Štai kodėl Tornado Cash veikla nebuvo visiškai nustatyta po OFAC sankcijų

Štai kodėl Tornado Cash veikla nebuvo visiškai nustatyta po OFAC sankcijų

Užsienio turto kontrolės tarnybos (OFAC) bandymas su kriptovaliutų pramone grįžta į 2018 m., Kai Irane gyvenantys du žmonės, kaltinami kenkėjiška kibernetine veikla. Nuo to laiko nebuvo nugaros. Neseniai bombos pranešimas, kad JAV Finansų ministerija uždraudė Amerikos piliečiams naudoti „Tornado Bargeld“ pinigus.

Nors sankcijos sumažino „Tornado Cash“ veiklą, neseniai paskelbta „Chainalysis“ ataskaita rodo, kad nėra lengva „ištraukti kištuką“.

OFAC sankcijos poveikis „Tornado Cash“

„Blockchain Analytics Company Chainalysis“ paskelbė naują ataskaitą, kurioje padidėjo OFAC pastangos kovoti su kriptovaliutų veikla ir jos poveikis „Ethereum“ monetų maišytuvui „Tornado Cash“.

Ginklų duomenys prieš sankcijas parodė, kad 34 % visų „Tornado“ grynųjų pinigų, suteiktų nelegaliems šaltiniams, atsirado iš nelegalių šaltinių, o nelegali veikla buvo sutelkta tik į kriptovaliutų įsilaužimus ir sukčiavimą. Pavyzdžiui, „Harmony Bridge“ išnaudojimas praėjusią vasarą uždirbo daugiau nei 65 % maišytuvo pavogtų pinigų įplaukų per 60 dienų, kol OFAC inicijavo sankcijas.

Šis modelis iš izoliuotų, unikalių įvykių ir daugumos nelegalių fondų įvyko trumpais patarimais. Tai priešingai nei panaši paslaugų, tokių kaip „DarkNet Markets“, veikla, kurios mato nuolatinę upę, kuri sukuria pastovius pinigus.

Po sankcijų monetų maišytuvo aktyvumas žymiai sumažėjo, tačiau visiškai nesustojo. Taip yra dėl to, kad „Tornado Cash“ vykdo intelektualias sutartis, kurių negalima panaudoti neprisijungus kaip centralizuota paslauga. Taigi grandininė analizė padarė išvadą, kad OFAC ar bet kuri kita vieta negalėjo padaryti nieko, kaip tik nustatyti teisines sankcijų pažeidimų padarinius, neleisti asmenims ja naudotis.

Tačiau „Tornado Cash“ buvo sunku pasiekti po jo svetainės, kuri veikė kaip lengvai prieinama maišymo paslauga, buvo pašalinta. Jo įplaukos per 30 dienų po jo vardo sumažėjo 68 %. Ataskaitoje sakoma

"" Atrodo, kad šios paskatos buvo stiprios, nes įplaukos per 30 dienų po jų įvardijimo sumažėjo 68 %. Tai ypač svarbu, nes „Tornado Cash“ yra maišytuvas, o maišytuvas yra mažiau efektyvus pinigų plovimui, tuo mažiau lėšų gausite. "

Duomenų apsaugos šalininkai smerkia tironiją

Sankcija „Tornado Cash“ išprovokavo didžiulę priešingą reakciją. Ne pelno siekianti „blockchain“ palūkanų atstovavimo „Coin Center“ rugsėjį pateikė ieškinį JAV Finansų ministerijai ir paaiškino, kad šis žingsnis iš tikrųjų kriminalizavo piliečius, norėdami apsaugoti savo privatumą, naudodamiesi savo kriptovaliutų aspektais.

Garsioji kriptovaliutų biržos „Coinbase“ taip pat kreipėsi į teismą dėl OFAC ir apkaltino Finansinės slaptosios tarnybos viršijimą jos galių viršijimu.

.