FTX processa Bahama Liquidators, afirma que as empresas americanas são a sede (relatório)

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Desde que o FTX implodiu em novembro, as autoridades e tribunais de supervisão trabalharam incansavelmente para trazer tantos ativos de FTX quanto a FTX nos Estados Unidos e nas Bahamas.

Embora os procedimentos judiciais nos EUA tenham parado temporariamente, o que se deve em parte à confissão de inocência da SBF, as autoridades de supervisão de Bahama foram capazes de confiscar alguns ativos desde o início e parecem ser mercados digitais de FTX, a subsidiária Bahama da cripta fracassada se aproxima.

disputa sobre a importância da entidade Bahama

O processo atual foi enviado pelo FTX US contra as autoridades de Bahama responsáveis ​​pela liquidação dos mercados digitais da FTX. Se o primeiro vencer o processo, isso pode significar que uma parte maior dos ativos controlados pela FTX seria vendida pelos tribunais dos EUA, o que possivelmente levaria a uma maior recuperação dos clientes dos EUA à desvantagem dos clientes internacionais.

Para iniciar esse processo, o novo CEO da FTX, John J Ray III, enviou uma inscrição ao Tribunal de Insolvência de Delaware e exigiu que os mercados digitais de FTX "não tenham participação em criptografia, propriedade intelectual e propriedade intelectual do FTX.com tivesse relacionamentos com clientes".

O chefe provisório da FTX postulou que o FTX DM nada mais era do que uma empresa de caixa de correio fundada com o objetivo de mover dinheiro do alcance das autoridades reguladoras dos EUA e não era de importância crucial para a operação legal da Bolsa de Valores.

"(FTXDM) foi uma concha corporativa e o coração dos esforços do fundador Sam Bankman-Fried, interlock do cliente da FTX Trading e outros direitos de propriedade e direitos valiosos fora do alcance das autoridades e tribunais de supervisão americanos para levar às Bahamas".

As autoridades de Bahama afirmam que o FTX DM era o principal centro

Apesar da alegação da FTX US de que o FTX DM nunca havia alcançado serviços operacionais significativos para o grupo FTX, as autoridades de supervisão de Bahama exigiram que o mais alto tribunal local decidisse qual unidade é mais importante para a operação da Bolsa de Estoque e qual deveria ser a que pagou os clientes assim que a poeira diminuiu.

De acordo com os liquidatários bahâmicos, o fato de a FTX ter movido sua sede de Hong Kong para as Bahamas de que o FTX DM era muito mais do que apenas uma empresa de caixa de correio. Além disso, os planos de negócios da empresa e a atualização do TOS de maio de 2022 mostram uma "intenção clara" de adiar os depósitos de clientes no FTX DM, de acordo com os liquidatários com base nas Bahamas.

A disputa sobre a importância do FTX DM ocorre apesar de um acordo entre as autoridades dos EUA e as Bahamas sobre a coordenação dos esforços de restauração. De acordo com as autoridades de Bahama, o memorando de cooperação não os impede de buscar uma decisão sobre qual unidade de FTX era de importância central para as operações do agora dissolvido Império Criptográfico.

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