Lūk, kāpēc viesuļvētra naudas aktivitātes netika pilnībā noteiktas pēc sankcijām

Lūk, kāpēc viesuļvētra naudas aktivitātes netika pilnībā noteiktas pēc sankcijām

Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) mēģinājums ar kriptogrāfijas nozari atgriežas 2018. gadā, kad divi cilvēki, kas iedzīvotāji ir Irānā, apsūdzēti par ļaunprātīgu kiberdarbību. Kopš tā laika muguras nav bijis. Nesen bumbas paziņojums, ka ASV Finanšu ministrija ir aizliegusi Amerikas pilsoņu izmantošanu tornado Bargeld naudu.

Kaut arī sankcijas samazināja viesuļvētra naudas darbību, nesen publicētais Chainalysis ziņojums liecina, ka nav viegli "izvilkt spraudni".

OFAC sankcijas ietekme uz tornado Cash

Blockchain Analytics Company Chainalysis publicēja jaunu ziņojumu, kurā palielinājās OFAC centieni apkarot kriptogrāfijas aktivitātes un tā ietekmi uz Ethereum balstītu monētu mikseri Tornado Cash.

Dati par ķēdes pirms sankcijām parādīja, ka 34 % no visām viesuļvētru naudas, kas tika piešķirta nelegāliem avotiem, nāca no nelegāliem avotiem, savukārt nelikumīgas darbības bija koncentrētas tikai uz kriptouzņēmumiem un krāpšanu. Piemēram, harmonijas tilta ekspluatācija pagājušajā vasarā vairāk nekā 65 % no maisītāja nozagtajām naudas ieplūdēm 60 dienu laikā pirms tam, kad OFAC uzsāka sankcijas.

Šis modelis no izolētiem, unikāliem notikumiem un lielākā daļa nelegālo līdzekļu notika īsos padomos. Tas ir pretstatā līdzīgām pakalpojumu darbībām, piemēram, Darknet tirgiem, kas redz pastāvīgāku upi, kas rada vienmērīgu naudu.

Post sankcijas Monēta Miksera aktivitāte ir ievērojami samazinājusies, bet pilnībā neapstājās. Tas ir saistīts ar faktu, ka viesuļvētra naudas nauda tiek veikta ar saprātīgiem līgumiem, kurus nevar noņemt bezsaistē kā centralizēts pakalpojums. Tāpēc ķēdes analīze secināja, ka OFAC vai jebkura cita vieta nevarētu darīt neko citu kā tikai noteikt sankciju pārkāpumu likumīgas sekas, neļaut indivīdiem to izmantot.

Tomēr Tornado Cash bija grūti piekļūt pēc tam, kad tika noņemta viņa vietne, kas darbojās kā priekšpuse, lai ērti piekļūtu sajaukšanas pakalpojumam. Viņa ieplūdes samazinājās par 68 % 30 dienu laikā pēc viņa vārda. Ziņojumā teikts

"" Šie stimuli, šķiet, ir bijuši spēcīgi, jo ieplūde 30 dienu laikā pēc to nosaukšanas ir samazinājušies par 68 %. Šeit tas ir īpaši svarīgi, jo viesuļvētra nauda ir blenderis, un mikseris ir mazāk efektīvs naudas atmazgāšanai, jo mazāk līdzekļu jūs saņemat kopumā. "

Datu aizsardzības aizstāvji nosoda tirāniju

Sankcija pret Tornado skaidru naudu izraisīja milzīgu pretorakciju. Bezpeļņas blokķēdes procentu pārstāvības monētu centrs septembrī iesniedza tiesas prāvu pret ASV Finanšu ministriju un paskaidroja, ka solis ir efektīvi kriminalizējis pilsoņus, kas vēlas aizsargāt viņu privātumu, vienlaikus izmantojot savas kriptoapgādes.

Ievērojamā kriptoapmaiņu Coinbase arī iesūdzēja tiesā OFAC un apsūdzēja finanšu slepeno dienestu par tās pilnvaru pārsniegšanu.

.