Aqui está o motivo pelo qual as atividades de dinheiro do tornado não foram totalmente definidas após as sanções da OFAC

Aqui está o motivo pelo qual as atividades de dinheiro do tornado não foram totalmente definidas após as sanções da OFAC

A tentativa do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) com a indústria criptográfica remonta a 2018 quando duas pessoas residem no Irã acusadas de atividades cibernéticas maliciosas. Desde então, não houve costas. Recentemente, o anúncio da bomba de que o Ministério das Finanças dos EUA proibiu o uso de dinheiro de churrasco dos cidadãos americanos.

Embora as sanções reduzam as atividades do Tornado Cash, um relatório recentemente publicado pela Chainesisis mostra que não é fácil "puxar o plugue".

Efeito da sanção do OFAC em Cash Tornado

A empresa de análise de blockchain Cha-ChaLalysis publicou um novo relatório no qual o aumento dos esforços da OFAC para combater as atividades de criptografia e seus efeitos no misturador de moedas baseado em Ethereum, Tornado Cash.

Dados na cadeia antes das sanções mostraram que 34 % de todo o dinheiro de tornado deram a fontes ilegais vieram de fontes ilegais, enquanto as atividades ilegais estavam apenas concentradas em hacks de criptografia e fraude. Por exemplo, a exploração da Harmony Bridge no verão passado fez mais de 65 % do misturador roubado entradas de dinheiro em um período de 60 dias antes do OFAC iniciar as sanções.

Esse padrão de eventos isolados e únicos e a maioria dos fundos ilegais ocorreu em dicas curtas. Isso contrasta com atividades semelhantes de serviços, como os mercados da Darknet, que vêem um rio mais constante que cria um dinheiro constante.

Pós -sanções A moeda da atividade do misturador diminuiu significativamente, mas não parou completamente. Isso se deve ao fato de que o Cash Tornado é executado em contratos inteligentes que não podem ser levados offline como um serviço centralizado. Portanto, a cadeia chegou à conclusão de que a OFAC ou qualquer outro lugar não poderia fazer nada além de impor consequências legais das violações de sanções, impedindo que os indivíduos o usem.

, no entanto, o dinheiro dos tornados era difícil de acessar após o site, que atuava como front -end para facilitar o acesso ao serviço de mixagem, foi removido. Suas entradas diminuíram 68 % nos 30 dias após seu nome. O relatório dizia

"" Esses incentivos parecem ter sido fortes, uma vez que as entradas nos 30 dias após a nomeação diminuíram 68 %. Isso é particularmente importante aqui, já que o dinheiro do tornado é um liquidificador e o misturador é menos eficaz para a lavagem de dinheiro, quanto menos fundos você receber em geral. "

Advogados de proteção de dados condenam a tirania

A sanção contra o Cash Tornado provocou uma enorme reação. O Centro de Coin de Representação de Interesse Blockchain sem fins lucrativos entrou com uma ação contra o Ministério das Finanças dos EUA em setembro e explicou que a etapa criminalizou efetivamente os cidadãos de querer proteger sua privacidade enquanto usava seus próprios ativos criptográficos.

A proeminente moeda de troca de criptografia também processou a OFAC e acusou o Serviço Secreto Financeiro de exceder seus poderes.

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