podului Harmony vara trecută a făcut mai mult de 65 % din mixerul furată de bani, într -o perioadă de 60 de zile înainte de sancțiunile inițiate de OFAC.

Acest model din evenimente izolate, unice și majoritatea fondurilor ilegale au avut loc în sfaturi scurte. Acest lucru este în contrast cu activități similare ale serviciilor, cum ar fi piețele Darknet care văd un râu mai constant care creează un bani constant.

Post Sanctions Moned Activitatea mixerului a scăzut semnificativ, dar nu s -a oprit complet. Acest lucru se datorează faptului că numerar de tornadă se ocupă de contracte inteligente care nu pot fi luate offline ca un serviciu centralizat. Prin urmare, Chainalysis a ajuns la concluzia că OFAC sau orice alt loc nu ar putea face altceva decât să impună consecințe legale ale încălcărilor sancțiunii, să împiedice persoanele să o folosească.

Cu toate acestea, Tornado Cash a fost dificil de accesat după ce site -ul său web, care a acționat ca un frontend pentru acces facil la serviciul de amestecare, a fost eliminat. Intrările sale au scăzut cu 68 % în cele 30 de zile după numele său. Raportul a spus

"" Aceste stimulente par să fi fost puternice, deoarece intrările din cele 30 de zile de la numirea lor au scăzut cu 68 %. Acest lucru este deosebit de important aici, deoarece Tornado Cash este un blender, iar mixerul este mai puțin eficient pentru spălarea banilor, cu mai puține fonduri pe care le obțineți în general. "

avocații pentru protecția datelor condamnă tirania

Sancțiunea împotriva numerarului de tornadă a provocat o reacție masivă. Centrul de reprezentare a intereselor blockchain non-profit a intentat un proces împotriva Ministerului Finanțelor din SUA în septembrie și a explicat că pasul a incriminat efectiv cetățenii că doresc să-și protejeze confidențialitatea în timp ce își folosesc propriile cripto-active.

Proeminentul Exchange Crypto Coinbase a dat în judecată și OFAC și a acuzat Serviciul Secret Financiar de a -și depăși puterile.

.