FTX haastaa Bahaman likvidaattorit, väittää, että yhdysvaltalaiset yritykset ovat pääkonttoreita (raportti)

FTX haastaa Bahaman likvidaattorit, väittää, että yhdysvaltalaiset yritykset ovat pääkonttoreita (raportti)

FTX: n jälkeen marraskuussa valvontaviranomaiset ja tuomioistuimet ovat väsymättä työskennelleet saadakseen FTX: n yhtä monta varaa kuin monet FTX: stä sekä Yhdysvalloissa että Bahamassa.

Vaikka tuomioistuimen menettelyt Yhdysvalloissa on väliaikaisesti pysähtynyt, mikä johtuu osittain SBF: n viattomuuden tunnustuksesta, Bahaman valvontaviranomaiset pystyivät takavarikoimaan joitain varoja alusta alkaen ja näyttävät olevan FTX -digitaalimarkkinoita, epäonnistuneiden salauksen bahama -tytäryhtiöitä.

riita Bahama -yksikön merkityksestä

FTX USA toimitti nykyisen oikeusjutun Bahaman viranomaisia ​​vastaan, jotka olivat vastuussa FTX -digitaalisten markkinoiden selvittämisestä. Jos entinen voittaa oikeusjutun, tämä voi tarkoittaa, että Yhdysvaltain tuomioistuimet myyvät suuremman osan FTX: n hallinnasta, mikä mahdollisesti johtaisi Yhdysvaltain asiakkaiden parempaan palautumiseen kansainvälisten asiakkaiden haitoihin.

Tämän prosessin aloittamiseksi FTX: n uusi toimitusjohtaja John J Ray III jätti hakemuksen Delawaren maksukyvyttömyystuomioistuimelle ja vaati, että FTX: n digitaalisilla markkinoilla ”ei ole osallistumista ftx.com -sivuston kryptovaluutoihin, henkiseen omaisuuteen ja henkiseen omaisuuteen."

FTX: n väliaikainen päällikkö postuloi, että FTX DM oli vain postilaatikkoyhtiö, joka perustettiin rahan siirtämiseksi Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten ulottuvuudesta, eikä sillä ollut ratkaisevaa merkitystä pörssin lailliselle toiminnalle.

"(FTXDM) oli yrityskuori ja perustajan Sam Bankman -paistetun ponnistelujen sydän FTX-kaupankäynnistä ja muut arvokkaat omistusoikeudet ja oikeudet amerikkalaisten valvontaviranomaisten ja tuomioistuinten ulottumattomissa johtamaan Bahamaseen."

Bahaman viranomaiset väittävät, että FTX DM oli pääkeskus

Huolimatta FTX US: n väitteestä, jonka mukaan FTX DM ei ollut koskaan saavuttanut merkittäviä operatiivisia palveluita FTX -konsernille, Bahaman valvontaviranomaiset vaativat, että paikallisen korkeimman tuomioistuimen olisi päätettävä, mikä yksikkö on tärkeämpi pörssin toiminnan kannalta ja minkä pitäisi olla se, joka on maksanut asiakkaat heti, kun pöly on laantunut.

Bahamic selvittäjien mukaan se, että FTX on siirtänyt pääkonttorinsa Hongkongista Bahamaseen, että FTX DM oli paljon muutakin kuin vain postilaatikkoyhtiö. Lisäksi yhtiön liiketoimintasuunnitelmat ja TOS -päivitys toukokuusta 2022 väitetään osoittavan "selkeän aikomuksen" lykätä Bahamaseen perustuvien FTX DM: n lykkäämistä asiakastalletuksia.

FTX DM: n tärkeys riita tapahtuu huolimatta Yhdysvaltojen FTX -viranomaisten ja Bahaman välisestä sopimuksesta kunnostamistoimien koordinoinnista. Bahaman viranomaisten mukaan yhteistyömuistio ei estä heitä pyrkimästä päätökseen siitä, mikä FTX -yksikkö oli keskeinen merkitys nykyisen liuentuneen salauksen imperiumin toiminnassa.

.