Os legisladores verificam Coinbase, Binance, FTX para fraude criptográfica
Os legisladores verificam Coinbase, Binance, FTX para fraude criptográfica
- Cinco grandes trocas de criptomoedas foram convidadas a enviar documentos aos legisladores dos EUA
- As autoridades federais foram questionadas se as ações de criptografia deveriam ser tratadas como bens, valores mobiliários ou ambos
Quase meio milhão de pessoas perderam mais de US $ 1 bilhão por meio de criptomo e fraude desde o início do ano passado - a Number of this has now prompted to examine a committee of the US House of Representatives, such as large exchanges such as Coinbase, FTX and octopus work.
Rep. Raja Krishnamoorthi, Chairman of a Supervisory Board for Economic and Consumer Policy, letters sent to four federal autoridades e cinco trocas de criptografia na terça -feira e pediram informações sobre os mecanismos que são para combate, têm fraude e fraude.
Suas nove letras foram enviadas para o Verfapier- und Börsenkommission (sec) Rel = "Nofollow noopener" Target = "_ blank" https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/2022-08-30.rk%20behnam-cftc%20Crypto%20fraud.pdf "> Comissão de Comércio de Commodity , Comissão federal de comércio , , krake> krake> e kucoin
"A falta de uma autoridade central para marcar transações suspeitas em muitas situações, a irreversibilidade das transações e o entendimento limitado de muitos consumidores e investidores sobre a tecnologia subjacente tornam as criptomoedas um método de transação preferido para fraudadores", escreveu Krishnamoorthi.
"Por todos esses motivos, estou preocupado com o aumento de fraude e abuso de consumidores em conexão com criptomoedas". As cinco trocas de criptografia não foram feitas as mesmas perguntas.
The Congressman emphasized that of the Ministry of Justice Newer charges In terms of fraud, coin offers and outdoor como exemplos de fraude.
Os desenvolvedores de software também usaram o aumento do interesse para criar tokens, anotar -os em bolsas de valores e bombeá -los antes de fugir com dinheiro dos investidores, observou Krishnamoorthi.
A plataforma de análise de blockchain CHANLYSIS estima que esses puxadores de tapete chamados formaram ) lprnr6nk8n3f37k_l5q8u5o7pbpzzrnbfvadnrea10gq6vkfruck13cesowmhau5wo76rtcqjliotbnx0jqmxpjv022_ic1yzxjal_temCa "altt =" ATMCOFSOLTBNX0JMXSXCA "AUTRCTELTRTBNX0JMX0JMXPJV02 (AMAPTCHELTCHELTBNX0JMX. Noopener "Target =" _ Blank "href =" https://go.chainalysis.com/rs/503-fap-074/images/crypto-crime-rort-2022.pdf "> Análise da cadeia
Krishamoorthis, por favor, para obter informações da indústria de criptografia sublinhe as etapas crescentes das autoridades relevantes para conter empresas que trabalham nessa área.
O Federal Bureau of Investigation também alertou na segunda -feira que os criminosos exploram o interesse dos investidores em criptomoedas. Os dados imunefi mostram que os hackers contra protocolos DEFI (finanças descentralizadas) levaram a perdas de mais de US $ 1,2 bilhão no primeiro trimestre, o que corresponde a um aumento de quase oito vezes em comparação com o mesmo tempo no ano anterior.
Em julho, os democratas procuravam informações, especialmente de crimes de criptomoeda. Depois de chegarem a achados "perturbadores" sobre o impacto ambiental da mineração de criptografia, a senadora Elizabeth Warren e a deputada dos EUA Rashida Tlaib estavam entre os seis legisladores que pediram aos mineradores que divulgassem suas emissões e consumo de energia.
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A contribuição da amostra do legislador Coinbase, Binance, FTX sobre Crypto Mard não é um conselho financeiro.